25.03.2021

667 mövqe. Nağd pul və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatlar tərəfindən hazırlanmış daxili nəzarət qaydalarına dair tələblər - Rossiyskaya qazeta. Federal subsidiyaların verilməsi və bölüşdürülməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

Rusiya Federasiyası Hökumətinin 8 yanvar 2003-cü il tarixli 6 nömrəli "Qaydaların təsdiq edilməsi qaydası haqqında" qərarı. daxili nəzarət pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlar həyata keçirən təşkilatlarda” (Rusiya Federasiyasının Toplu Qanunvericiliyi, 2003-cü il, No 2, maddə 188);

Rusiya Federasiyası Hökumətinin 24 oktyabr tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Rusiya Federasiyası Hökumətinin aktlarına edilən dəyişikliklərin 4-cü bəndi, 2005 N 638 (Rusiya Federasiyasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, N 44, maddə 4562);

Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 iyun 2010-cu il tarixli N 967-r Fərmanı (Rusiya Federasiyasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, N 26, Art. 3377).

Baş nazir

Rusiya Federasiyası

D. MEDVEDEV

Təsdiq edildi

Hökumət Fərmanı

Rusiya Federasiyası

TƏLƏBLƏR

DAXİLİ NƏZARƏT QAYDALARINA HAZIRLANIB

NƏĞD VALSINLA ƏMƏLİYYAT GÖRƏN TƏŞKİLATLAR

FONDLAR VƏ YA DİGƏR ƏMLAK VƏ FƏRDİ

SAHİBKARLAR

1. Bu sənəd pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlar həyata keçirən təşkilatların (bundan sonra təşkilatlar) inkişafına dair tələbləri, habelə fərdi sahibkarlar qiymətli metalları alan, alan və satan və qiymətli daşlar, zərgərlik onların və belə məhsulların qırıntılarının və daşınmaz əmlakın alqı-satqı əməliyyatlarının həyata keçirilməsində vasitəçilik xidmətləri göstərən fərdi sahibkarların (bundan sonra fərdi sahibkarlar), əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) qarşı mübarizə məqsədilə həyata keçirilən daxili nəzarət qaydaları cinayət, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsi (bundan sonra daxili nəzarət qaydaları).

Bu sənəd kredit təşkilatlarına, peşəkar bazar iştirakçılarına şamil edilmir qiymətli kağızlar, sığorta şirkətləri 5-ci maddəsinin birinci hissəsinin dördüncü abzasında göstərilən federal qanun"Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" (bundan sonra - Federal Qanun), sığorta brokerləri, investisiya fondlarının, pay fondlarının və qeyri-dövlət pensiya fondlarının idarəedici şirkətləri, kredit istehlak kooperativləri, o cümlədən kənd təsərrüfatı krediti istehlak kooperativləri, mikromaliyyə təşkilatları, qarşılıqlı sığorta şirkətləri, qeyri-dövlət pensiya fondları və lombardlar.

1(1). Təşkilat rəhbəri və fərdi sahibkar tətbiq olunan daxili nəzarət qaydalarının Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunluğuna nəzarəti təmin edirlər.

Daxili nəzarət qaydaları təşkilat və fərdi sahibkar tərəfindən cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair normativ hüquqi aktların tələblərinə daxil edildiyi gündən bir aydan gec olmayaraq uyğunlaşdırılmalıdır. göstərilən normativ hüquqi aktların qüvvəsi, əgər belə qaydalarla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa.normativ hüquqi aktlar.

2. Daxili nəzarət qaydaları Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hazırlanır.

3. Daxili nəzarət qaydaları kağız üzərində tərtib edilən və aşağıdakı sənəddir:

A) təşkilatda cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına), terrorizmin maliyyələşdirilməsinə və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə yönəlmiş işlərin təşkilati əsaslarını tənzimləyir;

B) daxili nəzarəti həyata keçirmək üçün təşkilat rəhbərinin, fərdi sahibkarın və təşkilatın işçilərinin, fərdi sahibkarın vəzifə və qaydalarını müəyyən edir;

C) daxili nəzarət məqsədi ilə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi şərtlərini, habelə onların yerinə yetirilməsinə cavabdeh olan şəxsləri müəyyən edir.

4. Daxili nəzarət qaydalarına aşağıdakı daxili nəzarət proqramları daxildir:

A) daxili nəzarətin həyata keçirilməsinin təşkilati əsaslarını müəyyən edən proqram (bundan sonra daxili nəzarətin təşkili proqramı);

B) müştərilər, müştərilərin və (və ya) benefisiarların nümayəndələri, habelə benefisiar sahiblər üçün eyniləşdirmə proqramı (bundan sonra - eyniləşdirmə proqramı);

C) cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması (yuyulması) və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı əməliyyatları həyata keçirən müştərinin risk dərəcəsinin (səviyyəsinin) qiymətləndirilməsi proqramı (bundan sonra risklərin qiymətləndirilməsi proqramı);

D) məcburi nəzarətə götürülən əməliyyatların (əməliyyatların) və cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması (yuyulması) və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə əlaqə əlamətləri olan əməliyyatların (əməliyyatların) müəyyən edilməsi proqramı (bundan sonra əməliyyatların aşkar edilməsi proqramı). );

E) informasiyanın sənədləşdirilməsi proqramı;

E) Federal Qanuna uyğun olaraq əməliyyatların dayandırılması prosedurunu tənzimləyən proqram (bundan sonra əməliyyatların dayandırılması proqramı);

G) cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına), terrorizmin maliyyələşdirilməsinə və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində kadrların hazırlanması və təhsili proqramı;

h) daxili nəzarətin həyata keçirilməsinin yoxlanılması proqramı;

I) cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına), terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə məqsədilə daxili nəzarətin həyata keçirilməsi proqramlarının həyata keçirilməsi nəticəsində əldə edilmiş məlumatların və sənədlərin saxlanması proqramı. kütləvi qırğın silahları (bundan sonra informasiya saxlama proqramı);

J) xidmətə və texniki xidmətə qəbul edilərkən müştərinin öyrənilməsi proqramı (bundan sonra – müştərinin öyrənilməsi proqramı);

K) əməliyyatı başa çatdırmaq üçün müştərinin tapşırığını yerinə yetirməkdən imtina etdikdə fəaliyyətin gedişatını tənzimləyən proqram;

M) vəsaitlərin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) üzrə tədbirlərin tətbiqi qaydasını tənzimləyən proqram.

5. Daxili nəzarət qaydaları daxili nəzarət qaydalarının həyata keçirilməsinə cavabdeh olan xüsusi vəzifəli şəxsə (bundan sonra - xüsusi vəzifəli şəxs) həvalə edilmiş səlahiyyətləri, habelə vəzifələri müəyyən edir.

6. Daxili nəzarət qaydaları təşkilatın rəhbəri, fərdi sahibkar tərəfindən təsdiq edilir.

7. Daxili nəzarətin təşkili proqramı aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmaqla hazırlanır:

A) Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq təşkilatda və fərdi sahibkarda xüsusi vəzifəli şəxs təyin edilir;

B) təşkilatda (onun strukturunun xüsusiyyətlərini, ştat cədvəlini, müştəri bazasının xüsusiyyətlərini və təşkilatın müştəriləri və onların əməliyyatları ilə bağlı risklərin dərəcəsini (səviyyəsini) nəzərə alaraq) funksiyalarını yerinə yetirən struktur bölmə yaradıla və ya müəyyən edilə bilər. əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına), terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə;

C) proqramda təşkilatda və onun filialında (filiallarında) (əgər varsa) və fərdi sahibkarda daxili nəzarət sisteminin təsviri, habelə təşkilatın struktur bölmələri (fərdi şəxsin işçiləri) arasında qarşılıqlı əlaqə qaydası var. sahibkar) daxili nəzarət qaydalarının həyata keçirilməsinə dair.

A) müştəriyə, müştərinin nümayəndəsinə və (və ya) benefisiara münasibətdə Federal Qanunun 7-ci maddəsində göstərilən məlumatları müəyyən etmək və müştərini xidmətə qəbul etməzdən əvvəl bu məlumatların düzgünlüyünü yoxlamaq;

A (1)) benefisiar sahibləri müəyyən etmək və müəyyən etmək üçün şəraitdə ağlabatan və əlverişli tədbirlər, o cümlədən bu sahiblərə münasibətdə Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 1-ci bəndinin 1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş məlumatların müəyyən edilməsi üçün tədbirlər görmək və alınan məlumatların düzgünlüyünü yoxlamaq;

B) müştəriyə, müştərinin nümayəndəsinə və (və ya) benefisiara, habelə benefisiar sahibinə münasibətdə onların ekstremist fəaliyyətdə və ya terrorizmdə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasında iştirakı barədə məlumatın olub-olmamasının yoxlanılması; Federal Qanunun 6-cı maddəsinin 2-ci bəndinə, 7.4-cü maddəsinin 2-ci bəndinə və 7.5-ci maddəsinin 1-ci bəndinin ikinci bəndinə uyğun olaraq alınan;

C) xarici dövlət vəzifəli şəxslərinin, beynəlxalq ictimai təşkilatların vəzifəli şəxslərinin, habelə Rusiya Federasiyasının dövlət vəzifələrini əvəz edən (tutan) şəxslərin, Rusiya Federasiyasının dövlət orqanlarının üzvlərinin vəzifələrinin sayına xidmət edilən və ya xidmətə qəbul edilən fiziki şəxsin mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi. Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti, federal İctimai xidmət Rusiya Federasiyasının Prezidenti və ya Rusiya Federasiyası Hökuməti və ya Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankında, dövlət korporasiyalarında və Rusiya Federasiyası tərəfindən yaradılan digər təşkilatlarda vəzifələrə təyin və vəzifədən azad edilənlər. Rusiya Federasiyasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş vəzifələr siyahısına daxil edilmiş federal qanunlar;

D) İnkişaf Qrupunun tövsiyələrinə uyğun gəlməyən dövlətdə (ərazidə) müvafiq olaraq qeydiyyatı, yaşayış yeri və ya yerləşdiyi hüquqi və fiziki şəxslərin müəyyən edilməsi maliyyə tədbirləriçirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (FATF) və ya göstərilən dövlətdə (müəyyən edilmiş ərazidə) qeydə alınmış bank hesablarından istifadə etməklə;

E) müştərinin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması (yuyulması) və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı əməliyyatlarının risk dərəcəsinin (səviyyəsinin) risk qiymətləndirilməsinə uyğun olaraq müştəriyə verilməsi (bundan sonra risk) proqram;

E) müştərilərin, benefisiarların müştərilərinin nümayəndələrinin və benefisiar sahiblərin identifikasiyası nəticəsində əldə edilmiş məlumatların yenilənməsi.

9. Eyniləşdirmə proqramı Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 5-ci bəndinin 4-cü bəndinə uyğun olaraq təşkilat və fərdi sahibkar tərəfindən alınan aşağıdakı məlumatların yaradılmasını və uçotunu əlavə olaraq təmin edə bilər:

A) tarix dövlət qeydiyyatı hüquqi şəxs;

B) hüquqi şəxsin poçt ünvanı;

C) hüquqi şəxsin təsisçilərinin (iştirakçılarının) tərkibi;

D) hüquqi şəxsin idarəetmə orqanlarının tərkibi və strukturu;

E) nizamnamə (pay) kapitalının ölçüsü və ya nizamnamə fondunun (pay paylarının) ölçüsü.

10. Hüquqi şəxs müəyyən edilərkən (onun razılığı ilə) federal dövlət statistik müşahidə formalarının kodlarının müəyyən edilməsi və müəyyən edilməsi nəzərdə tutula bilər.

11. Federal Qanunun 7.3-cü maddəsində müəyyən edilmiş tələbləri yerinə yetirmək üçün identifikasiya proqramı aşağıdakıları nəzərdə tutur:

Xarici dövlət vəzifəli şəxslərinin, onların həyat yoldaşlarının və yaxın qohumlarının, beynəlxalq ictimai təşkilatların vəzifəli şəxslərinin, habelə Rusiya Federasiyasının dövlət vəzifələrini əvəz edən (tutan) şəxslərin, Şura üzvlərinin vəzifələrinin müəyyən edilməsi qaydası. Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının direktorları, federal dövlət qulluğunun vəzifələri, Rusiya Federasiyasının Prezidenti və ya Rusiya Federasiyası Hökuməti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir və ya Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankında vəzifələr. Rusiya Federasiyası, federal qanunlar əsasında Rusiya Federasiyası tərəfindən yaradılan dövlət korporasiyaları və Rusiya Federasiyasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş vəzifələr siyahısına daxil edilmiş digər təşkilatlar;

Xarici dövlət vəzifəli şəxslərinin xidmətə qəbul edilməsi qaydası, habelə xarici dövlət vəzifəli şəxslərinin pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakının mənşəyinin mənbələrinin müəyyən edilməsi tədbirləri;

Dövlət beynəlxalq təşkilatının vəzifəli şəxsinin və ya Rusiya Federasiyasının dövlət vəzifəsini əvəz edən (tutan) şəxsin xidmətə qəbul qaydası, habelə pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın mənşəyini müəyyən etmək üçün ağlabatan və əlçatan tədbirlər. , Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsi, vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilmə Rusiya Federasiyasının Prezidenti və ya Rusiya Federasiyası Hökuməti tərəfindən həyata keçirilən federal dövlət qulluğu vəzifəsi, və ya Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankında vəzifə; dövlət korporasiyası və ya Federal Qanunun 7.3-cü maddəsinin 3-cü bəndində göstərilən hallarda Rusiya Federasiyasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş müvafiq vəzifələrin siyahısına daxil edilmiş federal qanun əsasında Rusiya Federasiyası tərəfindən yaradılmış başqa bir təşkilat.

12(1). Müştərilərin öyrənilməsi proqramı Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 1-ci bəndinin 1.1-ci yarımbəndində göstərilən müştəri haqqında məlumat əldə etməyə yönəlmiş fəaliyyətləri nəzərdə tutur.

Ancaq tərif altında işgüzar nüfuz göstərilən yarımbənddə nəzərdə tutulmuş müştərinin ictimai məlumat əsasında qiymətləndirməsi başa düşülür.

13. Riskin qiymətləndirilməsi proqramı müştəriyə risk dərəcəsinin (səviyyəsinin) qiymətləndirilməsi və təyin edilməsi prosedurlarını, onun müəyyən edilməsi üçün tələblər nəzərə alınmaqla müəyyən edir:

A) müştərini xidmətə qəbul etməzdən əvvəl;

B) müştərilərə xidmət zamanı (əməliyyatlar (əməliyyatlar) yerinə yetirildiyi üçün);

C) daxili nəzarət qaydalarında nəzərdə tutulmuş digər hallarda.

14. Riskin qiymətləndirilməsi proqramı müştərinin öyrənilməsi proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində əldə edilmiş məlumatlar əsasında müştərilərin risklərinin qiymətləndirilməsini, habelə əməliyyatların həyata keçirilməsində müştərilərin riskini artıran əməliyyatların əlamətləri, fəaliyyət növləri və şərtlərini nəzərdə tutur. cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması (yuyulması) və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi məqsədilə, Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Maliyyə Fəaliyyəti üzrə İşçi Qrupunun (FATF) tövsiyələri nəzərə alınmaqla.

15. Riskin qiymətləndirilməsi proqramı risk dərəcəsinin (səviyyəsinin) qiymətləndirilməsi və onun dəyişməsinə sonradan nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədilə müştərinin əməliyyatlarının (əməliyyatlarının) monitorinqinin prosedurunu və tezliyini nəzərdə tutur.

16. Əməliyyatların müəyyənləşdirilməsi proqramı aşağıdakıların müəyyən edilməsi prosedurlarını nəzərdə tutur:

A) 6-cı maddəyə uyğun olaraq məcburi nəzarətə götürülən əməliyyatlar (əməliyyatlar).

B) Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq orada göstərilən əsaslarla sənədləşdirilməli olan əməliyyatlar (əməliyyatlar);

C) həyata keçirilməsi cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsinə yönəlmiş qeyri-adi əməliyyatlar (əməliyyatlar), o cümlədən qeyri-adi əməliyyatların müəyyən edilməsi və əlamətlərinin müəyyən edilməsi meyarlarına daxil olan əməliyyatlar.

17. Bu sənədin 16-cı bəndində nəzərdə tutulmuş əməliyyatların (əməliyyatların) müəyyən edilməsi məqsədilə əməliyyatların müəyyənləşdirilməsi proqramı (bundan sonra nəzarət edilməli olan əməliyyatlar) müştərilərin əməliyyatlarının (əməliyyatlarının) davamlı monitorinqini nəzərdə tutur.

18. Həyata keçirilməsi cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə yönəlmiş qeyri-adi əməliyyatların müəyyən edilməsi məqsədilə əməliyyatların müəyyən edilməsi proqramı əməliyyatlara (əməliyyatlara) diqqətin (monitorinqin) artırılmasını nəzərdə tutur. yüksək risk qrupu kimi təsnif edilən müştərilərin.

19. Həyata keçirilməsi cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə yönəlmiş əməliyyatların (əməliyyatların) müəyyən edilməsi məqsədilə əməliyyatların aşkar edilməsi proqramına qeyri-adi əməliyyatların və onların əlamətlərinin müəyyən edilməsi meyarları daxildir.

19(1). Əməliyyatın aşkarlanması proqramına, Federal Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən leqallaşdırma (yuyulma) məqsədilə həyata keçirildiyinə dair şübhələr olan əməliyyatları müəyyən etmək üçün müəyyən edilmiş əməliyyatın qeyri-adi xarakterini göstərən meyarların və işarələrin siyahısı daxildir. təşkilatın, fərdi sahibkarın və onların müştərilərinin xarakterindən, miqyasından və əsas fəaliyyət növündən asılı olaraq cinayətdən və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər. Təşkilat və (və ya) fərdi sahibkar əməliyyatın qeyri-adi xarakterini göstərən meyarlar və işarələr siyahısına əlavələr etmək üçün təkliflər vermək hüququna malikdir. Müştərinin əməliyyatının şübhəli kimi tanınması barədə qərar təşkilat və (və ya) fərdi sahibkar tərəfindən müştərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti, maliyyə vəziyyəti və işgüzar nüfuzu, onun statusunu, nümayəndəsinin statusunu xarakterizə edən məlumatlar əsasında qəbul edilir. (və ya) benefisiar, habelə benefisiar sahibi.

20. Əqdlərin müəyyən edilməsi proqramı təşkilatın işçisinə, nəzarət edilməli olan əqdi (əməliyyat) müəyyən etmiş fərdi sahibkara (fərdi sahibkarın işçisinə), xüsusi vəzifəli şəxsə (məlumat verilməsi halları istisna olmaqla) məlumatlandırma qaydasını nəzərdə tutur. fərdi sahibkar tərəfindən xüsusi vəzifəli şəxsin funksiyalarını müstəqil şəkildə yerinə yetirməsi) sonuncunun Federal Qanuna, bu sənədə və daxili nəzarət qaydalarına uyğun olaraq əməliyyat (əməliyyat) ilə bağlı gələcək hərəkətlər barədə qərar qəbul etməsi.

21. Əməliyyatların müəyyənləşdirilməsi proqramı müştərinin qeyri-adi əməliyyatının (əməliyyatının) əlamətlərinin müəyyən edilməsini, müştərinin digər əməliyyatlarının (əməliyyatlarının) təhlilini, habelə təşkilatın, fərdi sahibkarın müştəri haqqında məlumatlarını təmin edir. , müştərinin nümayəndəsi və benefisiar (əgər varsa), benefisiar mülkiyyətçi tərəfindən əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılması (yuyulması) məqsədi ilə əməliyyatın (əməliyyatın) və ya bir sıra əməliyyatların (əməliyyatların) həyata keçirilməsində şübhələrin əsaslılığını təsdiq etmək məqsədilə cinayətdən və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər.

A) müştəridən qeyri-adi əməliyyatın (əməliyyatın) iqtisadi mənasını izah edən zəruri izahatların və (və ya) əlavə məlumatların alınması;

B) bu müştərinin bütün əməliyyatlarına (əməliyyatlarına) bu sənədə uyğun olaraq, onların həyata keçirilməsinin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsinə yönəldilə biləcəyini təsdiqləmək üçün diqqətin (monitorinqin) artırılmasını təmin etmək.

A) Federal Qanunun 6-cı maddəsinə və 7.5-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq məcburi nəzarətə məruz qalan müştərinin əməliyyatının (əməliyyatının) tanınması haqqında;

B) həyata keçirilməsi cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə yönəlmiş müəyyən edilmiş qeyri-adi əməliyyatın (əməliyyatın) şübhəli əməliyyat (əməliyyat) kimi tanınması haqqında;

C) müştərinin qeyri-adi əməliyyatının (əməliyyatının) öyrənilməsi üçün əlavə tədbirlərin görülməsi zərurəti haqqında;

D) bu bəndin “a” və “b” yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş əməliyyatlar haqqında məlumatın Federal Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi haqqında.

25. Məlumatın sənədli təsbiti proqramı Federal Qanunun, leqallaşdırma (yuyulma) ilə mübarizə sahəsində digər normativ hüquqi aktların həyata keçirilməsi məqsədilə məlumatın (məlumatların) kağız və (və ya) digər daşıyıcılarda əldə edilməsi və təsbit edilməsi qaydasını nəzərdə tutur. ) cinayətdən və terrorizmin maliyyələşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər və daxili nəzarət qaydaları.

26. İnformasiyanın sənədli təsbiti proqramı məlumatın sənədləşdirilmiş təsbitini nəzərdə tutur:

A) Federal Qanunun 6-cı maddəsinə və 7.5-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq məcburi nəzarətə götürülən əməliyyat (əməliyyat) haqqında;

B) əməliyyatın (əməliyyatın) qeyri-adi xarakterini göstərən meyarlardan və (və ya) işarələrdən ən azı birinə malik olan əməliyyat (əməliyyat) haqqında;

C) cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılması (yuyulması) və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilməsinə dair şübhələr olan əməliyyat (əməliyyat) haqqında;

D) müştərinin öyrənilməsi proqramının həyata keçirilməsi zamanı əldə edilən əməliyyat (əməliyyat) haqqında.

A) əməliyyatın (əməliyyatın) kateqoriyası (məcburi nəzarət və ya qeyri-adi əməliyyat), meyarlar (işarələr) və ya əməliyyatın (əməliyyatın) məcburi nəzarət edilən əməliyyatlara aid edilə biləcəyi digər hallar (səbəblər) və ya qeyri-adi əməliyyatlar (əməliyyatlar) );

C) əməliyyatı (əməliyyatı) həyata keçirən şəxs, hüquqi şəxs yaratmadan xarici struktur haqqında məlumat;

D) əməliyyat (əməliyyat) haqqında daxili mesajı tərtib edən işçi haqqında məlumat və onun imzası;

E) əməliyyat (əməliyyat) haqqında daxili mesajın tərtib edildiyi tarix;

E) əməliyyat (əməliyyat) üzrə daxili hesabatla bağlı xüsusi vəzifəli şəxsin qəbul etdiyi qərar haqqında qeyd (işarə) və onun əsaslandırılmış əsaslandırılması;

G) təşkilatın rəhbərinin, fərdi sahibkarın və ya onlar tərəfindən səlahiyyətli şəxsin bu sənədin 24-cü bəndinə uyğun olaraq daxili mesajla bağlı qərarı və onun əsaslandırılmış əsaslandırılması haqqında qeyd (işarə);

H) qeyri-adi əməliyyatın (əməliyyatın) və ya onun əlamətlərinin müəyyən edilməsi ilə əlaqədar müştəriyə münasibətdə görülmüş əlavə tədbirlər (digər hərəkətlər) haqqında qeyd (işarə).

28. Daxili xəbərin forması, onun xüsusi vəzifəli şəxsə və ya məsul şəxsə ötürülmə qaydası, vaxtı və üsulu struktur vahidi cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına), terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə funksiyalarını həyata keçirən təşkilat və fərdi sahibkar tərəfindən müstəqil olaraq müəyyən edilir və sənədləşmə proqramında öz əksini tapır. məlumat.

28(1). Müştərinin əməliyyatı başa çatdırmaq əmrini yerinə yetirməkdən imtina etdiyi halda hərəkətlərin gedişatını tənzimləyən proqrama aşağıdakılar daxildir:

A) Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 11-ci bəndinin tələbləri nəzərə alınmaqla təşkilat və fərdi sahibkar tərəfindən müəyyən edilmiş belə bir imtina üçün əsasların siyahısı;

B) əməliyyatın aparılması haqqında müştərinin tapşırığını icra etməkdən imtina barədə qərarın qəbul edilməsi, habelə əməliyyatın aparılması haqqında müştərinin tapşırığını yerinə yetirməkdən imtina halları haqqında məlumatların sənədləşdirilməsi qaydası;

C) əməliyyatı başa çatdırmaq üçün müştərinin tapşırığını icra etməkdən imtina etdikdə müştəriyə münasibətdə sonrakı hərəkətlərin proseduru;

D) əməliyyatı başa çatdırmaq üçün müştərinin əmrini yerinə yetirməkdən imtina halları haqqında Federal Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumatların təqdim edilməsi qaydası.

29. Dayandırılma proqramına aşağıdakılar daxildir:

A) pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatın iştirakçıları arasında müəyyən edilmə qaydası və ya hüquqi şəxslər Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 10-cu bəndinin ikinci bəndində göstərilən və ya Federal Qanunun 6-cı maddəsinin 2.4-cü bəndinin 3-cü yarımbəndinə uyğun olaraq pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlar həyata keçirən fiziki şəxslər və ya birinci bənddə göstərilən fiziki və ya hüquqi şəxslər. federal qanunun 7.5-ci maddəsinin 8-ci bəndi;

B) Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 10-cu bəndinə və 7.5-ci maddəsinin 8-ci bəndinə uyğun olaraq pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatların dayandırılmasına yönəlmiş hərəkətlərin icrası qaydası;

C) Federal Qanunun 8-ci maddəsinin dördüncü hissəsi əsasında çıxarılan məhkəmə qərarı olduqda nağd pul və ya digər əmlakla əməliyyatın dayandırılması ilə bağlı hərəkətlərin icrası qaydası;

D) pul vəsaitləri və ya digər əmlakla dayandırılmış əməliyyatlar haqqında məlumatın Federal Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi qaydası;

E) Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 10-cu bəndinin beşinci bəndində və 7.5-ci maddəsinin 8-ci bəndinin üçüncü bəndində müəyyən edilmiş və əməliyyatın həyata keçirilməsi və ya nağd pulla əməliyyatın daha da dayandırılması ilə bağlı tələblərin yerinə yetirilməsi qaydası. Federal Qanunun 8-ci maddəsinin üçüncü hissəsi, 7.4-cü maddəsi, terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə funksiyalarını həyata keçirən idarələrarası əlaqələndirici orqanın əsasında verilmiş Maliyyə Monitorinqi üzrə Federal Xidmətin qərarını aldıqda və ya digər əmlak. vəsaitlərin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) haqqında qərar qəbul etdikdə;

A (1)) Federal Maliyyə Monitorinqi Xidmətindən Federal Qanunun 7.5-ci maddəsinə uyğun olaraq onların yayılmasında iştirakı barədə məlumat olan təşkilatlar və şəxslər siyahısına daxil edilmiş təşkilatlar və şəxslər haqqında məlumat almaq qaydası. kütləvi qırğın silahları;

B) vəsaitlərin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) tədbirlərinin tətbiqi haqqında qərarın qəbul edilməsi qaydası;

C) müştəriləri arasında pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) tədbirlərinin tətbiq edildiyi və ya tətbiq edilməli olduğu təşkilatların və şəxslərin olub-olmamasını yoxlamaq üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi qaydası və tezliyi;

D) Federal Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) üçün görülən tədbirlər və onların müştəriləri arasında pul vəsaitlərinin dondurulması (bloklanması) tədbirləri görülən təşkilatların və şəxslərin olması və ya olmaması ilə bağlı aparılan yoxlamaların nəticələri barədə məlumat vermək; tətbiq edilmiş və ya tətbiq edilməli və ya digər əmlak;

E) təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqə qaydası və şəxslər onlara münasibətdə pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) ilə bağlı tədbirlərin tətbiq edildiyi və ya tətbiq edilməli olduğu, o cümlədən pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) üzrə görülmüş tədbirlər barədə onlara məlumat verilməsi qaydası;

F) terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə funksiyalarını yerinə yetirən idarələrarası əlaqələndirici orqan tərəfindən müvafiq qərar qəbul edildikdə, Federal Qanunun 7.4-cü maddəsinin 4-cü bəndində müəyyən edilmiş tələblərin yerinə yetirilməsi qaydası;

G) Federal Qanunun 6-cı maddəsinin 2.4-cü bəndinin ikinci və üçüncü bəndlərinin tələblərini yerinə yetirməyə yönəlmiş qərarın qəbul edilməsi qaydası;

H) Federal Qanunun 6-cı maddəsinin 2.5-ci bəndinin ikinci bəndinin, 4-cü bəndin dördüncü bəndinin və 7.5-ci maddəsinin 7-ci bəndinin ikinci bəndinin tələblərini yerinə yetirməyə yönəlmiş qərarın qəbul edilməsi qaydası.

31. Daxili nəzarətin həyata keçirilməsinin yoxlanılması proqramı təşkilatın (təşkilatın əməkdaşlarının) və fərdi sahibkarın (fərdi sahibkarın işçiləri) Rusiya Federasiyasının qanunvericilik aktlarına əməl etmələrini təmin edir. cinayətə və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə, təşkilatın, fərdi sahibkarın daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi məqsədi ilə qəbul edilmiş daxili nəzarət qaydaları və digər təşkilati-inzibati sənədləri.

32. Daxili nəzarətin həyata keçirilməsinin yoxlanılması proqramı aşağıdakıları nəzərdə tutur:

A) müntəzəm olaraq, lakin ən azı altı ayda bir dəfə təşkilatda və fərdi sahibkarda daxili nəzarət qaydalarına, Federal Qanunun və digər normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğun daxili auditini aparmaq;

B) Rusiya Federasiyasının cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyinin bütün aşkar edilmiş pozuntuları barədə məlumatları özündə əks etdirən yazılı hesabatların yoxlanışlarının nəticələrinə əsasən təşkilatın rəhbərinə, fərdi sahibkara təqdim edilməsi. , təşkilatın, fərdi sahibkarın daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi məqsədi ilə qəbul edilmiş daxili nəzarət qaydaları və digər təşkilati-inzibati sənədləri;

Federal Qanunun 7-ci maddəsi və bu sənəd;

D) daxili mesajların tərtib edildiyi əməliyyatlar üzrə sənədlər;

D) daxili mesajlar;

E) müəyyən edilmiş qeyri-adi əməliyyatların (əməliyyatların) əsaslarının və məqsədlərinin öyrənilməsinin nəticələri;

G) müştərinin fəaliyyətinə aid sənədlər (təşkilatın, fərdi sahibkarın müəyyən etdiyi həddə), o cümlədən işgüzar yazışmalar təşkilatın, fərdi sahibkarın qərarı ilə digər sənədlər;

h) daxili nəzarət qaydalarının tətbiqi nəticəsində əldə edilmiş digər sənədlər.

34. İnformasiyanın saxlanması proqramı məlumat və sənədlərin vaxtında əldə oluna biləcək şəkildə saxlanmasını nəzərdə tutur. Federal Xidmət maliyyə monitorinqi, habelə Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hallarda öz səlahiyyətlərinə uyğun olaraq digər dövlət orqanları və cinayət, mülki və arbitraj proseslərində sübut kimi istifadə edilməsi imkanlarını nəzərə alaraq.

Rusiya Federasiyası Hökumətinin 05.08.2013-cü il tarixli 667 nömrəli "Tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün vahid məlumat bazasının yaradılması haqqında" qərarı ("Donorun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün vahid məlumat bazasının aparılması Qaydaları" ilə birlikdə. qan və onun komponentləri, qan donorluğunun və onun komponentlərinin inkişafı, təşkili və təşviqi")

"Donor qanının və onun komponentlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, qan və onun komponentlərinin donorluğunun inkişafı, təşkili və təşviqi ilə bağlı fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün vahid məlumat bazasının aparılması haqqında" donor qanının və onun komponentlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, qan donorluğunun və onun komponentlərinin inkişafı, təşkili və təşviqi ilə bağlı fəaliyyətin həyata keçirilməsi”)

RUSİYA FEDERASİYASI HÖKUMƏTİ

GÖRÜNTÜ İMKANI

İDARƏETMƏ HAQQINDA

FƏALİYYƏTLƏRİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ ÜÇÜN BİR BAZA BAZASI,

QAN TƏHLÜKƏSİZLİYİ İLƏ BAĞLI

VƏ ONUN KOMPONENTLƏRİ, İNKİŞAF EDİLMƏSİ, TƏŞKİLATI VƏ TƏQDİMİ

QAN VƏ ONUN KOMPONENTLƏRİNİN DONOROQLUĞU

"Qan və onun komponentlərinin donorluğu haqqında" Federal Qanunun 21-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə uyğun olaraq Rusiya Federasiyası Hökuməti qərara alır:

1. Donor qanının və onun komponentlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, qan və onun komponentlərinin donorluğunun inkişafı, təşkili və təşviqi ilə bağlı fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün vahid məlumat bazasının aparılması Qaydaları əlavə edilsin.

2. Müəyyən edin:

donor qanının və onun komponentlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, qan və onun komponentlərinin donorluğunun inkişafı, təşkili və təşviqi ilə bağlı fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün vahid məlumat bazası qan xidmətinin dövlət informasiya sistemidir;

Rusiya Federasiyasının Səhiyyə Nazirliyi göstərilən vahid məlumat bazasının saxlanmasının ümumi koordinasiyasını həyata keçirir və Federal Tibbi və Bioloji Agentlik - onun saxlanması və inkişafı;

Rusiya Federasiyasının təsis qurumlarının sağlamlığın qorunması sahəsində icra hakimiyyəti orqanları müvafiq qurumların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini təmin edir. dövlət təşkilatları Rusiya Federasiyasının subyektləri və bələdiyyə təşkilatları qeyd olunan vahid məlumat bazasının saxlanılmasında iştirakları ilə əlaqədardır.

3. Bu qərardan irəli gələn səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi Rusiya Federasiyası Hökuməti tərəfindən müəyyən edilmiş hüdudlarda müvafiq federal icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata keçirilir. maksimum sayı onların mərkəzi aparatlarının işçiləri və müəyyən edilmiş funksiyalar sahəsində rəhbərlik və idarəetmə üçün federal büdcədə nəzərdə tutulmuş büdcə ayırmaları.

Baş nazir

Rusiya Federasiyası

D. MEDVEDEV

Təsdiq edildi

Hökumət Fərmanı

Rusiya Federasiyası

FƏALİYYƏTLƏRİN HƏYATA GEÇİRİLMƏSİ ÜÇÜN BİR BAZA BAZASINI SALDIRMAQ,

QAN TƏHLÜKƏSİZLİYİ İLƏ BAĞLI

VƏ ONUN KOMPONENTLƏRİ, İNKİŞAF EDİLMƏSİ, TƏŞKİLATI VƏ TƏQDİMİ

QAN VƏ ONUN KOMPONENTLƏRİNİN DONOROQLUĞU

1. Bu Qaydalar donor qanının və onun komponentlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, qan və onun komponentlərinin donorluğunun inkişafı, təşkili və təşviqi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün vahid məlumat bazasının (bundan sonra - qan və onun komponentlərinin məlumat bazası) aparılması qaydasını müəyyən edir. qan və onun komponentlərinin donorluğu), o cümlədən donorların federal reyestrinin aparılması (bundan sonra reyestr), qan və onun komponentlərinin donorluğu məlumat bazasında yerləşdirilməsi üçün məlumatların təqdim edilməsi şərtləri və forması, habelə donorların donorluğu donor qanı və onun komponentləri haqqında məlumat bazasında olan məlumatlara daxil olmaq və ondan istifadə etmək.

2. Qan donorluğu və onun komponentləri haqqında məlumat bazasının saxlanılması və fəaliyyətinin təmin edilməsi Federal Tibbi və Bioloji Agentlik (bundan sonra operator) tərəfindən həyata keçirilir.

3. Qan donorluğu və onun komponentləri haqqında məlumat bazasında məlumatların yerləşdirilməsi, onun emalı, saxlanması, istifadəsi, habelə belə məlumatlara çıxış və onun mühafizəsi operator və donor dövriyyəsi sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilir. Rusiya Federasiyasının informasiya, informasiya texnologiyaları və informasiyanın mühafizəsi haqqında qanunvericiliyinin və Rusiya Federasiyasının fərdi məlumatlar sahəsində qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq qan və (və ya) onun komponentləri.

4. Qan donorluğu və onun komponentləri haqqında məlumat bazasının aparılması avtomatlaşdırılmış infrastrukturdan istifadə etməklə həyata keçirilir. məlumat Sistemi transfuziologiya, digər şeylərlə yanaşı, ümumi formatlardan istifadə əsasında məlumatları emal etməyə imkan verir.

5. Real vaxt rejimində qan və onun komponentlərinin donorluğu məlumat bazasında gündəlik məlumatların toplanması təmin edilir:

a) donor qan və onun komponentlərinin həcminə görə;

b) qan qrupunu, Rh-mənsubiyyətini və fenotipini göstərən donor qanının və onun komponentlərinin ehtiyatı üzrə;

d) donor qanının və (və ya) onun komponentlərinin dövranı;

e) donor qanının və (və ya) onun komponentlərinin dövriyyəsi subyektlərinin fəaliyyəti haqqında (2016-cı il yanvarın 1-dən);

f) Rusiya Federasiyasının hüdudlarından kənarda yerləşən təşkilatlara donor qan və (və ya) onun komponentlərinin verilməsi hallarının sayı və onların həcmi haqqında;

g) qan və (və ya) onun komponentlərinin donorluğu üçün tibbi əks göstərişləri (müvəqqəti və ya daimi) olan şəxslər (şəxsi məlumatlar) haqqında.

6. Qan və onun komponentlərinin donorluğu haqqında məlumat bazasında hər bir donor donor funksiyasını yerinə yetirdikdən sonra onun haqqında gündəlik olaraq aşağıdakı məlumatlar daxil edilən reyestr var:

a) soyadı, adı və atasının adı, dəyişdirildikdə - digər soyadı, adı və atasının adı;

b) doğum tarixi;

ç) yaşayış və ya olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında məlumat;

e) pasportun və ya şəxsiyyəti təsdiq edən digər sənədin təfərrüatları;

f) reyestrə daxil edilmə tarixi;

g) qan qrupu, Rh mənsubiyyəti, öyrənilən antigenlər və immun antikorların olması haqqında məlumat;

h) əvvəlki ianələr haqqında məlumat;

i) keçmiş yoluxucu xəstəliklər, yoluxucu xəstələrlə təmasda olma, kütləvi yoluxucu xəstəliklərin və ya epidemiyaların baş verməsi və (və ya) yayılması təhlükəsi olan ərazilərdə olma, narkotik vasitələrdən, psixotrop maddələrdən istifadə, əmək fəaliyyəti haqqında məlumat; zərərli və (və ya) ilə təhlükəli şərtlər qan və (və ya) onun komponentlərinin verildiyi günə qədər bir il ərzində aparılan əmək, habelə peyvəndlər və cərrahi müdaxilələr;

j) “SSRİ-nin fəxri donoru” və “Rusiyanın fəxri donoru” döş nişanlarının təltif edilməsi haqqında məlumat.

7. Qan donorluğu və onun komponentləri haqqında məlumat bazası:

a) bu Qaydaların 5-ci bəndinin "a" - "e" yarımbəndlərində və 6-cı bəndinin "a" - "h" yarımbəndlərində göstərilən məlumatlar - donor qan dövranı və (və ya) onun dövriyyəsi sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatlar tərəfindən; komponentlər;

b) bu Qaydaların 6-cı bəndinin “k” yarımbəndində göstərilən məlumatlar - operator tərəfindən.

8. Bu Qaydaların 5-ci bəndinin “g” yarımbəndində və 6-cı bəndinin “i” yarımbəndində göstərilən məlumatlar hər gün ixtisaslaşdırılmış tibb təşkilatları(vərəm, dəri-zöhrəvi, narkoloji, nevropsikiyatrik dispanserlər, QİÇS-in profilaktikası və mübarizə mərkəzləri və yoluxucu xəstəliklərİstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi və İnsan Rifahına Nəzarət Federal Xidmətinin gigiyena və epidemiologiya mərkəzləri, habelə Federal Tibbi və Bioloji Agentliyin gigiyena və epidemiologiya mərkəzləri) operatora və ya dövriyyə sahəsində fəaliyyət göstərən müvafiq təşkilata. donorluq qanı və (və ya) onun komponentləri, onu qan donorluğu və onun komponentləri haqqında məlumat bazasına yerləşdirir.

9. Qan donorluğu və onun komponentləri haqqında məlumat bazasının aparılması üçün tələb olunan məlumatlar formada təqdim olunur elektron sənəd imzaladı Elektron imza, və ya kağız üzərində sənəd, forması Rusiya Federasiyasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənir.

10. Qan donorluğu və onun komponentləri haqqında məlumatların məlumat bazasına yerləşdirilməsi operator və donor qanının və (və ya) onun komponentlərinin dövriyyəsi sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatlar tərəfindən müvafiq tarixdə reyestr qeydi aparılmaqla həyata keçirilir. məlumat alınır. Reyestr qeydinə avtomatik olaraq unikal nömrə verilir və onun daxil olduğu tarix göstərilir.

11. Qan və onun komponentlərinin donorluğu haqqında məlumat bazasında olan məlumatlara dəyişikliklər operator tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada, unikal reyestr giriş nömrəsi aparılmaqla həyata keçirilir.

12. Qan donorluğu və onun komponentləri haqqında məlumat bazasında olan məlumatlara giriş məlumat əldə edən şəxsin şəxsiyyətini müəyyənləşdirməyə imkan verən proqram-texniki vasitələrdən istifadə etməklə həyata keçirilir.

13. Qan donorluğu və (və ya) onun komponentləri haqqında məlumatların məlumat bazasında saxlanması onun yerləşdirildiyi gündən 30 il müddətində həyata keçirilir.

14. Qan donorluğu və onun komponentləri haqqında məlumat bazasını idarə edən və orada olan məlumatlara çıxışı olan operatorun səlahiyyətli şəxsləri bu məlumatların mühafizəsi üçün Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin görülməsini təmin etmək üçün məsul şəxsləri təyin edirlər.

BELARUS RESPUBLİKASI NAZİRLƏR ŞURASININ 2012-ci il iyul № 667 QƏRARI.

Vətəndaşların və hüquqi şəxslərin müraciətləri ilə işin bəzi məsələləri haqqında

Dövlət orqanlarında, dövlət və digər təşkilatlarda vətəndaşlardan və hüquqi şəxslərdən “qaynar xətt” və “birbaşa telefon xətləri” vasitəsilə daxil olan müraciətlərlə işin sadələşdirilməsi məqsədilə Belarus Respublikasının Nazirlər Şurası QARAR EDİR:

1. Müəyyən edin:

1.1. vətəndaşları və hüquqi şəxsləri maraqlandıran məsələlər üzrə “qaynar xətt” və “birbaşa telefon xətləri”nin təşkili rəhbər şəxslər tərəfindən həyata keçirilir. dövlət qurumları, dövlət və digər təşkilatlar (Belarus Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluq idarələri istisna olmaqla) (bundan sonra təşkilatlar).

Vətəndaşlar və hüquqi şəxslər qurumun fəaliyyəti ilə bağlı arayış-məsləhət xarakterli suallarla bağlı onun qaynar xəttinə müraciət edirlər.

“Birbaşa telefon xətti” zamanı vətəndaşlar və hüquqi şəxslər quruma səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərlə bağlı və ya aktuallığına görə əvvəlcədən planlaşdırılmış mövzu ilə bağlı müraciət edirlər;

1.2. “Qaynar xətt” təşkilatın mütəxəssisləri tərəfindən aparılır iş vaxtı iş günlərində. Eyni zamanda, təşkilat rəhbəri təyin edə bilər əlavə günlər və onun vaxtı.

Davranış qaydası" qaynar xətt» və onun icrası zamanı daxil olan müraciətlərlə iş təşkilatın rəhbəri tərəfindən müəyyən edilir. “Qaynar xətt”ə daxil olan müraciətlər qeydiyyata alınmır;

1.3. "birbaşa telefon xətti" həyata keçirilir:

yerli icra və inzibati orqanın rəhbəri istisna olmaqla, təşkilatın rəhbəri - rübdə bir dəfədən az olmayaraq;

yerli icra və inzibati orqanın rəhbəri - iki ayda bir dəfədən az olmayaraq;

Rəhbərin müavinləri, təşkilatın struktur bölmələrinin rəhbərləri - rübdə bir dəfədən az olmayaraq.

"Birbaşa telefon xətti"nin tarixi, vaxtı və müddəti hər bir halda təşkilatın rəhbəri tərəfindən və ya planların (qrafiklərin) tərtib edilməsi ilə müəyyən edilir.

“Birbaşa telefon xətti” zamanı daxil olan müraciətlər üzrə işlərin aparılması təşkilatlarda bu qərarın tələbləri nəzərə alınmaqla təşkilatın rəhbəri tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aparılır;

1.4. “qaynar xətt”, “birbaşa telefon xətti”nin keçirilməsi haqqında məlumatlar kütləvi informasiya vasitələrində, İnternet qlobal kompüter şəbəkəsində, qurumun məlumat stendlərində (lövhələrində) yerləşdirilməklə ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılır;

1.5. “qaynar xətt” və “birbaşa telefon xətti” aparılarkən təşkilat rəhbərinin qərarı ilə vətəndaşlara və hüquqi şəxslərə məlumat verilməklə səs yazısı aparıla bilər;

1.6. “Birbaşa telefon xətti” ilə əlaqə saxlayarkən vətəndaş öz soyadını, adını, atasının adını (varsa), yaşayış və (və ya) iş (təhsil) yeri haqqında məlumatları, hüquqi şəxsin nümayəndəsi isə soyadını, adı, atasının adı (əgər varsa), təmsil etdiyi hüquqi şəxsin adı və onun hüquqi ünvan, müraciətin mahiyyətini bildirir;

1.7. “birbaşa telefon xətti” zamanı vətəndaş və hüquqi şəxsləri maraqlandıran suallara qurumun səlahiyyətləri daxilində dolğun və əhatəli cavablar verilir.

Məsələnin əlavə öyrənilməsi, xüsusi yoxlama aparılması və ya müvafiq məlumatların tələb edilməsi zəruri olduqda, müraciət daxil olduğu gün əlavəyə uyğun formada qeydiyyat-nəzarət kartı verilməklə qeydə alınır;

1.8. “qaynar xətt”, “birbaşa telefon xətti” vasitəsilə daxil olmuş müraciət və ya orada qaldırılan ayrı-ayrı suallar qurumun səlahiyyətlərinə aid olmadıqda, vətəndaşa və hüquqi şəxsə onların hansı təşkilatla əlaqə saxlamalı olduğu izah edilir. Bu cür müraciətlər qeydiyyata alınmır;

1.9. “Birbaşa telefon xətti” zamanı həll olunmamış müraciətlərə baxılmasının nəticələri barədə vətəndaşlara və hüquqi şəxslərə müraciətlər təşkilatda qeydiyyata alındığı gündən on beş gün müddətində məlumat verilir.

Məsələnin əlavə öyrənilməsi, xüsusi auditin aparılması və ya müvafiq məlumatların sorğulanması zəruri olduqda, belə müraciətlərə baxılma müddəti bir ayadək uzadıla bilər;

1.10. “Qaynar xətt” və “birbaşa telefon xətti” zamanı daxil olan müraciətlərlə işin təşkili, habelə onlara baxılmasına nəzarət etmək məsuliyyəti təşkilat rəhbərlərinin üzərinə düşür.

2. Belarus Respublikası Nazirlər Şurasının 2011-ci il 28 iyun tarixli 854 nömrəli “Vətəndaşların və hüquqi şəxslərin müraciətləri ilə işin bəzi məsələləri haqqında” qərarı qüvvədən düşmüş hesab edilsin (Belarus Respublikasının Hüquqi Aktların Milli Reyestri, 2011, No 75, 5/34057).

3. Bu qərar rəsmi dərc edildikdən sonra qüvvəyə minir. Belarus Respublikasının Baş Naziri M. Myasnikoviç

RUSİYA FEDERASİYASI HÖKUMƏTİ

GÖRÜNTÜ İMKANI
30.06.12 tarixli, 667 nömrəli

TƏLƏBLƏRİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA

FOND VƏ YA DİGƏR ƏMLAK (KREDİTDƏN İSTİSNA
TƏŞKİLATLAR) VƏ FƏRDİ SAHİBKARLAR,
VƏ BƏZİLERİNİN ETİBAR EDİLMƏSİ HAQQINDA
RUSİYA FEDERASİYASI HÖKUMƏTİNİN AKTİVLƏRİ

"Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Federal Qanuna uyğun olaraq Rusiya Federasiyası Hökuməti qərara alır:

2. Müəyyən edilsin ki, bu qərar qüvvəyə minənədək qüvvədə olan daxili nəzarət qaydaları bir ay müddətində pul vəsaitləri və ya digər aktivlərlə əməliyyatlar aparan təşkilatlar (kredit təşkilatları istisna olmaqla) tərəfindən bu qərarla təsdiq edilmiş tələblərə uyğunlaşdırılsın. .

3. Etibarsız hesab edilsin:

Rusiya Federasiyası Hökumətinin 8 yanvar 2003-cü il tarixli 6 nömrəli "Nağd pul və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatlarda daxili nəzarət qaydalarının təsdiq edilməsi qaydası haqqında" qərarı (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2003, N 2, Art. 188);

Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 iyun 2010-cu il tarixli N 967-r Fərmanı (Rusiya Federasiyasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, N 26, Art. 3377).

Baş nazir
Rusiya Federasiyası
D. MEDVEDEV

Təsdiq edildi
Hökumət Fərmanı
Rusiya Federasiyası
30 iyun 2012-ci il tarixli, N 667

TƏLƏBLƏR
DAXİLİ NƏZARƏT QAYDALARINA HAZIRLANIB
NƏĞD VALSINLA ƏMƏLİYYAT GÖRƏN TƏŞKİLATLAR
FONDLAR VƏ YA DİGƏR ƏMLAK (XISINA
KREDİT TƏŞKİLATLARI), VƏ FƏRDİ
SAHİBKARLAR

(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli Qərarı ilə dəyişikliklərlə,
10 aprel 2015-ci il tarixli, 342 nömrəli, 17 sentyabr 2016-cı il tarixli, 933 nömrəli, 11 sentyabr 2018-ci il tarixli, 1081 nömrəli)

1. Bu sənəd pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatların (bundan sonra təşkilatlar), habelə qiymətli metalların və qiymətli daşların, zərgərlik məmulatlarının alqı-satqısı və alqı-satqısı ilə məşğul olan fərdi sahibkarların inkişafına dair tələbləri müəyyən edir. onlara və belə məhsulların qırıntılarına və daşınmaz əmlakın alqı-satqı əməliyyatlarının həyata keçirilməsində vasitəçilik xidmətləri göstərən fərdi sahibkarlara (bundan sonra fərdi sahibkarlar), cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) qarşı mübarizə məqsədilə həyata keçirilən daxili nəzarət qaydaları , terrorizmin maliyyələşdirilməsi və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsi (bundan sonra daxili nəzarət qaydaları).

Bu sənəd "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Federal Qanunun 5-ci maddəsinin birinci hissəsinin dördüncü bəndində göstərilən kredit təşkilatlarına, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçılarına, sığorta şirkətlərinə şamil edilmir. (bundan sonra Federal Qanun), sığorta brokerləri, investisiya fondlarının, paylı investisiya fondlarının və qeyri-dövlət pensiya fondlarının idarəedici şirkətləri, kredit istehlak kooperativləri, o cümlədən kənd təsərrüfatı krediti istehlak kooperativləri, mikromaliyyə təşkilatları, qarşılıqlı sığorta şirkətləri, qeyri-dövlət pensiyaları. fondlar və lombardlar.

(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10.04.2015-ci il tarixli 342 nömrəli Qərarı ilə dəyişiklik edilmiş 1-ci bənd)

1(1). Təşkilat rəhbəri və fərdi sahibkar tətbiq olunan daxili nəzarət qaydalarının Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunluğuna nəzarəti təmin edirlər.

(1 (1) bəndi Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli 933 nömrəli qərarı ilə daxil edilmişdir)

2. Daxili nəzarət qaydaları Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hazırlanır.

3. Daxili nəzarət qaydaları kağız üzərində tərtib edilən və aşağıdakı sənəddir:

a) təşkilatda cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına), terrorizmin maliyyələşdirilməsinə və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə yönəlmiş işin təşkilati əsaslarını tənzimləyir;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli 1081 nömrəli Qərarı ilə dəyişdirilmiş)

b) daxili nəzarəti həyata keçirmək üçün təşkilatın rəhbərinin, fərdi sahibkarın və təşkilatın işçilərinin, fərdi sahibkarın vəzifələrini və qaydalarını müəyyən edir;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli 933 nömrəli Qərarı ilə dəyişiklik edilməklə)

c) daxili nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədi ilə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi müddətlərini, habelə onların yerinə yetirilməsinə cavabdeh olan şəxsləri müəyyən edir.

4. Daxili nəzarət qaydalarına aşağıdakı daxili nəzarət proqramları daxildir:

a) daxili nəzarətin həyata keçirilməsinin təşkilati əsaslarını müəyyən edən proqram (bundan sonra daxili nəzarətin təşkili proqramı);

b) müştərilər, müştərilər və (və ya) benefisiarların nümayəndələri, habelə benefisiar sahiblər üçün identifikasiya proqramı (bundan sonra eyniləşdirmə proqramı);

c) cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması (yuyulması) və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı əməliyyatlar aparan müştərinin risk dərəcəsinin (səviyyəsinin) qiymətləndirilməsi proqramı (bundan sonra risklərin qiymətləndirilməsi proqramı);

d) məcburi nəzarətə götürülən əməliyyatların (əməliyyatların) və cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması (yuyulması) və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə əlaqə əlamətləri olan əməliyyatların (əməliyyatların) aşkar edilməsi proqramı (bundan sonra əməliyyatların aşkar edilməsi proqramı) ;

e) məlumatın sənədləşdirilməsi proqramı;

f) Federal Qanuna uyğun olaraq əməliyyatların dayandırılması prosedurunu tənzimləyən proqram (bundan sonra əməliyyatların dayandırılması proqramı);

h) daxili nəzarətin həyata keçirilməsinin yoxlanılması proqramı;

i) cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına), terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə məqsədilə daxili nəzarətin həyata keçirilməsi proqramlarının həyata keçirilməsi nəticəsində əldə edilmiş məlumatların və sənədlərin saxlanması proqramı. kütləvi qırğın silahları (bundan sonra informasiya saxlama proqramı);
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli 1081 nömrəli Qərarı ilə dəyişdirilmiş)

j) işə qəbul və xidmət göstərərkən müştərinin öyrənilməsi proqramı (bundan sonra müştərinin öyrənilməsi proqramı);
("k" bəndi Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21.06.2014-cü il tarixli 577 nömrəli qərarı ilə daxil edilmişdir)

k) müştərinin əməliyyatı başa çatdırmaq əmrini yerinə yetirməkdən imtina etdiyi halda hərəkətlərin gedişatını tənzimləyən proqram;
("l" bəndi Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli qərarı ilə daxil edilmişdir)

l) vəsaitlərin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) tədbirlərinin tətbiqi qaydasını tənzimləyən proqram.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli 933 nömrəli Qərarı ilə dəyişdirilmiş "m" bəndi)

6. Daxili nəzarət qaydaları təşkilatın rəhbəri, fərdi sahibkar tərəfindən təsdiq edilir.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10.04.2015-ci il tarixli 342 nömrəli Qərarı ilə dəyişiklik edilmiş 6-cı bənd)

7. Daxili nəzarətin təşkili proqramı aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmaqla hazırlanır:

a) Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq bir təşkilatda və fərdi sahibkarda xüsusi vəzifəli şəxs təyin edilir;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10.04.2015-ci il tarixli 342 nömrəli, 17.09.2016-cı il tarixli N 933 nömrəli qərarları ilə dəyişikliklərlə)

b) təşkilatda (onun strukturunun xüsusiyyətlərini, ştat cədvəlini, müştəri bazasının xüsusiyyətlərini və təşkilatın müştəriləri və onların əməliyyatları ilə bağlı risklərin dərəcəsini (səviyyəsini) nəzərə almaqla) funksiyaları yerinə yetirmək üçün struktur bölmə yaradıla və ya müəyyən edilə bilər. əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına), terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli 1081 nömrəli Qərarı ilə dəyişdirilmiş)

8. Eyniləşdirmə proqramına müştərinin, müştərinin nümayəndəsinin və (və ya) benefisiarın, habelə benefisiarın müəyyən edilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı prosedurlar daxildir:
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21.06.2014-cü il tarixli 577 nömrəli Qərarı ilə dəyişdirilmiş)

a) müştəriyə, müştərinin nümayəndəsinə və (və ya) benefisiara münasibətdə Federal Qanunun 7-ci maddəsində göstərilən məlumatları müəyyən etmək və müştərini xidmətə qəbul etməzdən əvvəl bu məlumatların düzgünlüyünü yoxlamaq;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli 933 nömrəli Qərarı ilə dəyişdirilmiş "a" bəndi)

a (1)) benefisiar sahibləri müəyyən etmək və müəyyən etmək üçün şəraitdə ağlabatan və əlçatan tədbirlər görmək, o cümlədən bu sahiblərə münasibətdə Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 1-ci bəndinin 1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş məlumatların müəyyən edilməsi üçün tədbirlər görmək; alınan məlumatların düzgünlüyünü yoxlamaq;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli 933 nömrəli Qərarı ilə dəyişdirilmiş "a (1)" bəndləri)

b) bəndinə uyğun olaraq müştərinin, müştərinin nümayəndəsinin və (və ya) benefisiarın, habelə benefisiarın ekstremist fəaliyyətdə və ya terrorizmdə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasında iştirakı barədə məlumatın daxil olub-olmadığını yoxlamaq; Federal Qanunun 6-cı maddəsinin 2-ci bəndi, 7.4-cü maddəsinin 2-ci bəndi və 7.5-ci maddəsinin 1-ci bəndinin ikinci bəndi;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 2018-ci il 11 sentyabr tarixli 1081 nömrəli qərarı ilə "b" bəndi)

c) xarici dövlət vəzifəli şəxslərinin, beynəlxalq ictimai təşkilatların vəzifəli şəxslərinin, habelə Rusiya Federasiyasının dövlət vəzifələrini əvəz edən (tutan) şəxslərin, Rusiya Federasiyasının dövlət orqanlarının üzvlərinin vəzifələrinin sayına xidmət edilən və ya xidmətə qəbul edilən fiziki şəxsin mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi; Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti, federal dövlət qulluğunda vəzifələr, vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilmə Rusiya Federasiyasının Prezidenti və ya Rusiya Federasiyası Hökuməti tərəfindən həyata keçirilir və ya Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankında vəzifələr. Rusiya Federasiyası, Rusiya Federasiyasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş vəzifələr siyahısına daxil edilmiş federal qanunlar əsasında Rusiya Federasiyası tərəfindən yaradılan dövlət korporasiyaları və digər təşkilatlar;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli Qərarı ilə əlavə edilmiş "c" bəndi)

d) Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Maliyyə Fəaliyyət Qrupunun (FATF) tövsiyələrinə uyğun gəlməyən və ya bank hesablarından istifadə edən dövlətdə (ərazidə) qeydiyyatda olan, daimi yaşayış yeri olan və ya yerləşən hüquqi və fiziki şəxslərin müəyyən edilməsi; göstərilən dövlətdə (müəyyən edilmiş ərazidə) qeydiyyata alınmışdır;

e) müştərinin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması (yuyulması) və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı əməliyyatlarının risk dərəcəsinin (səviyyəsinin) risk qiymətləndirilməsinə uyğun olaraq müştəriyə verilməsi (bundan sonra risk) proqram;

f) müştərilərin, benefisiarların müştərilərinin nümayəndələrinin və benefisiar sahiblərin identifikasiyası nəticəsində əldə edilmiş məlumatların yenilənməsi.

a) hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alındığı tarix;

b) hüquqi şəxsin poçt ünvanı;

c) hüquqi şəxsin təsisçilərinin (iştirakçılarının) tərkibi;

ç) hüquqi şəxsin idarəetmə orqanlarının tərkibi və strukturu;

e) nizamnamə (pay) kapitalının ölçüsü və ya nizamnamə fondunun (pay paylarının) ölçüsü.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli 933 nömrəli Qərarı ilə dəyişiklik edilməklə)

11. Federal Qanunun 7.3-cü maddəsində müəyyən edilmiş tələbləri yerinə yetirmək üçün identifikasiya proqramı aşağıdakıları nəzərdə tutur:

Xarici dövlət vəzifəli şəxslərinin, onların həyat yoldaşlarının və yaxın qohumlarının, beynəlxalq ictimai təşkilatların vəzifəli şəxslərinin, habelə Rusiya Federasiyasının dövlət vəzifələrini əvəz edən (tutan) şəxslərin, Şura üzvlərinin vəzifələrinin müəyyən edilməsi qaydası. Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının direktorları, federal dövlət qulluğunun vəzifələri, Rusiya Federasiyasının Prezidenti və ya Rusiya Federasiyası Hökuməti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir və ya Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankında vəzifələr. Rusiya Federasiyası, Rusiya Federasiyasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş vəzifələr siyahısına daxil edilmiş federal qanunlar əsasında Rusiya Federasiyası tərəfindən yaradılan dövlət korporasiyaları və digər təşkilatlar;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21.06.2014-cü il tarixli 577 nömrəli, 17.09.2016-cı il tarixli 933 nömrəli Qərarı ilə dəyişikliklərlə)

ictimai beynəlxalq təşkilatın vəzifəli şəxsinin və ya Rusiya Federasiyasının dövlət vəzifəsini əvəz edən (tutan) şəxsin pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakının mənşəyini müəyyən etmək üçün xidmətə qəbul qaydası, habelə ağlabatan və əlçatan tədbirlər. , Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsi, vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilmə Rusiya Federasiyasının Prezidenti və ya Rusiya Federasiyası Hökuməti tərəfindən həyata keçirilən federal dövlət qulluğu vəzifəsi, və ya 3-cü bənddə göstərilən hallarda Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankında, dövlət korporasiyasında və ya Rusiya Federasiyası tərəfindən federal qanun əsasında yaradılmış, Rusiya Federasiyasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş müvafiq vəzifələrin siyahısına daxil edilmiş digər təşkilatda vəzifə. Federal Qanunun 7.3-cü maddəsi.
(bənd Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21.06.2014-cü il tarixli 577 nömrəli Qərarı ilə daxil edilmişdir; Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17.09.2016-cı il tarixli N 933 Qərarı ilə dəyişiklik edilmişdir)

Eyni zamanda, göstərilən yarımbənddə nəzərdə tutulmuş müştərinin işgüzar nüfuzunun tərifi dedikdə, onun ictimaiyyətə açıq olan məlumatlar əsasında qiymətləndirilməsi başa düşülür.

(12(1) bəndi Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli qərarı ilə təqdim edilmişdir)

a) müştərini xidmətə qəbul etməzdən əvvəl;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21.06.2014-cü il tarixli 577 nömrəli qərarı ilə "a" bəndi)

b) müştərilərə xidmət zamanı (əməliyyatlar (əməliyyatlar) yerinə yetirildikdə);

c) daxili nəzarət qaydalarında nəzərdə tutulmuş digər hallarda.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10.04.2015-ci il tarixli 342 nömrəli Qərarı ilə əlavə edilmiş "c" bəndi)

16. Əməliyyatların müəyyənləşdirilməsi proqramı aşağıdakıların müəyyən edilməsi prosedurlarını nəzərdə tutur:

a) Federal Qanunun 6-cı maddəsinə və 7.5-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq məcburi nəzarətə götürülən əməliyyatlar (əməliyyatlar);
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli 1081 nömrəli Qərarı ilə dəyişdirilmiş)

b) Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq orada göstərilən əsaslarla sənədləşdirilməli olan əməliyyatlar (əməliyyatlar);

c) həyata keçirilməsi cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsinə yönəlmiş qeyri-adi əməliyyatlar (əməliyyatlar), o cümlədən qeyri-adi əməliyyatların müəyyən edilməsi və əlamətlərinin müəyyən edilməsi meyarlarına daxil olan əməliyyatlar.

22. Əməliyyatın Müəyyənləşdirilməsi Proqramı aşkar edilmiş bütün qeyri-adi əməliyyatların (əməliyyatların) əsaslarının və məqsədlərinin öyrənilməsini, habelə nəticələrin yazılı şəkildə qeydə alınmasını nəzərdə tutur.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10.04.2015-ci il tarixli 342 nömrəli Qərarı ilə dəyişikliklərlə)

23. Əməliyyatların müəyyənləşdirilməsi proqramı müəyyən edilmiş qeyri-adi əməliyyatın (əməliyyatın) öyrənilməsi üçün aşağıdakı əlavə tədbirlərin görülməsi qaydasını və hallarını nəzərdə tutur:
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10.04.2015-ci il tarixli 342 nömrəli Qərarı ilə dəyişikliklərlə)

a) müştəridən qeyri-adi əməliyyatın (əməliyyatın) iqtisadi mənasını izah edən zəruri izahatların və (və ya) əlavə məlumatların alınması;

b) bu müştərinin bütün əməliyyatlarına (əməliyyatlarına) bu sənədə uyğun olaraq, onların həyata keçirilməsinin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsinə yönəldilə biləcəyini təsdiqləmək üçün diqqətin (monitorinqin) artırılmasını təmin etmək.

24. Əməliyyatların müəyyənləşdirilməsi proqramı təşkilatın rəhbərinin, fərdi sahibkarın və ya onların səlahiyyət verdiyi şəxs tərəfindən aşağıdakı qərarları nəzərdə tutur:
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10.04.2015-ci il tarixli 342 nömrəli Qərarı ilə dəyişikliklərlə)

a) Federal Qanunun 6-cı maddəsinə və 7.5-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq müştərinin əməliyyatının (əməliyyatının) məcburi nəzarət obyekti kimi tanınması haqqında;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli 1081 nömrəli Qərarı ilə dəyişdirilmiş)

b) həyata keçirilməsi cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə yönəlmiş müəyyən edilmiş qeyri-adi əməliyyatın (əməliyyatın) şübhəli əməliyyat (əməliyyat) kimi tanınması haqqında;

c) müştərinin qeyri-adi əməliyyatının (əməliyyatının) öyrənilməsi üçün əlavə tədbirlərin görülməsi zərurəti haqqında;

d) bu bəndin "a" və "b" yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş əməliyyatlar haqqında məlumatın Federal Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi haqqında.

26. İnformasiyanın sənədli təsbiti proqramı məlumatın sənədləşdirilmiş təsbitini nəzərdə tutur:

a) Federal Qanunun 6-cı maddəsinə və 7.5-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq məcburi nəzarətə götürülən əməliyyat (əməliyyat) haqqında;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli 1081 nömrəli Qərarı ilə dəyişdirilmiş)

b) əməliyyatın (əməliyyatın) qeyri-adi xarakterini göstərən meyarlardan və (və ya) işarələrdən ən azı birinə malik olan əməliyyat (əməliyyat) haqqında;

c) cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılması (yuyulması) və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilməsinə dair şübhələr olan əməliyyat (əməliyyat) haqqında;

d) müştəri tədqiqat proqramının həyata keçirilməsi zamanı əldə edilmiş əməliyyat (əməliyyat) haqqında.

(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli Qərarı ilə dəyişiklik edilmiş 26-cı bənd)

27. Məlumatların sənədləşdirilməsi proqramı nəzarət edilməli olan əməliyyatı (əməliyyatı) müəyyən etmiş təşkilatın işçisi, fərdi sahibkar (fərdi sahibkarın işçisi) tərəfindən daxili mesaj - məlumatı özündə əks etdirən sənədin hazırlanmasını nəzərdə tutur. belə əməliyyat (əməliyyat) haqqında aşağıdakı məlumatlar (bundan sonra daxili mesaj):
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10.04.2015-ci il tarixli 342 nömrəli Qərarı ilə dəyişikliklərlə)

a) əməliyyatın (əməliyyatın) kateqoriyası (məcburi nəzarət altında olan və ya qeyri-adi əməliyyat), meyarlar (işarələr) və ya əməliyyatın (əməliyyatın) məcburi nəzarət edilən əməliyyatlar kimi təsnif edilə biləcəyi digər hallar (səbəblər) və ya qeyri-adi əməliyyatlar (əməliyyatlar) );

c) əməliyyatı (əməliyyatı) həyata keçirən şəxs, hüquqi şəxs yaratmadan xarici struktur haqqında məlumat;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli 933 nömrəli Qərarı ilə əlavə edilmiş "c" bəndi)

d) əməliyyat (əməliyyat) haqqında daxili mesajı tərtib edən işçi haqqında məlumat və onun imzası;

e) əməliyyat (əməliyyat) üzrə daxili mesajın tərtib olunduğu tarix;

f) əməliyyat (əməliyyat) üzrə daxili hesabatla bağlı xüsusi vəzifəli şəxsin qəbul etdiyi qərar və onun əsaslandırılmış əsaslandırılması haqqında qeyd (işarə);

h) qeyri-adi əməliyyatın (əməliyyatın) və ya onun əlamətlərinin müəyyən edilməsi ilə əlaqədar müştəriyə münasibətdə görülmüş əlavə tədbirlər (digər hərəkətlər) haqqında qeyd (işarə).
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10.04.2015-ci il tarixli 342 nömrəli Qərarı ilə dəyişikliklərlə)

28. Daxili məlumatın forması, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına (yuyulmasına), terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə funksiyalarını həyata keçirən struktur bölmənin xüsusi vəzifəli şəxsi və ya məsul əməkdaşına ötürülmə qaydası, müddəti və üsulu. kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsi təşkilat və fərdi sahibkar tərəfindən müstəqil olaraq müəyyən edilir və məlumatların sənədləşdirilməsi proqramında öz əksini tapır.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10.04.2015-ci il tarixli N 342, 17.09.2016-cı il tarixli N 933, 11.09.2018-ci il tarixli N 1081 qərarları ilə dəyişikliklər)

28(1). Müştərinin əməliyyatı başa çatdırmaq əmrini yerinə yetirməkdən imtina etdiyi halda hərəkətlərin gedişatını tənzimləyən proqrama aşağıdakılar daxildir:

a) Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 11-ci bəndinin tələbləri nəzərə alınmaqla təşkilat və fərdi sahibkar tərəfindən müəyyən edilmiş belə imtina üçün əsasların siyahısı;

b) əməliyyatın aparılması haqqında müştərinin tapşırığını icra etməkdən imtina barədə qərarın qəbul edilməsi qaydası, habelə müştərinin əməliyyatın aparılması barədə sifarişinin yerinə yetirilməsindən imtina halları barədə məlumatların sənədləşdirilməsi;

c) əməliyyatı başa çatdırmaq üçün müştərinin tapşırığını yerinə yetirməkdən imtina etdikdə müştəriyə münasibətdə sonrakı hərəkətlərin proseduru;

d) əməliyyatı başa çatdırmaq üçün müştərinin əmrini yerinə yetirməkdən imtina halları haqqında Federal Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumatın təqdim edilməsi qaydası.

(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli 933 nömrəli Qərarı ilə dəyişiklik edilmiş 28-ci bəndin 1-ci bəndi)

29. Dayandırılma proqramına aşağıdakılar daxildir:

a) nağd pul və ya digər əmlakla əməliyyatın iştirakçıları arasında Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 10-cu bəndinin 2-ci bəndində göstərilən fiziki və ya hüquqi şəxslərin və ya nağd pul və ya digər əmlakla əməliyyat aparan fiziki şəxslərin müəyyən edilməsi qaydası. Federal Qanunun 6-cı maddəsinin 2.4-cü bəndinin 3-cü yarımbəndi və ya Federal Qanunun 7.5-ci maddəsinin 8-ci bəndinin birinci abzasında göstərilən fiziki və ya hüquqi şəxslər;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli 1081 nömrəli Qərarı ilə dəyişdirilmiş)

b) Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 10-cu bəndinə və 7.5-ci maddəsinin 8-ci bəndinə uyğun olaraq pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatların dayandırılmasına yönəlmiş hərəkətlərin aparılması qaydası;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli 1081 nömrəli Qərarı ilə dəyişdirilmiş)

c) Federal Qanunun 8-ci maddəsinin dördüncü hissəsinə əsasən çıxarılan məhkəmə qərarı olduqda, pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatın dayandırılması ilə bağlı hərəkətlərin icrası qaydası;

d) pul vəsaitləri və ya digər əmlakla dayandırılmış əməliyyatlar haqqında Federal Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumatın təqdim edilməsi qaydası;

e) Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 10-cu bəndinin beşinci bəndində və 7.5-ci maddəsinin 8-ci bəndinin üçüncü bəndində müəyyən edilmiş və əməliyyatın həyata keçirilməsi və ya nağd pulla əməliyyatın daha da dayandırılması ilə bağlı tələblərin yerinə yetirilməsi qaydası. Federal Qanunun 8-ci maddəsinin üçüncü hissəsi əsasında dərc edilmiş Maliyyə Monitorinqi üzrə Federal Xidmətin qərarını aldıqda və ya digər əmlak;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli 1081 nömrəli Qərarı ilə dəyişdirilmiş)

(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli 933 nömrəli Qərarı ilə dəyişiklik edilmiş 29-cu bənd)

29(1). Pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) üçün tədbirlərin tətbiqi prosedurunu tənzimləyən proqram:

a) Federal Maliyyə Monitorinqi Xidmətindən Federal Qanunun 6-cı maddəsinə uyğun olaraq ekstremist fəaliyyətdə və ya terrorizmdə iştirakı barədə məlumat olan təşkilatlar və şəxslər siyahısına daxil edilmiş təşkilatlar və şəxslər haqqında məlumat almaq qaydası. Federal Qanunun 7.4-cü maddəsinə uyğun olaraq, terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə funksiyalarını həyata keçirən idarələrarası əlaqələndirici orqan vəsaitlərin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) haqqında qərar qəbul etdikdə;

a (1)) Federal Maliyyə Monitorinqi Xidmətindən Federal Qanunun 7.5-ci maddəsinə uyğun olaraq onların yayılmasında iştirakı barədə məlumat olan təşkilatlar və şəxslər siyahısına daxil edilmiş təşkilatlar və şəxslər haqqında məlumat almaq qaydası. kütləvi qırğın silahları;
(a (1) bəndi Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli 1081 nömrəli qərarı ilə daxil edilmişdir)

b) vəsaitlərin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) tədbirlərinin tətbiqi barədə qərarın qəbul edilməsi qaydası;

c) müştəriləri arasında pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) tədbirləri tətbiq edilmiş və ya tətbiq edilməli olan təşkilatların və fiziki şəxslərin olub-olmamasını yoxlamaq üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi qaydası və tezliyi;

d) pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) üçün görülən tədbirlər və onların müştəriləri arasında pul vəsaitlərinin dondurulması (bloklanması) tədbirləri görülmüş təşkilatların və şəxslərin olması və ya olmaması ilə bağlı aparılan yoxlamaların nəticələri barədə Federal Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumat vermək; tətbiq edilmiş və ya tətbiq edilməli və ya digər əmlak;

e) pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) tədbirləri tətbiq edilmiş və ya tətbiq edilməli olan təşkilatlar və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqə qaydası, o cümlədən pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) üzrə görülmüş tədbirlər barədə məlumatlandırma proseduru. əmlak;

f) terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə funksiyalarını yerinə yetirən idarələrarası əlaqələndirici orqan tərəfindən müvafiq qərar qəbul edildikdə, Federal Qanunun 7.4-cü maddəsinin 4-cü bəndində müəyyən edilmiş tələblərin yerinə yetirilməsi qaydası;

g) Federal Qanunun 6-cı maddəsinin 2.4-cü bəndinin ikinci və üçüncü bəndlərinin tələblərini yerinə yetirməyə yönəlmiş qərarın qəbul edilməsi qaydası;

h) Federal Qanunun 6-cı maddəsinin 2.5-ci bəndinin ikinci bəndinin, 4-cü bəndin dördüncü bəndinin və 7.5-ci maddəsinin 7-ci bəndinin ikinci bəndinin tələblərini yerinə yetirməyə yönəlmiş qərarın qəbul edilməsi qaydası.
("h" bəndi Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli 1081 nömrəli qərarı ilə daxil edilmişdir)

(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli 933 nömrəli Qərarı ilə dəyişiklik edilmiş 29-cu maddənin 1-ci bəndi)

30. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına), terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində kadrların hazırlanması və maarifləndirilməsi proqramı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hazırlanır. Rusiya Federasiyası.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10.04.2015-ci il tarixli 342 nömrəli, 11.09.2018-ci il tarixli № 1081 Qərarları ilə dəyişikliklərlə)

32. Daxili nəzarətin həyata keçirilməsinin yoxlanılması proqramı aşağıdakıları nəzərdə tutur:

a) müntəzəm olaraq, lakin ən azı altı ayda bir dəfə təşkilatda və fərdi sahibkarda daxili nəzarət qaydalarına, Federal Qanunun və digər normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğun daxili auditinin aparılması;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10.04.2015-ci il tarixli 342 nömrəli Qərarı ilə əlavə edilmiş "a" bəndi)

b) Rusiya Federasiyasının cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyinin bütün aşkar edilmiş pozuntuları barədə məlumatları özündə əks etdirən yazılı hesabatların yoxlanışlarının nəticələrinə əsasən təşkilatın rəhbərinə, fərdi sahibkara təqdim edilməsi. təşkilatın, fərdi sahibkarın daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi məqsədi ilə qəbul edilmiş terrorizm, daxili nəzarət qaydaları və digər təşkilati-inzibati sənədləri;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 04.10.2015-ci il tarixli 342 nömrəli Qərarı ilə dəyişdirilmiş "b" bəndi)

c) yoxlamalar nəticəsində aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılmasına yönəlmiş tədbirlərin görülməsi.

33. İnformasiyanın saxlanması proqramı müştəri ilə münasibətlərə xitam verildiyi tarixdən ən azı 5 il saxlanmasını təmin edir:

a) Federal Qanun, onun həyata keçirilməsi üçün qəbul edilmiş Rusiya Federasiyasının digər normativ hüquqi aktları, habelə daxili nəzarət əsasında alınan müştəri, müştərinin nümayəndəsi, benefisiar və benefisiar haqqında məlumatları ehtiva edən sənədlər. Qaydalar;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21.06.2014-cü il tarixli 577 nömrəli, 10.04.2015-ci il tarixli 342 nömrəli Qərarı ilə dəyişikliklərlə)

b) məlumatı Federal Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilmiş əməliyyatlara (əməliyyatlara) aid sənədlər və belə əməliyyatlar (əməliyyatlar) haqqında hesabatlar;

c) Federal Qanunun 7-ci maddəsinə və bu sənədə uyğun olaraq sənədləşdirilməli olan əməliyyatlara aid sənədlər;

d) daxili mesajların tərtib edildiyi əməliyyatlar üzrə sənədlər;

e) daxili mesajlar;

f) müəyyən edilmiş qeyri-adi əməliyyatların (əməliyyatların) əsaslarının və məqsədlərinin öyrənilməsinin nəticələri;

g) müştərinin (təşkilatın, fərdi sahibkarın müəyyən etdiyi həddə) fəaliyyətinə aid sənədlər, o cümlədən işgüzar yazışmalar və təşkilatın, fərdi sahibkarın qərarı ilə digər sənədlər;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10.04.2015-ci il tarixli 342 nömrəli Qərarı ilə "g" bəndi)

h) daxili nəzarət qaydalarının tətbiqi nəticəsində əldə edilmiş digər sənədlər.

34. Məlumatların saxlanması proqramı məlumatların və sənədlərin Federal Maliyyə Monitorinqi Xidməti, habelə Federal Maliyyə Monitorinqi Xidməti, habelə digər dövlət orqanları tərəfindən müəyyən edilmiş hallarda öz səlahiyyətlərinə uyğun olaraq vaxtında əldə oluna biləcək şəkildə saxlanmasını təmin edir. Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi və onların cinayət, mülki və arbitraj proseslərində sübut kimi istifadə edilməsi imkanlarını nəzərə alaraq.

35. Daxili nəzarət qaydaları daxili nəzarət qaydalarının tətbiqi nəticəsində əldə edilmiş məlumatların məxfiliyinin təmin edilməsini, habelə bu qaydaların həyata keçirilməsi zamanı təşkilat və fərdi sahibkar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilən tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Rusiya Federasiyası.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli Qərarı ilə dəyişiklik edilmiş 35-ci bənd)

Sənədin adı:
Sənəd nömrəsi:	667
Sənəd növü:
Ev sahibi orqan:	Rusiya Federasiyası Hökuməti
Vəziyyət:	cari
Nəşr olundu:
Qəbul tarixi:	30 iyun 2012-ci il
Effektiv başlanğıc tarixi:	17 iyul 2012-ci il
Revize tarixi:	11 sentyabr 2018-ci il

Pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatlar və fərdi sahibkarlar tərəfindən hazırlanmış daxili nəzarət qaydalarına dair tələblərin təsdiq edilməsi və bəzi aktların etibarsız hesab edilməsi haqqında ...

RUSİYA FEDERASİYASI HÖKUMƏTİ

GÖRÜNTÜ İMKANI

Nağd pul və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatlar və fərdi sahibkarlar tərəfindən hazırlanmış daxili nəzarət qaydalarına dair tələblərin təsdiq edilməsi və Rusiya Federasiyası Hökumətinin bəzi aktlarının etibarsız sayılması haqqında *

Sənədə düzəliş:
(Hüquqi məlumatların rəsmi internet portalı www.pravo.gov.ru, 26/06/2014);
(Hüquqi məlumatların rəsmi internet portalı www.pravo.gov.ru, 04/14/2015, N 0001201504140044);
(Hüquqi məlumatların rəsmi internet portalı www.pravo.gov.ru, 22/09/2016, N 0001201609220005);
(Hüquqi məlumatların rəsmi internet portalı www.pravo.gov.ru, 09/13/2018, N 0001201809130015).
____________________________________________________________________

________________
Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli qərarı Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli qərarı. - Əvvəlki nəşrə baxın.

qərar verir:

1. Pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatlar və fərdi sahibkarlar tərəfindən hazırlanmış daxili nəzarət qaydalarına əlavə edilmiş tələblər təsdiq edilsin.
Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli qərarı; Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli 933 nömrəli qərarı ilə Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixində qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə. - Əvvəlki nəşrə baxın)

3. Etibarsız hesab edilsin:

Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 iyun 2010-cu il tarixli 967-r Qərarı (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2010, N 26, Art. 3377).

Baş nazir
Rusiya Federasiyası
D. Medvedev

Nağd pul və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatlar və fərdi sahibkarlar tərəfindən hazırlanmış daxili nəzarət qaydalarına dair tələblər

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR
Hökumət Fərmanı
Rusiya Federasiyası
30 iyun 2012-ci il tarixli, N 667

________________
* Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli qərarı ilə 4 iyul 2014-cü il tarixində qüvvəyə minmiş dəyişikliklə ad; Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixində qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə. - Əvvəlki nəşrə baxın.

1_1. Təşkilat rəhbəri və fərdi sahibkar tətbiq olunan daxili nəzarət qaydalarının Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunluğuna nəzarəti təmin edirlər.

Daxili nəzarət qaydaları təşkilat və fərdi sahibkar tərəfindən cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair normativ hüquqi aktların tələblərinə daxil edildiyi gündən bir aydan gec olmayaraq uyğunlaşdırılmalıdır. göstərilən normativ hüquqi aktların qüvvəsi, əgər belə qaydalarla başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa.normativ hüquqi aktlar.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli 933 nömrəli qərarı ilə 30 sentyabr 2016-cı il tarixli bənd əlavə olaraq daxil edilmişdir)

2. Daxili nəzarət qaydaları Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hazırlanır.

3. Daxili nəzarət qaydaları kağız üzərində tərtib edilən və aşağıdakı sənəddir:
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli N 933 nömrəli qərarı ilə 30 sentyabr 2016-cı il tarixindən qüvvəyə minmiş bənddə dəyişiklik edilib. - əvvəlki redaksiyaya bax)

a) təşkilatda cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına), terrorizmin maliyyələşdirilməsinə və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə yönəlmiş işin təşkilati əsaslarını tənzimləyir;
Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli 1081 nömrəli qərarı. - Əvvəlki nəşrə baxın)

b) daxili nəzarəti həyata keçirmək üçün təşkilatın rəhbərinin, fərdi sahibkarın və təşkilatın işçilərinin, fərdi sahibkarın vəzifələrini və qaydalarını müəyyən edir;
Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli 933 nömrəli qərarı. - Əvvəlki nəşrə baxın)

c) daxili nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədi ilə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi müddətlərini, habelə onların yerinə yetirilməsinə cavabdeh olan şəxsləri müəyyən edir.

4. Daxili nəzarət qaydalarına aşağıdakı daxili nəzarət proqramları daxildir:

a) daxili nəzarətin həyata keçirilməsinin təşkilati əsaslarını müəyyən edən proqram (bundan sonra daxili nəzarətin təşkili proqramı);

b) müştərilər, müştərilər və (və ya) benefisiarların nümayəndələri, habelə benefisiar sahiblər üçün identifikasiya proqramı (bundan sonra eyniləşdirmə proqramı);
Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli qərarı. - Əvvəlki nəşrə baxın)

e) məlumatın sənədləşdirilməsi proqramı;

f) Federal Qanuna uyğun olaraq əməliyyatların dayandırılması prosedurunu tənzimləyən proqram (bundan sonra əməliyyatların dayandırılması proqramı);
Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli qərarı; Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli 933 nömrəli qərarı ilə 30 sentyabr 2016-cı il tarixində qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə. - Əvvəlki nəşrə baxın)

g) cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına), terrorizmin maliyyələşdirilməsinə və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində kadrların hazırlanması və təhsili proqramı;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli N 1081 Qərarı ilə Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli Qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbənd. - Əvvəlki redaksiyaya bax. )

h) daxili nəzarətin həyata keçirilməsinin yoxlanılması proqramı;

i) cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına), terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə və yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə məqsədilə daxili nəzarətin həyata keçirilməsi proqramlarının həyata keçirilməsi nəticəsində əldə edilmiş məlumatların və sənədlərin saxlanması proqramı. kütləvi qırğın silahları (bundan sonra informasiya saxlama proqramı);
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli N 1081 Qərarı ilə 21 sentyabr 2018-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbəndə dəyişiklik edilib. - əvvəlki redaksiyaya bax)

j) işə qəbul və xidmət göstərərkən müştərinin öyrənilməsi proqramı (bundan sonra müştərinin öyrənilməsi proqramı);
Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli qərarı)

k) müştərinin əməliyyatı başa çatdırmaq əmrini yerinə yetirməkdən imtina etdiyi halda hərəkətlərin gedişatını tənzimləyən proqram;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli qərarı ilə 4 iyul 2014-cü il tarixindən etibarən yarımbənd əlavə edilmişdir)

l) vəsaitlərin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) tədbirlərinin tətbiqi qaydasını tənzimləyən proqram.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli qərarı ilə 4 iyul 2014-cü il tarixli yarımbənd əlavə edilmişdir; əlavə və dəyişikliklərlə, Rusiya Federasiyası Hökumətinin 2016-cı il 30 sentyabr tarixli qərarı ilə qüvvəyə minmişdir. 17, 2016 N 933. - əvvəlki nəşrə bax)

6. Daxili nəzarət qaydaları təşkilatın rəhbəri, fərdi sahibkar tərəfindən təsdiq edilir.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli N 342 Qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş bənd dəyişikliklərlə. - əvvəlki redaksiyaya bax)

7. Daxili nəzarətin təşkili proqramı aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmaqla hazırlanır:

a) təşkilata və fərdi sahibkara uyğun olaraq xüsusi vəzifəli şəxs təyin edilir;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixində qüvvəyə minmiş yarımbənd; Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli 933 nömrəli qərarı ilə dəyişiklik edilmişdir. - Bax. əvvəlki nəşr)

b) təşkilatda (onun strukturunun xüsusiyyətlərini, ştat cədvəlini, müştəri bazasının xüsusiyyətlərini və təşkilatın müştəriləri və onların əməliyyatları ilə bağlı risklərin dərəcəsini (səviyyəsini) nəzərə almaqla) funksiyaları yerinə yetirmək üçün struktur bölmə yaradıla və ya müəyyən edilə bilər. əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına), terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli N 1081 Qərarı ilə 21 sentyabr 2018-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbəndə dəyişiklik edilib. - əvvəlki redaksiyaya bax)

c) proqram təşkilatda və onun filialında (filiallarında) (əgər varsa) və fərdi sahibkar üçün daxili nəzarət sisteminin təsvirini, habelə təşkilatın struktur bölmələri (fərdi sahibkarın işçiləri) arasında qarşılıqlı əlaqə qaydasını ehtiva edir. daxili nəzarət qaydalarının həyata keçirilməsinə dair.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbənd. - əvvəlki redaksiyaya bax)

8. Eyniləşdirmə proqramına müştərinin, müştərinin nümayəndəsinin və (və ya) benefisiarın, habelə benefisiarın müəyyən edilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı prosedurlar daxildir:
Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli qərarı. - Əvvəlki nəşrə baxın)

a) müştəriyə, müştərinin nümayəndəsinə və (və ya) benefisiara münasibətdə Federal Qanunun 7-ci maddəsində göstərilən məlumatları müəyyən etmək və müştərini xidmətə qəbul etməzdən əvvəl bu məlumatların düzgünlüyünü yoxlamaq;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli N 933 nömrəli qərarı ilə 30 sentyabr 2016-cı il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbənd. - əvvəlki redaksiyaya bax)

a_1) benefisiar sahibləri müəyyən etmək və müəyyən etmək üçün şəraitdə ağlabatan və əlverişli tədbirlərin görülməsi, o cümlədən bu sahiblərə münasibətdə Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 1-ci bəndinin 1-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş məlumatların müəyyən edilməsi və yoxlanılması üçün tədbirlər; alınan məlumatların etibarlılığı;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli N 933 nömrəli qərarı ilə 30 sentyabr 2016-cı il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbənd. - əvvəlki redaksiyaya bax)

b) müştəriyə, müştərinin nümayəndəsinə və (və ya) benefisiara, habelə benefisiar sahibinə münasibətdə onların ekstremist fəaliyyətdə və ya terrorizmdə, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasında iştirakı barədə məlumatın olub-olmamasının yoxlanılması; Federal Qanunun 6-cı maddəsinin 2-ci bəndinə, 7_4-cü maddəsinin 2-ci bəndinə və 7_5-ci maddəsinin 1-ci bəndinin ikinci bəndinə uyğun olaraq alınan;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli qərarı ilə 4 iyul 2014-cü il tarixində qüvvəyə minmiş yarımbənd; Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli 1081 nömrəli qərarı ilə dəyişiklik edilmişdir. - Bax. əvvəlki nəşr)

c) xarici dövlət vəzifəli şəxslərinin, beynəlxalq ictimai təşkilatların vəzifəli şəxslərinin, habelə Rusiya Federasiyasının dövlət vəzifələrini əvəz edən (tutan) şəxslərin, Rusiya Federasiyasının dövlət orqanlarının üzvlərinin vəzifələrinin sayına xidmət edilən və ya xidmətə qəbul edilən fiziki şəxsin mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi; Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti, federal dövlət qulluğunda vəzifələr, vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilmə Rusiya Federasiyasının Prezidenti və ya Rusiya Federasiyası Hökuməti tərəfindən həyata keçirilir və ya Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankında vəzifələr. Rusiya Federasiyası, Rusiya Federasiyasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş vəzifələr siyahısına daxil edilmiş federal qanunlar əsasında Rusiya Federasiyası tərəfindən yaradılan dövlət korporasiyaları və digər təşkilatlar;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli N 577 Qərarı ilə 4 iyul 2014-cü il tarixindən qüvvəyə minmiş dəyişikliklə yarımbənd. - əvvəlki redaksiyaya bax)

f) müştərilərin, benefisiarların müştərilərinin nümayəndələrinin və benefisiar sahiblərin identifikasiyası nəticəsində əldə edilmiş məlumatların yenilənməsi.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli qərarı ilə 4 iyul 2014-cü il tarixində qüvvəyə minmiş yarımbənd; Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli 933 nömrəli qərarı ilə dəyişiklik edilmişdir. - Bax. əvvəlki nəşr)

9. Eyniləşdirmə proqramı Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 5_4-cü bəndinə uyğun olaraq təşkilat və fərdi sahibkar tərəfindən alınan aşağıdakı məlumatların yaradılmasını və uçotunu əlavə olaraq təmin edə bilər:
Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli qərarı. - Əvvəlki nəşrə baxın)

a) hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alındığı tarix;

b) hüquqi şəxsin poçt ünvanı;

c) hüquqi şəxsin təsisçilərinin (iştirakçılarının) tərkibi;

ç) hüquqi şəxsin idarəetmə orqanlarının tərkibi və strukturu;

e) nizamnamə (pay) kapitalının ölçüsü və ya nizamnamə fondunun (pay paylarının) ölçüsü.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli N 933 nömrəli qərarı ilə 30 sentyabr 2016-cı il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbənd. - əvvəlki redaksiyaya bax)

11. Federal Qanunun 7_3-cü maddəsində müəyyən edilmiş tələbləri həyata keçirmək üçün identifikasiya proqramı:

Xarici dövlət vəzifəli şəxslərinin, onların həyat yoldaşlarının və yaxın qohumlarının, beynəlxalq ictimai təşkilatların vəzifəli şəxslərinin, habelə Rusiya Federasiyasının dövlət vəzifələrini əvəz edən (tutan) şəxslərin, Şura üzvlərinin vəzifələrinin müəyyən edilməsi qaydası. Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının direktorları, federal dövlət qulluğunun vəzifələri, Rusiya Federasiyasının Prezidenti və ya Rusiya Federasiyası Hökuməti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir və ya Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankında vəzifələr. Rusiya Federasiyası, Rusiya Federasiyasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş vəzifələr siyahısına daxil edilmiş federal qanunlar əsasında Rusiya Federasiyası tərəfindən yaradılan dövlət korporasiyaları və digər təşkilatlar;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli N 577 Qərarı ilə 4 iyul 2014-cü il tarixində qüvvəyə minmiş bənd; Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli 933 nömrəli Qərarı ilə dəyişiklik edilmişdir. - Bax. əvvəlki nəşr)

xarici dövlət vəzifəli şəxslərinin xidmətə qəbul edilməsi qaydası, habelə xarici dövlət vəzifəli şəxslərinin pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakının mənşəyinin mənbələrinin müəyyən edilməsi tədbirləri;

ictimai beynəlxalq təşkilatın vəzifəli şəxsinin və ya Rusiya Federasiyasının dövlət vəzifəsini əvəz edən (tutan) şəxsin pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakının mənşəyini müəyyən etmək üçün xidmətə qəbul qaydası, habelə ağlabatan və əlçatan tədbirlər. , Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsi, vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilmə Rusiya Federasiyasının Prezidenti və ya Rusiya Federasiyası Hökuməti tərəfindən həyata keçirilən federal dövlət qulluğu vəzifəsi, və ya 3-cü bənddə göstərilən hallarda Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankında, dövlət korporasiyasında və ya Rusiya Federasiyası tərəfindən federal qanun əsasında yaradılmış, Rusiya Federasiyasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş müvafiq vəzifələrin siyahısına daxil edilmiş digər təşkilatda vəzifə. Federal Qanunun 7_3-cü maddəsi.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli Qərarı ilə 4 iyul 2014-cü il tarixli bənd əlavə olaraq daxil edilmişdir; əlavə və dəyişikliklərlə, Rusiya Federasiyası Hökumətinin 30 sentyabr 2016-cı il tarixli qərarı ilə qüvvəyə minmişdir. 17, 2016 N 933. - əvvəlki nəşrə bax)

12. Eyniləşdirmə proqramı müştərilərin, müştəri nümayəndələrinin, benefisiarların və benefisiarların müəyyən edilməsi, bu Qanunun 8-ci bəndində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətin həyata keçirilməsi nəticəsində təşkilat və fərdi sahibkar tərəfindən alınan məlumatların (məlumatların) uçotunun üsullarını və formalarını müəyyən edir. sənəd, habelə göstərilən məlumatların yenilənməsi qaydası.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli N 577 Qərarı ilə 4 iyul 2014-cü il tarixində qüvvəyə minmiş bənd; Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli qərarı ilə dəyişiklik edilmişdir. - Bax. əvvəlki nəşr)

12_1. Müştərilərin öyrənilməsi proqramı Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 1-ci bəndinin 1_1-ci yarımbəndində göstərilən müştəri haqqında məlumat əldə etməyə yönəlmiş fəaliyyətlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.

Eyni zamanda, göstərilən yarımbənddə nəzərdə tutulmuş müştərinin işgüzar nüfuzunun tərifi dedikdə, onun ictimaiyyətə açıq olan məlumatlar əsasında qiymətləndirilməsi başa düşülür.
Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli qərarı)

a) müştərini xidmətə qəbul etməzdən əvvəl;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli N 577 Qərarı ilə 4 iyul 2014-cü il tarixindən qüvvəyə minmiş dəyişikliklə yarımbənd. - əvvəlki redaksiyaya bax)

b) müştərilərə xidmət zamanı (əməliyyatlar (əməliyyatlar) yerinə yetirildikdə);

c) daxili nəzarət qaydalarında nəzərdə tutulmuş digər hallarda.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbənd. - əvvəlki redaksiyaya bax)

16. Əməliyyatların müəyyənləşdirilməsi proqramı aşağıdakıların müəyyən edilməsi prosedurlarını nəzərdə tutur:

a) 6-cı maddəyə uyğun olaraq məcburi nəzarətə götürülən əməliyyatlar (əməliyyatlar);
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli N 1081 Qərarı ilə 21 sentyabr 2018-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbəndə dəyişiklik edilib. - əvvəlki redaksiyaya bax)

b) Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq orada göstərilən əsaslarla sənədləşdirilməli olan əməliyyatlar (əməliyyatlar);

19_1. Əməliyyatın aşkarlanması proqramına, Federal Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən leqallaşdırma (yuyulma) məqsədilə həyata keçirildiyinə dair şübhələr olan əməliyyatları müəyyən etmək üçün müəyyən edilmiş əməliyyatın qeyri-adi xarakterini göstərən meyarların və işarələrin siyahısı daxildir. təşkilatın, fərdi sahibkarın və onların müştərilərinin xarakterindən, miqyasından və əsas fəaliyyət növündən asılı olaraq cinayətdən və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsindən əldə edilən gəlirlər. Təşkilat və (və ya) fərdi sahibkar əməliyyatın qeyri-adi xarakterini göstərən meyarlar və işarələr siyahısına əlavələr etmək üçün təkliflər vermək hüququna malikdir. Müştərinin əməliyyatının şübhəli kimi tanınması barədə qərar təşkilat və (və ya) fərdi sahibkar tərəfindən müştərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti, maliyyə vəziyyəti və işgüzar nüfuzu, onun statusunu, nümayəndəsinin statusunu xarakterizə edən məlumatlar əsasında qəbul edilir. (və ya) benefisiar, habelə benefisiar sahibi.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli qərarı ilə 4 iyul 2014-cü il tarixli bənd əlavə edilmişdir)

22. Əməliyyatın Müəyyənləşdirilməsi Proqramı aşkar edilmiş bütün qeyri-adi əməliyyatların (əməliyyatların) əsaslarının və məqsədlərinin öyrənilməsini, habelə nəticələrin yazılı şəkildə qeydə alınmasını nəzərdə tutur.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli N 342 Qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş bənd dəyişikliklərlə. - əvvəlki redaksiyaya bax)

23. Əməliyyatların müəyyənləşdirilməsi proqramı müəyyən edilmiş qeyri-adi əməliyyatın (əməliyyatın) öyrənilməsi üçün aşağıdakı əlavə tədbirlərin görülməsi qaydasını və hallarını nəzərdə tutur:
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli N 342 Qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş dəyişiklikdə bənd. - əvvəlki redaksiyaya bax)

a) müştəridən qeyri-adi əməliyyatın (əməliyyatın) iqtisadi mənasını izah edən zəruri izahatların və (və ya) əlavə məlumatların alınması;

24. Əməliyyatların müəyyənləşdirilməsi proqramı təşkilatın rəhbərinin, fərdi sahibkarın və ya onların səlahiyyət verdiyi şəxs tərəfindən aşağıdakı qərarları nəzərdə tutur:
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli N 342 Qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş dəyişiklikdə bənd. - əvvəlki redaksiyaya bax)

a) Federal Qanunun 6-cı maddəsinə və 7_5-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq məcburi nəzarət altında olan müştərinin əməliyyatının (əməliyyatının) tanınması haqqında;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli N 1081 Qərarı ilə 21 sentyabr 2018-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbəndə dəyişiklik edilib. - əvvəlki redaksiyaya bax)

c) müştərinin qeyri-adi əməliyyatının (əməliyyatının) öyrənilməsi üçün əlavə tədbirlərin görülməsi zərurəti haqqında;

d) bu bəndin "a" və "b" yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş əməliyyatlar haqqında məlumatın Federal Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi haqqında.

26. İnformasiyanın sənədli təsbiti proqramı məlumatın sənədləşdirilmiş təsbitini nəzərdə tutur:

a) Federal Qanunun 6-cı maddəsinə və 7_5-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq məcburi nəzarətə götürülən əməliyyat (əməliyyat) haqqında;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli N 1081 Qərarı ilə 21 sentyabr 2018-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbəndə dəyişiklik edilib. - əvvəlki redaksiyaya bax)

b) əməliyyatın (əməliyyatın) qeyri-adi xarakterini göstərən meyarlardan və (və ya) işarələrdən ən azı birinə malik olan əməliyyat (əməliyyat) haqqında;

d) müştəri tədqiqat proqramının həyata keçirilməsi zamanı əldə edilmiş əməliyyat (əməliyyat) haqqında.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli N 577 Qərarı ilə 4 iyul 2014-cü il tarixindən qüvvəyə minmiş dəyişikliklə 26-cı bənd. - Əvvəlki redaksiyaya baxın)

27. Məlumatların sənədləşdirilməsi proqramı nəzarət edilməli olan əməliyyatı (əməliyyatı) müəyyən etmiş təşkilatın işçisi, fərdi sahibkar (fərdi sahibkarın işçisi) tərəfindən daxili mesaj - məlumatı özündə əks etdirən sənədin hazırlanmasını nəzərdə tutur. belə əməliyyat (əməliyyat) haqqında aşağıdakı məlumatlar (bundan sonra daxili mesaj):
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli N 342 Qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş dəyişiklikdə bənd. - əvvəlki redaksiyaya bax)

c) əməliyyatı (əməliyyatı) həyata keçirən şəxs, hüquqi şəxs yaratmadan xarici struktur haqqında məlumat;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli N 933 nömrəli qərarı ilə 30 sentyabr 2016-cı il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbənd. - əvvəlki redaksiyaya bax)

d) əməliyyat (əməliyyat) haqqında daxili mesajı tərtib edən işçi haqqında məlumat və onun imzası;

e) əməliyyat (əməliyyat) üzrə daxili mesajın tərtib olunduğu tarix;

f) əməliyyat (əməliyyat) üzrə daxili hesabatla bağlı xüsusi vəzifəli şəxsin qəbul etdiyi qərar və onun əsaslandırılmış əsaslandırılması haqqında qeyd (işarə);

g) təşkilatın rəhbərinin, fərdi sahibkarın və ya onlar tərəfindən səlahiyyətli şəxsin bu sənədin 24-cü bəndinə uyğun olaraq daxili mesajla bağlı qərarı və onun əsaslandırılmış əsaslandırılması haqqında qeyd (işarə);
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbənd. - əvvəlki redaksiyaya bax)

h) qeyri-adi əməliyyatın (əməliyyatın) və ya onun əlamətlərinin müəyyən edilməsi ilə əlaqədar müştəriyə münasibətdə görülmüş əlavə tədbirlər (digər hərəkətlər) haqqında qeyd (işarə).
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbənd. - əvvəlki redaksiyaya bax)

28. Daxili məlumatın forması, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına (yuyulmasına), terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə funksiyalarını həyata keçirən struktur bölmənin xüsusi vəzifəli şəxsi və ya məsul əməkdaşına ötürülmə qaydası, müddəti və üsulu. kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsi təşkilat və fərdi sahibkar tərəfindən müstəqil olaraq müəyyən edilir və məlumatların sənədləşdirilməsi proqramında öz əksini tapır.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixində qüvvəyə minmiş bənd; Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli 933 nömrəli qərarı ilə dəyişiklik edilmişdir; kimi Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli N 1081 Fərmanı ilə 21 sentyabr 2018-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş düzəliş edilmişdir. - Əvvəlki redaksiyaya baxın)

28_1. Müştərinin əməliyyatı başa çatdırmaq əmrini yerinə yetirməkdən imtina etdiyi halda hərəkətlərin gedişatını tənzimləyən proqrama aşağıdakılar daxildir:

a) Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 11-ci bəndinin tələbləri nəzərə alınmaqla təşkilat və fərdi sahibkar tərəfindən müəyyən edilmiş belə imtina üçün əsasların siyahısı;

c) əməliyyatı başa çatdırmaq üçün müştərinin tapşırığını yerinə yetirməkdən imtina etdikdə müştəriyə münasibətdə sonrakı hərəkətlərin proseduru;

d) əməliyyatı başa çatdırmaq üçün müştərinin əmrini yerinə yetirməkdən imtina halları haqqında Federal Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumatın təqdim edilməsi qaydası.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli qərarı ilə 4 iyul 2014-cü il tarixli bənd əlavə olaraq daxil edilmişdir; Rusiya Federasiyası Hökumətinin 30 sentyabr 2016-cı il tarixli qərarı ilə qüvvəyə minmiş dəyişiklik. 17 sentyabr 2016-cı il N 933. - əvvəlki redaksiyaya bax)

29. Dayandırılma proqramına aşağıdakılar daxildir:

a) nağd pul və ya digər əmlakla əməliyyatın iştirakçıları arasında Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 10-cu bəndinin 2-ci bəndində göstərilən fiziki və ya hüquqi şəxslərin və ya nağd pul və ya digər əmlakla əməliyyat aparan fiziki şəxslərin müəyyən edilməsi qaydası. Federal qanunun 6-cı maddəsinin 2_4-cü bəndinin 3-cü yarımbəndi və ya birinci bənddə göstərilən fiziki və ya hüquqi şəxslər;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli N 1081 Qərarı ilə 21 sentyabr 2018-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbəndə dəyişiklik edilib. - əvvəlki redaksiyaya bax)

b) Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 10-cu bəndinə və 7_5-ci maddəsinin 8-ci bəndinə uyğun olaraq pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatların dayandırılmasına yönəlmiş hərəkətlərin icrası qaydası;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli N 1081 Qərarı ilə 21 sentyabr 2018-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbəndə dəyişiklik edilib. - əvvəlki redaksiyaya bax)

d) pul vəsaitləri və ya digər əmlakla dayandırılmış əməliyyatlar haqqında Federal Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə məlumatın təqdim edilməsi qaydası;

e) Federal Qanunun 7-ci maddəsinin 10-cu bəndinin beşinci bəndində və 7_5-ci maddəsinin 8-ci bəndinin üçüncü bəndində müəyyən edilmiş və əməliyyatın həyata keçirilməsi və ya nağd pulla əməliyyatın daha da dayandırılması ilə bağlı tələblərin yerinə yetirilməsi qaydası. Federal Qanunun 8-ci maddəsinin üçüncü hissəsi əsasında verilmiş Maliyyə Monitorinqi üzrə Federal Xidmətin qərarını aldıqda və ya digər əmlak;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli N 1081 Qərarı ilə 21 sentyabr 2018-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbəndə dəyişiklik edilib. - əvvəlki redaksiyaya bax)

f) göstərilən əməliyyatın dayandırılması ilə əlaqədar sərəncamında olan pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatın aparılmasının mümkünsüzlüyü barədə müştəriyə məlumat verilməsi qaydası.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli N 933 saylı Qərarı ilə 30 sentyabr 2016-cı il tarixindən qüvvəyə minmiş dəyişikliklə bənd. - Əvvəlki redaksiyaya baxın)

29_1. Pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) üçün tədbirlərin tətbiqi prosedurunu tənzimləyən proqram:

a) Federal Maliyyə Monitorinqi Xidmətindən Federal Qanunun 6-cı maddəsinə uyğun olaraq ekstremist fəaliyyətdə və ya terrorizmdə iştirakı barədə məlumat olan təşkilatlar və şəxslər siyahısına daxil edilmiş təşkilatlar və şəxslər haqqında məlumat almaq qaydası. bununla bağlı Federal Qanunun 7_4-cü maddəsinə uyğun olaraq, terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə cavabdeh olan idarələrarası əlaqələndirici orqan vəsaitlərin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) haqqında qərar qəbul etmişdir;

a_1) Federal Maliyyə Monitorinqi Xidmətindən Federal Qanunun 7_5-ci maddəsinə uyğun olaraq silahların yayılmasında iştirakı barədə məlumat olan təşkilatlar və şəxslər siyahısına daxil edilmiş təşkilatlar və şəxslər haqqında məlumat almaq qaydası. kütləvi qırğın;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli 1081 nömrəli qərarı ilə 21 sentyabr 2018-ci il tarixindən etibarən yarımbənd əlavə edilmişdir)

b) vəsaitlərin və ya digər əmlakın dondurulması (bloklanması) tədbirlərinin tətbiqi barədə qərarın qəbul edilməsi qaydası;

f) Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli 1081 nömrəli qərarı ilə Federal Qanunun 7_4-cü maddəsinin 4-cü bəndində müəyyən edilmiş tələblərin yerinə yetirilməsi qaydası)
(29_1-ci bənd Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli N 577 Qərarı ilə 4 iyul 2014-cü il tarixindən əlavə olaraq daxil edilmişdir; Rusiya Federasiyası Hökumətinin 17 sentyabr 2016-cı il tarixli N 933 Qərarı ilə dəyişiklik edilmişdir. - Bax. əvvəlki nəşr)

30. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına), terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə və kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində kadrların hazırlanması və maarifləndirilməsi proqramı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hazırlanır. Rusiya Federasiyası.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli Qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixində qüvvəyə minmiş bənd; Rusiya Federasiyası Hökumətinin 11 sentyabr 2018-ci il tarixli № 1081 Qərarı ilə redaktə edilmiş - Bax. . əvvəlki nəşr)

32. Daxili nəzarətin həyata keçirilməsinin yoxlanılması proqramı aşağıdakıları nəzərdə tutur:

a) müntəzəm olaraq, lakin ən azı altı ayda bir dəfə təşkilatda və fərdi sahibkarda daxili nəzarət qaydalarına, Federal Qanunun və digər normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğun daxili auditinin aparılması;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbənd. - əvvəlki redaksiyaya bax)

b) Rusiya Federasiyasının cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına (yuyulmasına) və maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyinin bütün aşkar edilmiş pozuntuları barədə məlumatları özündə əks etdirən yazılı hesabatların yoxlanışlarının nəticələrinə əsasən təşkilatın rəhbərinə, fərdi sahibkara təqdim edilməsi. təşkilatın, fərdi sahibkarın daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi məqsədi ilə qəbul edilmiş terrorizm, daxili nəzarət qaydaları və digər təşkilati-inzibati sənədləri;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbənd. - əvvəlki redaksiyaya bax)

c) yoxlamalar nəticəsində aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılmasına yönəlmiş tədbirlərin görülməsi.

33. İnformasiyanın saxlanması proqramı müştəri ilə münasibətlərə xitam verildiyi tarixdən ən azı 5 il saxlanmasını təmin edir:

a) Federal Qanun, onun həyata keçirilməsi üçün qəbul edilmiş Rusiya Federasiyasının digər normativ hüquqi aktları, habelə daxili nəzarət əsasında alınan müştəri, müştərinin nümayəndəsi, benefisiar və benefisiar haqqında məlumatları ehtiva edən sənədlər. Qaydalar;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 21 iyun 2014-cü il tarixli 577 nömrəli qərarı ilə 4 iyul 2014-cü il tarixində qüvvəyə minmiş yarımbənd; Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli qərarı ilə dəyişiklik edilmişdir. - Bax. əvvəlki nəşr)

b) məlumatı Federal Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilmiş əməliyyatlara (əməliyyatlara) aid sənədlər və belə əməliyyatlar (əməliyyatlar) haqqında hesabatlar;

c) Federal Qanunun 7-ci maddəsinə və bu sənədə uyğun olaraq sənədləşdirilməli olan əməliyyatlara aid sənədlər;

d) daxili mesajların tərtib edildiyi əməliyyatlar üzrə sənədlər;

e) daxili mesajlar;

f) müəyyən edilmiş qeyri-adi əməliyyatların (əməliyyatların) əsaslarının və məqsədlərinin öyrənilməsinin nəticələri;

g) müştərinin (təşkilatın, fərdi sahibkarın müəyyən etdiyi həddə) fəaliyyətinə aid sənədlər, o cümlədən işgüzar yazışmalar və təşkilatın, fərdi sahibkarın qərarı ilə digər sənədlər;
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli 342 nömrəli qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş yarımbənd. - əvvəlki redaksiyaya bax)

h) daxili nəzarət qaydalarının tətbiqi nəticəsində əldə edilmiş digər sənədlər.

35. Daxili nəzarət qaydaları daxili nəzarət qaydalarının tətbiqi nəticəsində əldə edilmiş məlumatların məxfiliyinin təmin edilməsini, habelə bu qaydaların həyata keçirilməsi zamanı təşkilat və fərdi sahibkar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilən tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Rusiya Federasiyası.
(Rusiya Federasiyası Hökumətinin 10 aprel 2015-ci il tarixli N 342 Qərarı ilə 22 aprel 2015-ci il tarixindən qüvvəyə minmiş bənd dəyişikliklərlə. - əvvəlki redaksiyaya bax)

Nəzərə alaraq sənədə yenidən baxılması
dəyişikliklər və əlavələr hazırlanmışdır
ASC "Kodeks"

Nağd pul və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatlar və fərdi sahibkarlar tərəfindən hazırlanmış daxili nəzarət qaydalarına dair tələblərin təsdiq edilməsi və Rusiya Federasiyası Hökumətinin bəzi aktlarının etibarsız hesab edilməsi haqqında (11 sentyabr 2018-ci il tarixli dəyişikliklərlə)

Sənədin adı:	Nağd pul və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatlar və fərdi sahibkarlar tərəfindən hazırlanmış daxili nəzarət qaydalarına dair tələblərin təsdiq edilməsi və Rusiya Federasiyası Hökumətinin bəzi aktlarının etibarsız hesab edilməsi haqqında (11 sentyabr 2018-ci il tarixli dəyişikliklərlə)
Sənəd nömrəsi:	667
Sənəd növü:	Rusiya Federasiyası Hökumətinin qərarı
Ev sahibi orqan:	Rusiya Federasiyası Hökuməti
Vəziyyət:	cari
Nəşr olundu:	Rusiya Federasiyasının Qanunvericilik Toplusu, N 28, 07/09/2012, maddə 3901
Qəbul tarixi:	30 iyun 2012-ci il
Effektiv başlanğıc tarixi:	17 iyul 2012-ci il
Revize tarixi:	11 sentyabr 2018-ci il

Birinci sinif şagirdlərinin uyğunlaşmasına təsir edən amillər

Birinci sinif şagirdlərinin uyğunlaşma dövrü onların idrak və öyrənmə prosesində mühüm mərhələdir. Valideynlər, müəllimlər və...
SMP və SONO-dan satınalma hesabatı SMP 44 fz hesabatının doldurulması

Addım 3. Hesabatın yaradılmasına hazırlıq Hesabatı yaratmaq üçün müştəriyə aşağıdakı məlumatlar lazımdır1. SHOZ 2....
IP kameralar Xiaomi Xiaomi yi w3bsit3-dns.com fəaliyyət kamerası

Bütün alıcılar bilir ki, elektronika bazarında monopoliya xoş qarşılanmır. Buna görə də təəccüblü deyil ki, məşhur ...
Çatdırılma zamanı nağd pul Malların poçtla qəbulu Çatdırılma zamanı nağd pul

Çatdırılma zamanı nağd pulun necə göndəriləcəyini hamı başa düşmür. Bundan əlavə, bu sadə prosedurun öz ...
Mum və mumun möhürlənməsi üçün öz əlinizlə şəxsi möhür

Çox vaxt adi bir insanın özü möhür düzəltmək barədə məlumatlara ehtiyacı yoxdur. Amma yenə də elə vaxtlar olur ki, məsləhət...
egrul və ya egrip-dən necə məlumat əldə etmək olar SP statusunun olmaması haqqında məlumat

Əgər əvvəllər fərdi sahibkarlığın mövcudluğu və ya olmaması yalnız vergi orqanına baş çəkməklə təsdiqlənə bilərdi ...

2021-12-02 03:17:09

Tikinti-quraşdırma işləri ustasının vəzifələri Tikinti-quraşdırma işləri ustası

Tikinti sahəsində əsas fiqurlardan biri tikinti-quraşdırma işlərinin ustasıdır. O, təşkil edir...
2021-12-02 03:17:09

Menecer köməkçisinin iş təsvirində nə olmalıdır

Katib, müavin və ya şəxsi köməkçi? Vəziyyətdən asılıdır! Tələbləri, öhdəlikləri və şərtləri nəzərə alın, ...

2021-12-02 03:17:09

Nəzarətçi QC QC və keyfiyyətli xidmətin rəsmi hüquq və vəzifələri hansılardır ki, kim hara gedir

QCD texniki nəzarət şöbəsi zavodda müəssisənin müstəqil şöbəsidir. Hamısı...
2021-12-02 03:17:09

Tələb. Tələb funksiyaları. Tələb qanunu. Xətti tələb funksiyasının qrafiki

Məhsula tələb funksiyası formaya malikdir: Qd = 15 - 2p Təchizat funksiyası Qs = -2 + 3p Müəyyən edin: 1. Tarazlıq ...

2021-12-02 03:17:09

İxtisas iqtisadiyyatı və müəssisənin idarə edilməsi

Müəssisədə İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisası (təqdim olunan ixtisas - iqtisadçı-menecer) ...
2021-11-23 12:26:04

Çoxvariantlı analiz: növləri, nümunələri, təhlil üsulları, məqsədi və nəticələri Statistikada faktor analizini necə etmək olar 6

Yadınızdadırmı ki, müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin bütün hadisələri və prosesləri bir-biri ilə bağlıdır və ...

2021-11-18 03:19:02

Satış meneceri nailiyyətləri

İş axtarırsınız və ya axtarmağı planlaşdırırsınız?Biznes meneceri vəzifəsi üçün CV doldurma nümunəmiz sizə kömək edəcək ...
2021-11-18 03:19:02

İş müsahibəsindən necə uğurla keçmək olar

Salam! Bu yazı sizə müsahibəni necə keçəcəyinizi göstərəcək. Bu gün öyrənəcəksiniz: Özünüzü necə aparmalı...

2021-11-18 03:19:02
Texnoloji proseslərin və istehsalın avtomatlaşdırılması (sahələr üzrə)

Hazırda ən son texnikalar və...
2021-11-18 03:19:02
Müəssisənin direktorunun istehsal üzrə müavininin iş təsviri

Hər bir iri müəssisə istehsalat rəhbərinin müavini vəzifəsinə işçi tələb edir. Bu...
2021-11-18 03:19:02
Ərazi meneceri müəyyən sayda şəhəri əhatə edən bir və ya bir neçə bölgəyə eyni vaxtda cavabdeh olan şəxsdir

Regional menecerin iş təsvirini yükləyin (.doc, 67KB) I. Ümumi müddəalar Regional...
2021-11-05 11:41:09
İndi Belarusbank-dan m-banking-i pulsuz quraşdıra bilərsiniz. M banking-də kartı necə əlavə etmək olar

Belarusbank kart sahibləri SMS əmrləri vasitəsilə öz hesablarını idarə etmək imkanı əldə edirlər. Qoşulur...
2021-11-05 11:41:09
Belarusiyada bir iş açmaq istəyirsinizsə nə etməli

Fərman xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı fəaliyyət növlərinin siyahısının əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilməsini nəzərdə tutur...
2021-11-05 11:41:09
Sual “Endirimli mağazalar nədir?

Razılaşın, çoxumuz keyfiyyətli brend məhsulları sərfəli qiymətə almaq istəyirik. Buna görə də...
05.11.2021
Fərdi sahibkarlıq və MMC açarkən dövlətdən necə pul almaq olar

Hər il yeni başlayan biznesmenlərin sayı durmadan artır. Onların sayının artması müsbət haldır...

05.11.2021

Varlı belaruslar: ən uğurlu beşlik

Ezhednevnik veb-saytı 2007-ci ildən bəri uğurlu və nüfuzlu Belarus iş adamlarının zirvələrini toplayır, bu gün ...
05.11.2021

Məşğulluq mərkəzinin köməyi ilə öz işinizi necə açmaq olar: subsidiya üçün müraciət şərtləri və qaydaları

2019 Kiçik Biznes Başlanğıc Qrantı nə təklif edir və mən necə müraciət edə bilərəm? Çoxları üçün biznes açmaq...

667 mövqe. Nağd pul və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatlar tərəfindən hazırlanmış daxili nəzarət qaydalarına dair tələblər - Rossiyskaya qazeta. Federal subsidiyaların verilməsi və bölüşdürülməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

TƏLƏBLƏR
DAXİLİ NƏZARƏT QAYDALARINA HAZIRLANIB
NƏĞD VALSINLA ƏMƏLİYYAT GÖRƏN TƏŞKİLATLAR
FONDLAR VƏ YA DİGƏR ƏMLAK (XISINA
KREDİT TƏŞKİLATLARI), VƏ FƏRDİ
SAHİBKARLAR

Pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatlar və fərdi sahibkarlar tərəfindən hazırlanmış daxili nəzarət qaydalarına dair tələblərin təsdiq edilməsi və bəzi aktların etibarsız hesab edilməsi haqqında ...

Nağd pul və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatlar və fərdi sahibkarlar tərəfindən hazırlanmış daxili nəzarət qaydalarına dair tələblər

Təsadüfi məqalələr

Birinci sinif şagirdlərinin uyğunlaşmasına təsir edən amillər

SMP və SONO-dan satınalma hesabatı SMP 44 fz hesabatının doldurulması

IP kameralar Xiaomi Xiaomi yi w3bsit3-dns.com fəaliyyət kamerası

Çatdırılma zamanı nağd pul Malların poçtla qəbulu Çatdırılma zamanı nağd pul

Mum və mumun möhürlənməsi üçün öz əlinizlə şəxsi möhür

egrul və ya egrip-dən necə məlumat əldə etmək olar SP statusunun olmaması haqqında məlumat

Reklam

Hesablamalar

Tikinti-quraşdırma işləri ustasının vəzifələri Tikinti-quraşdırma işləri ustası

Menecer köməkçisinin iş təsvirində nə olmalıdır

Mənfəətlilik

Nəzarətçi QC QC və keyfiyyətli xidmətin rəsmi hüquq və vəzifələri hansılardır ki, kim hara gedir

Tələb. Tələb funksiyaları. Tələb qanunu. Xətti tələb funksiyasının qrafiki

Şərtlər

İxtisas iqtisadiyyatı və müəssisənin idarə edilməsi

Çoxvariantlı analiz: növləri, nümunələri, təhlil üsulları, məqsədi və nəticələri Statistikada faktor analizini necə etmək olar 6

Satış texnikası

Satış meneceri nailiyyətləri

İş müsahibəsindən necə uğurla keçmək olar

Yeni

Texnoloji proseslərin və istehsalın avtomatlaşdırılması (sahələr üzrə)

Müəssisənin direktorunun istehsal üzrə müavininin iş təsviri

Ərazi meneceri müəyyən sayda şəhəri əhatə edən bir və ya bir neçə bölgəyə eyni vaxtda cavabdeh olan şəxsdir

İndi Belarusbank-dan m-banking-i pulsuz quraşdıra bilərsiniz. M banking-də kartı necə əlavə etmək olar

Belarusiyada bir iş açmaq istəyirsinizsə nə etməli

Sual “Endirimli mağazalar nədir?

Fərdi sahibkarlıq və MMC açarkən dövlətdən necə pul almaq olar

Məşhur

Varlı belaruslar: ən uğurlu beşlik

Məşğulluq mərkəzinin köməyi ilə öz işinizi necə açmaq olar: subsidiya üçün müraciət şərtləri və qaydaları

TƏLƏBLƏR DAXİLİ NƏZARƏT QAYDALARINA HAZIRLANIB NƏĞD VALSINLA ƏMƏLİYYAT GÖRƏN TƏŞKİLATLAR FONDLAR VƏ YA DİGƏR ƏMLAK (XISINA KREDİT TƏŞKİLATLARI), VƏ FƏRDİ SAHİBKARLAR

Pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatlar və fərdi sahibkarlar tərəfindən hazırlanmış daxili nəzarət qaydalarına dair tələblərin təsdiq edilməsi və bəzi aktların etibarsız hesab edilməsi haqqında ...

Nağd pul və ya digər əmlakla əməliyyatlar aparan təşkilatlar və fərdi sahibkarlar tərəfindən hazırlanmış daxili nəzarət qaydalarına dair tələblər

Təsadüfi məqalələr

Reklam

Hesablamalar

Mənfəətlilik

Şərtlər

Satış texnikası

Yeni

Məşhur

TƏLƏBLƏR
DAXİLİ NƏZARƏT QAYDALARINA HAZIRLANIB
NƏĞD VALSINLA ƏMƏLİYYAT GÖRƏN TƏŞKİLATLAR
FONDLAR VƏ YA DİGƏR ƏMLAK (XISINA
KREDİT TƏŞKİLATLARI), VƏ FƏRDİ
SAHİBKARLAR