در مورد تعیین مشخصات صدور ویزا در فرم سند الکترونیکیو ورود به فدراسیون روسیهبر اساس ویزا در قالب یک سند الکترونیکی اتباع کشورهای خارجی که از طریق پست های بازرسی در سراسر مرز ایالتی فدراسیون روسیه واقع در قلمرو بندر آزاد ولادیوستوک به فدراسیون روسیه وارد می شوند و بر اساس اصلاحات در مقررات مربوط به سیستم دولتیسوابق مهاجرت و ثبت و همچنین تولید، اجرا و کنترل گردش اسناد هویتی

دولت فدراسیون روسیه

وضوح

مورخ 30 می 2017 شماره 667

مسکو

در مورد تعیین مشخصات صدور ویزا در قالب یک سند الکترونیکی و ورود به فدراسیون روسیه بر اساس ویزا در قالب یک سند الکترونیکی برای اتباع کشورهای خارجی که از طریق پست های بازرسی در سراسر مرزهای دولتی وارد فدراسیون روسیه می شوند. فدراسیون روسیه واقع در قلمرو بندر آزاد ولادیوستوک، از طریق نقاط هواعبور از مرز ایالتی فدراسیون روسیه واقع در قلمرو منطقه فدرال خاور دور، و در مورد اصلاحات مقررات مربوط به سیستم دولتی مهاجرت و ثبت نام، و همچنین تولید، اجرا و کنترل گردش اسناد هویتی

(طبق مصوبات دولت فدراسیون روسیه مورخ 19 ژوئیه 2018 شماره 848، مورخ 25 سپتامبر 2018 شماره 1138، مورخ 13 آوریل 2019 شماره 445)

دولت فدراسیون روسیه تصمیم می گیرد:

1. موارد پیوست را تأیید کنید:

مقررات مربوط به مشخصات صدور ویزا در قالب یک سند الکترونیکی و ورود به فدراسیون روسیه بر اساس ویزا در قالب یک سند الکترونیکی برای اتباع کشورهای خارجی که از طریق پست های بازرسی در سراسر مرز ایالتی وارد فدراسیون روسیه می شوند. فدراسیون روسیه واقع در قلمرو بندر آزاد ولادی وستوک، از طریق پست های بازرسی هوایی از طریق مرز ایالتی فدراسیون روسیه، واقع در قلمرو منطقه فدرال خاور دور. (از 18 اوت 2018 مطابق با فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 19 ژوئیه 2018 شماره 848 اصلاح شده است)

تغییراتی که در مقررات مربوط به سیستم ایالتی مهاجرت و ثبت نام و همچنین تولید، اجرا و کنترل گردش اسناد هویتی مصوب 6 اوت 2015 شماره 2015 دولت فدراسیون روسیه انجام می شود. 813 "در مورد تصویب مقررات مربوط به سیستم دولتی مهاجرت و حسابداری ثبت نام، و همچنین تولید، ثبت و کنترل گردش اسناد هویتی" (قانون جمع آوری شده فدراسیون روسیه، 2015، شماره 33، ماده 4843. 2016، شماره 19، هنر 2691).

2. وزارت حمل و نقل فدراسیون روسیه باید اطمینان حاصل کند که ایست های بازرسی در سراسر مرز دولتی فدراسیون روسیه واقع در قلمرو بندر آزاد ولادی وستوک، از طریق پست های بازرسی هوایی در سراسر مرز دولتی فدراسیون روسیه واقع در قلمرو منطقه فدرال خاور دور (از این پس به عنوان پست های بازرسی نامیده می شود)، مجهز به سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری بخش بخش سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه، از جمله راه حل های سیستم امنیت اطلاعاتسیستم دولتی مهاجرت و حسابداری ثبت نام و همچنین تولید، اجرا و کنترل گردش اسناد هویتی (از این پس - سیستم "میر")، به منظور اطمینان از در دسترس بودن ویزا در قالب یک سند الکترونیکی (از این پس - الکترونیکی ویزا) برای اتباع کشورهای خارجی، لیستی که توسط دولت فدراسیون روسیه (از این پس - شهروند خارجی) تعیین می شود، و اجرای ورود به فدراسیون روسیه، اقامت در فدراسیون روسیه و خروج اتباع خارجی از فدراسیون روسیه ورود به فدراسیون روسیه به روش مقرر از طریق پست های بازرسی بر اساس ویزاهای الکترونیکی، در دوره های زیر: (از 18 اوت 2018 مطابق با فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 19 ژوئیه 2018 شماره 848 اصلاح شده است)

تا 1 آگوست 2017 - ایست بازرسی هوایی "ولادیووستوک (کنویچی)" ، پست بازرسی دریایی "ولادیووستوک" (بخش بندر تجاری)؛

تا 1 ژانویه 2018 - پست های بازرسی راه آهن "Pogranichny"، "Khasan"، "Makhalino"، "Poltavka"، "Turiy Rog"، "Turiy Rog"، "Zarubino"، "Petropavlovsk-Kamchatsky"، "Korsakov"، "Posiet" ;

تا 1 سپتامبر 2018 - پست های بازرسی هوایی "خاباروفسک (نووی)"، "پتروپولوفسک-کامچاتسکی (الیزوو)"، "یوزنو-ساخالینسک (خوموتوو)"، "بلاگوشچنسک"، "آنادیر (اوگولنی)"؛ (اضافه شده از 18 اوت 2018 - فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 19 ژوئیه 2018 شماره 848)

تا 1 ژوئن 2019 - پست های بازرسی هوایی "Chita (Kadala)"، "Ulan-Ude (Mukhino)"؛ (اضافه شد - فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 13 آوریل 2019 شماره 445)

پس از اتمام کار ساخت و ساز (بازسازی) در چارچوب برنامه هدف فدرال "مرز دولتی فدراسیون روسیه (2012 - 2021)" - ایست های بازرسی خودرو "پوگرانیچنی"، "کراسکینو"، ایست بازرسی دریایی "ناخودکا" (منطقه اول بار، منطقه بار 2)؛

زیرا پست های بازرسی باقی مانده بر اساس تصمیمات دولت فدراسیون روسیه به سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب مجهز شده اند.

3. وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه، تا 1 اوت 2017، توسعه و راه اندازی:

یک وب سایت تخصصی برای پردازش درخواست های شهروندان خارجی برای ویزای الکترونیکی با معرفی تغییرات لازم در سیستم های اطلاعات خودکار کنسولی موجود.

یک سیستم اطلاعات خودکار برای اطلاع رسانی به حامل های حمل و نقل در مورد ویزای الکترونیکی صادر شده برای شهروندان خارجی که از طریق پست های بازرسی وارد فدراسیون روسیه می شوند.

4. وزارت حمل و نقل فدراسیون روسیه، به روش مقرر، تصویب این قطعنامه را به مقامات دولتی در زمینه حمل و نقل کشورهای خارجی، که لیست آنها توسط دولت فدراسیون روسیه تأیید شده است، اعلام می کند. جلب توجه شرکت های حمل و نقل کشورهای خارجی مربوطه.

5. وزارت مخابرات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه و خدمات فدرالامنیت فدراسیون روسیه برای انجام توسعه بخش های بخش سیستم میر قبل از 1 اوت 2017.

6. وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه بخش دپارتمان سیستم میر را قبل از 1 دسامبر 2018 توسعه خواهد داد.

7. وزارت توسعه دیجیتال، ارتباطات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه الزامات یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی، تعامل اطلاعات و فرمت تبادل داده را به عنوان بخشی از اجرای ورود به فدراسیون روسیه، اقامت در فدراسیون روسیه تعیین می کند. و خروج اتباع خارجی از فدراسیون روسیه که وارد فدراسیون روسیه می شوند از طریق نقاط عبور بر اساس ویزاهای الکترونیکی. (بر اساس فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 13 آوریل 2019 شماره 445 اصلاح شده است)

8. اجراي اختيارات ناشي از اين مصوبه در محدوده ايجاد شده انجام مي شود سطح کارکنانمقامات اجرایی فدرال و همچنین تخصیص بودجه برای این نهادها در بودجه فدرالدر محدوده توابع تعیین شده

رئیس دولت

فدراسیون روسیه D. Medvedev

مقررات مربوط به ویژگی های صدور ویزا در قالب یک سند الکترونیکی و ورود به فدراسیون روسیه بر اساس ویزا در قالب یک سند الکترونیکی برای شهروندان کشورهای خارجی که از طریق پست های بازرسی در سراسر مرزهای دولتی وارد فدراسیون روسیه می شوند. فدراسیون روسیه واقع در قلمرو بندر آزاد ولادی وستوک، از طریق پست های بازرسی هوایی از طریق مرز ایالتی فدراسیون روسیه واقع در قلمرو منطقه فدرال خاور دور.

(بر اساس احکام دولت فدراسیون روسیه مورخ 19 ژوئیه 2018 شماره 848؛ مورخ 25 سپتامبر 2018 شماره 1138)

ط- مقررات کلی و ویژگی های صدور ویزا در قالب سند الکترونیکی

1. این آیین نامه مشخصات صدور روادید تجاری یکبار ورود معمولی، توریستی و بشردوستانه را در قالب یک سند الکترونیکی (از این پس ویزای الکترونیکی نامیده می شود) و ورود به فدراسیون روسیه بر اساس ویزای الکترونیکی برای شهروندان خارجی را تعیین می کند. ایالت هایی که لیست آنها توسط دولت فدراسیون روسیه تعیین می شود و از طریق پست های بازرسی در سراسر مرز ایالتی فدراسیون روسیه واقع در قلمرو بندر آزاد ولادی وستوک از طریق پست های بازرسی هوایی در سراسر مرز ایالتی وارد فدراسیون روسیه می شوند. فدراسیون روسیه، واقع در قلمرو منطقه فدرال خاور دور (از این پس پست های بازرسی، شهروند خارجی نامیده می شود). (از 18 اوت 2018 مطابق با فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 19 ژوئیه 2018 شماره 848 اصلاح شده است)

2. برای دریافت ویزای الکترونیکی، یک شهروند خارجی، حداقل 4 روز قبل از تاریخ مورد انتظار ورود، درخواست ویزای الکترونیکی را در وب سایت تخصصی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه به صورت الکترونیکی پر می کند و آن را به آن متصل می کند عکاسی دیجیتالدر قالب یک فایل الکترونیکی (از این پس درخواست ویزای الکترونیکی نامیده می شود) و همچنین با پردازش خودکار، انتقال و ذخیره سازی داده های مشخص شده در درخواست ویزای الکترونیکی به منظور صدور ویزای الکترونیکی موافقت می کند.

فرم درخواست ویزای الکترونیکی توسط وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه در توافق با سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه ایجاد می شود.

3. درخواست ویزای الکترونیکی توسط وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه به صورت خودکار با اختصاص یک شماره شناسایی پردازش می شود.

4. اگر تصمیمی مبنی بر صدور ویزای الکترونیکی گرفته شود، وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه ویزای الکترونیکی ایجاد می کند و داده های ویزای الکترونیکی صادر شده را حداکثر تا 2 روز از تاریخ پر کردن درخواست برای یک درخواست ارسال می کند. ویزای الکترونیکی سیستم دولتی مهاجرت و سوابق ثبت نام و همچنین تولید، اجرا و کنترل گردش مدارک هویتی (از این پس سیستم "میر" نامیده می شود)، از طریق استفاده از یک مرکز پردازش اطلاعات اضافی بین بخشی که بخشی از بخش دپارتمان وزارت توسعه دیجیتال، ارتباطات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه سیستم "میر" است، برای انتقال به بخش های بخش خدمات امنیت فدرال فدراسیون روسیه و وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه سیستم میر (همانطور که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 25 سپتامبر 2018 شماره 1138 اصلاح شد)

5. وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه با سیستم میر از طریق یک سیستم یکپارچه بین بخشی کار می کند. تعامل الکترونیکی.

6. ظرف 2 روز از تاریخ انتقال داده های ویزای الکترونیکی صادر شده توسط وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه به سیستم یکپارچهتعامل الکترونیکی بین بخشی، این داده ها به طور خودکار از طریق مرکز پردازش داده های اضافی بین بخشی، که بخشی از بخش بخش وزارت توسعه دیجیتال، ارتباطات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه سیستم میر است، به بخش دپارتمان دریافت می شود. سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه سیستم میر و به پست های بازرسی منتقل می شود و اخطار تحویل داده ها به پست های بازرسی به وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه بازگردانده می شود. (همانطور که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 25 سپتامبر 2018 شماره 1138 اصلاح شد)

تبادل داده ها مطابق با فرمت مورد تایید وزارت توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه های جمعی فدراسیون روسیه در توافق با وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه، سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه و وزارت انجام می شود. امور داخلی فدراسیون روسیه. (همانطور که توسط فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 25 سپتامبر 2018 شماره 1138 اصلاح شد)

7. یک شهروند خارجی اطلاعات ویزای الکترونیکی صادر شده را توسط شماره شناساییدرخواست الکترونیکی برای ویزای الکترونیکی

8. اطلاعیه صدور ویزای الکترونیکی حداکثر 4 روز از تاریخ ثبت درخواست برای ویزای الکترونیکی در وب سایت تخصصی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه ارسال می شود. مدت اعتبار ویزای الکترونیکی 30 روز تقویمی از تاریخ ارسال اطلاعیه در مورد صدور ویزای الکترونیکی در وب سایت تخصصی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه است.

9. اطلاعیه امتناع از صدور ویزای الکترونیکی حداکثر 2 روز از تاریخ ارائه درخواست برای ویزای الکترونیکی در وب سایت تخصصی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه ارسال می شود.

10. فرم های اطلاعیه در مورد صدور ویزای الکترونیکی و در مورد امتناع از صدور ویزای الکترونیکی توسط وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه در توافق با سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه تایید شده است.

11. صدور ویزای الکترونیکی برای یک شهروند خارجی ممکن است در مواردی که توسط قانون فدراسیون روسیه تعیین شده است رد شود.

II. ویژگی های ورود اتباع خارجی به فدراسیون روسیه از طریق پست های بازرسی بر اساس ویزای الکترونیکی

12. یک شهروند خارجی که قصد ورود به فدراسیون روسیه را از طریق پست های بازرسی دارد به نماینده ارائه می دهد شرکت حمل و نقل- به حامل یک سند شناسایی و همچنین یک اخطار چاپی از ویزای الکترونیکی صادر شده یا داده های موجود در آن.

13. پس از ورود به ایست بازرسی، شهروند خارجی یک مدرک شناسایی و همچنین یک اطلاعیه چاپی از ویزای الکترونیکی صادر شده یا داده های موجود در آن را به نماینده آژانس مرزی سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه ارائه می دهد.

14. نماینده آژانس مرزی سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه کنترل مرزی را به روش مقرر انجام می دهد.

15. اتباع خارجی که از طریق پست های بازرسی بر اساس ویزای الکترونیکی وارد فدراسیون روسیه شده اند، ملزم به داشتن یک بیمه نامه پزشکی معتبر در قلمرو فدراسیون روسیه و در صورت خروج از فدراسیون روسیه از طریق راه آهن، هوایی یا دریایی هستند. حمل و نقل - معتبر برای خروج از بلیط های مسافرتی فدراسیون روسیه یا تضمین تایید شده کسب آنها در قلمرو موضوع فدراسیون روسیه که ورود به آن انجام می شود.

تغییراتی که در مقررات سیستم دولتی مهاجرت و ثبت نام و همچنین تولید، اجرا و کنترل گردش اسناد هویتی در حال انجام است.

1. جزء «ک» بند 3 بعد از عبارت «تأیید روادید» با عبارت «از جمله روادید در قالب سند الکترونیکی» تکمیل شود.

2. جزء «الف» و «ج» بند 13 و بند «د» بند 15 با عبارت «از جمله روادید در قالب سند الکترونیکی» تکمیل شود.

3- بند «ه» بند 22 بعد از عبارت «تأیید روادید» با عبارت «از جمله روادید در قالب سند الکترونیکی» تکمیل شود.

شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی

وضوح

در مورد تصویب قوانین برای حفاظت از برق

شبکه های با ولتاژ تا 1000 ولت

شورای وزیران اتحاد جماهیر شورویتصمیم می گیرد:

1. تصویب قوانین حفاظت پیوست شبکه های الکتریکیولتاژ تا 1000 ولت

وزارت انرژی و برق اتحاد جماهیر شوروی و شوراهای وزیران جمهوری های اتحادیه باید آشنایی گسترده مردم را با قوانین مشخص شدهو از کنترل اجرای آنها اطمینان حاصل کنید.

2. کمیته دولتی شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی برای انتشار، چاپ و تجارت کتابو کمیته دولتی شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی در مورد فیلمبرداری، طبق دستورات وزارت انرژی و برق اتحاد جماهیر شوروی، انتشار پوستر، انتشار فیلم و مجلات سینمایی در مورد مسائل را تضمین کنند. انطباق با الزامات قوانین حفاظت از شبکه های الکتریکیولتاژ تا 1000 ولت

3. به شوراهای وزیران جمهوری های اتحادیه دستور دهید موضوع مسئولیت اداری را در مورد تخلف از الزامات مقررات حفاظت از شبکه های الکتریکی با ولتاژ تا 1000 ولت بررسی و پیشنهادات مقتضی را به هیأت رئیسه شوراهای عالی ارائه کنند. جمهوری های اتحادیه

رئیس هیئت مدیره

وزرای اتحاد جماهیر شوروی

A. KOSYGIN

مدیر تجاری

شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی

M.SMIRTYUKOV

تایید شده

وضوح

شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی

حفاظت از شبکه های برق با ولتاژ تا 1000 ولتاژ

1. این قوانین به منظور اطمینان از ایمنی شبکه های الکتریکی با ولتاژ تا 1000 ولت و جلوگیری از حوادث معرفی شده است. قوانین برای طراحی، ساخت و بهره برداری از خطوط برق هوایی، زیرزمینی و زیر آب، دستگاه های ورودی و توزیع الزامی است.

2. برای حفاظت از شبکه های برق با ولتاژ تا 1000 ولت موارد زیر نصب می شود:

الف) مناطق امنیتی:

در امتداد خطوط برق هوایی (به استثنای انشعابات ورودی به ساختمان ها) به شکل یک قطعه زمین محدود شده توسط خطوط مستقیم موازی، با فاصله از برجستگی های خارجی ترین سیم ها روی سطح زمین (در صورتی که موقعیت آنها منحرف نشده باشد. ) در هر طرف 2 متر؛

در امتداد خطوط برق کابلی زیرزمینی به شکل یک قطعه زمین محدود شده توسط خطوط مستقیم موازی، با فاصله 1 متر از بیرونی ترین کابل ها در هر طرف، و زمانی که خطوط کابل در شهرها از زیر پیاده رو عبور می کنند - 0.6 متر به سمت ساختمان ها و سازه ها و 1 متر در کنار جاده؛

در امتداد خطوط برق کابلی زیر آب به شکل یک بخش از فضای آب از سطح آب تا پایین، محصور در بین صفحات عمودی که از کابل های بیرونی به فاصله 100 متر در هر طرف قرار دارند.

ب - حداقل فواصل مجاز بین خطوط برق با ولتاژ تا 1000 ولت و نزدیکترین ساختمانها و بناها و همچنین درختان و سایر کاشتهای چند ساله تعیین شده توسط ضوابط ساخت تاسیسات برقی مصوب وزارت نیرو و برق کشور. اتحاد جماهیر شوروی

3. اگر خطوط برق با ولتاژ تا 1000 ولت از مناطق جنگلی عبور کند، هرس درختانی که در مجاورت سیم ها رشد می کنند توسط سازمانی که خطوط برق را اداره می کند انجام می شود. هنگامی که خطوط برق از پارک ها، باغ ها و سایر گیاهان چندساله عبور می کنند، هرس درختان توسط سازمان مجری خطوط برق و با رضایت طرفین توسط سازمان مسئول این کاشت ها یا توسط صاحبان باغ ها انجام می شود. و سایر کاشت های چندساله به روشی که توسط سازمان تعیین می شود، خط برق راه اندازی می شود.

4. در محدوده های امنیتی خطوط برق با ولتاژ تا 1000 ولت بدون موافقت کتبی سازمان بهره بردار این خطوط ممنوع است:

الف) انجام کارهای ساختمانی، نصب، انفجار و آبیاری، کاشت و قطع درختان، ترتیب زمین های ورزشی و زمین های بازی، ذخیره خوراک، کود، سوخت و سایر مواد.

ب) اسکله ها را برای پارک کشتی ها، بارج ها و جرثقیل های شناور ترتیب دهید، تولید کنید بارگیری و تخلیهعملیات لایروبی و لایروبی، انداختن لنگرها، عبور با لنگرها و ترال‌های رها شده، شناسایی مناطق ماهیگیری، صید ماهی و همچنین آبزیان و گیاهان با وسایل ماهیگیری کف، ساماندهی محل‌های آبیاری، خرد کردن و برداشت یخ (در مناطق حفاظت شده زیر آب) خطوط برق کابلی)؛

ج) راه‌اندازی وسایل نقلیه و مکانیزم‌هایی که ارتفاع کلی با یا بدون بار از سطح جاده بیش از 4.5 متر دارند و همچنین پارکینگ برای وسایل نقلیه و ماشین‌آلات و مکانیزم‌های اسب‌کشی (در مناطق امنیتی خطوط برق هوایی) ;

د) انجام عملیات حفاری در عمق بیش از 0.3 متر و تسطیح خاک با استفاده از بولدوزر، بیل مکانیکی و سایر ماشین های حرکتی زمین (در مناطق امنیتی خطوط برق کابلی).

مناطق امنیتی خطوط انتقال برق با ولتاژ تا 1000 ولت که از قلمرو ایستگاه های کشاورزی آزمایشی، سایت های آزمایش انواع، تأسیسات تولید مزارع جمعی، مزارع دولتی و سایر شرکت ها و سازمان های کشاورزی و همچنین تأسیسات تولید انجمن های منطقه ای "کشاورزی" عبور می کنند. تجهیزات"، می تواند توسط شرکت یا سازمانی که مالک ایستگاه ها، مناطق و تأسیسات مشخص شده است، بدون توافق با سازمان بهره بردار خطوط برق، اما با رعایت اجباری ایمنی این خطوط ورعایت اقدامات ایمنی

5. انجام هر نوع اقدامی که موجب تخلف شود ممنوع است کار معمولیشبکه های الکتریکی یا منجر به آسیب به آنها و به ویژه:

الف) اشیاء خارجی را روی سیم ها پرتاب کنید ، اشیاء خارجی را به تکیه گاه ها و سیم ها وصل کنید و ببندید ، از روی تکیه گاه ها بالا بروید ، راه های نزدیک به آنها را مسدود کنید و برف را از سقف ساختمان ها روی سیم ها پرتاب کنید.

ب) بارهای بزرگ (بیش از 5 تن) را تخلیه کنید، محلول های اسیدها، قلیایی ها و نمک ها را بریزید، انواع محل های دفن زباله را در طول مسیر خطوط برق کابلی ترتیب دهید.

ج) باز کردن محل سازه های شبکه برق، ایجاد اتصالات و سوئیچ ها در شبکه های الکتریکی، روشن کردن آتش در نزدیکی دستگاه های ورودی و توزیع، خطوط برق هوایی و در مناطق امنیتی خطوط برق کابلی.

د) تخریب یا بازسازی ساختمان‌ها، پل‌ها، تونل‌ها، راه‌آهن‌ها، بزرگراه‌ها و سایر سازه‌ها در محل‌هایی که خطوط برق هوایی و کابلی عبور می‌کنند یا دستگاه‌های ورودی و توزیع نصب شده‌اند، بدون حذف قبلی این خطوط و دستگاه‌ها توسط سازندگان با توافق سازمان‌های عامل. برق شبکه.

6. مساحت مناطق امنیتی برای خطوط برق با ولتاژ تا 1000 ولت مشمول توقیف کاربران زمین نیست، اما با رعایت الزامات این قوانین توسط آنها استفاده می شود.

بنگاه ها، سازمان ها، مؤسسات و شهروندان در زمین هایی که برای استفاده در اختیار آنها قرار می گیرد و خطوط برق با ولتاژ حداکثر 1000 ولت از آن عبور می کند، موظفند تمام اقداماتی را که در حد توان خود است برای کمک به ایمنی این خطوط انجام دهند.

7. اگر سیم های خطوط هوایی برق با ولتاژ تا 1000 ولت و خطوط برای مقاصد دیگر متعلق به سازمان های مختلفهر سازمانی که تعمیرات خطوط را انجام می دهد که ممکن است به سازمان دیگری آسیب برساند یا نیاز به حضور نماینده خود داشته باشد، باید قبل از انجام این تعمیرات، مراتب را به سازمان ذینفع اعلام کند.

8. بنگاه ها و سازمان های انجام هر گونه کار (منفجره، ساختمانی و غیره) که می تواند باعث آسیب به شبکه های برق با ولتاژ تا 1000 ولت شود، موظفند حداکثر 3 روز قبل از شروع، اجرای خود را با سازمان بهره برداری از شبکه های برق هماهنگ کنند. و اقداماتی را برای اطمینان از ایمنی این شبکه ها انجام دهد.

شرایط انجام کار مشخص شده در مناطق امنیتی خطوط برق با ولتاژ تا 1000 ولت، لازم برای اطمینان از ایمنی این خطوط، توسط وزارت انرژی و برق اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شده است (تا حدی). کار ساخت و ساز- در توافق با کمیته ساخت و ساز دولتی اتحاد جماهیر شوروی).

9. انجام کار در نزدیکی خطوط برق هوایی با استفاده از انواع مکانیسم‌ها فقط در صورتی مجاز است که فاصله هوا از مکانیسم یا قسمت بالابر یا کشویی آن و همچنین از بار در حال بلند شدن در هر موقعیتی (از جمله در بزرگترین بالابر یا دسترسی) وجود داشته باشد. نزدیکترین سیم برق حداقل 1.5 متر دورتر خواهد بود.

فاصله کابل تا محل کار گودبرداری در هر مورد توسط سازمانی که خط برق کابل را اجرا می کند تعیین می شود.

اگر رعایت شرایط تضمین ایمنی کار غیرممکن باشد، ولتاژ باید از بخش شبکه الکتریکی حذف شود.

10. بنگاهها و سازمانهای حفاری در صورت کشف کابلی که در مستندات فنی اجرای این کارها قید نشده است، موظفند بلافاصله کار را متوقف و نسبت به ایمنی کابل اقدامات لازم را انجام داده و مراتب را به سازمان اطلاع دهند. راه اندازی شبکه های برق در این مورد.

11. به پرسنل فنی سازمانهای بهره بردار شبکه های برق با ولتاژ تا 1000 ولت حق دسترسی بدون مانع به شبکه های برق جهت خدمات تعمیر و نگهداری آنها داده می شود. در صورتی که شبکه های برق در مناطق ممنوعه و تاسیسات ویژه مستقر هستند، سازمان های مربوطه باید برای کارگران سرویس دهنده این شبکه ها گذرنامه صادر کنند تا در هر ساعت از شبانه روز بازرسی و تعمیرات را انجام دهند.

12. سازمان های بهره بردار خطوط برق با ولتاژ تا 1000 ولت مجاز به انجام عملیات حفاری در مناطق حفاظت شده لازم برای تعمیر این خطوط هستند.

کار مشخص شده در حق تقدم راه و راه آهن با توافق مقامات مسئول راه ها انجام می شود.

برای رفع حوادث در خطوط برق با ولتاژ تا 1000 ولت، قطع درختان منفرد در مناطق جنگلی مجاور مسیر این خطوط و به دنبال آن صدور برگه قطع درختان (حکم) به ترتیب مقرر و پاکسازی محل های قطع مجاز است. بقایای چوب درختکاری

13. تعمیر و بازسازی برنامه ریزی شده خطوط برق با ولتاژ تا 1000 ولت که از اراضی کشاورزی عبور می کنند با توافق با استفاده کنندگان از زمین و قاعدتاً در مدتی که این اراضی تحت تصرف محصولات کشاورزی نیستند یا در صورت امکان انجام می شود. برای اطمینان از ایمنی این محصولات.

کار بر روی واکنش اضطراری و تعمیر و نگهداری عملیاتی خطوط برق را می توان در هر زمان انجام داد.

پس از اتمام کار مشخص شده، سازمان های بهره بردار خطوط برق باید زمین را به شرایط مناسب برای استفاده برسانند. منظورو همچنین جبران خسارات وارده به کاربران زمین در حین کار. روش تعیین ضرر توسط وزارت تعیین می شود کشاورزیاتحاد جماهیر شوروی به همراه وزارت انرژی و برق اتحاد جماهیر شوروی و با توافق با سایر وزارتخانه ها و ادارات ذینفع.

14. کار برنامه ریزی شده در مورد تعمیر و بازسازی خطوط برق کابلی که باعث اختلال در سطوح جاده می شود فقط پس از توافق اولیه در مورد شرایط اجرای آنها با مقامات مسئول جاده ها و در داخل شهرها و سایر موارد قابل انجام است. شهرک ها- با کمیته های اجرایی شوراهای معاونت های مردمی. شرایط کار باید ظرف 3 روز توافق شود.

در موارد ضروری، انجام تعمیرات خطوط برق کابلی که باعث ایجاد اختلال در سطح راه ها می شود، بدون تایید قبلی، ولی با اطلاع همزمان مراجع متولی راه ها یا کمیته های اجرایی شوراهای معاونت های مردمی کشور مجاز است. افراد مشغول به کار.

سازمان هایی که این نوع کارها را انجام می دهند باید مسیرهای انحرافی محل کار را با نصب علائم هشدار دهنده برای وسایل نقلیه و عابران پیاده ترتیب دهند و پس از اتمام کار نسبت به تسطیح خاک و ترمیم سطوح جاده اقدام کنند.

15. نحوه کار خطوط برق با ولتاژ تا 1000 ولت در قلمرو شرکت های صنعتی، در تقاطع با راه آهن و بزرگراه، در مسیر راه آهن و در نزدیکی فرودگاه ها باید توسط سازمان های بهره بردار خطوط برق با ذیربط توافق شود. شرکت ها و سازمان ها.

در بزرگراه‌های دسته‌های I - IV با حرکت ماشین‌ها و مکانیزم‌هایی که ارتفاع کلی با یا بدون بار از سطح جاده بیش از 4.5 متر دارند، در مکان‌هایی که جاده‌ها با خطوط برق هوایی تلاقی می‌کنند، علائم سیگنالی که محدوده‌های مجاز را نشان می‌دهند باید وجود داشته باشد. نصب شده در دو طرف این خطوط ارتفاع وسایل نقلیه در حال حرکت. علائم سیگنال توسط سازمان مسئول راه و با توافق سازمان مجری خطوط برق نصب می شود.

تقاطع خطوط برق با رودخانه های قابل کشتیرانی و قایق سواری باید بر روی سواحل با علائم علامتی مطابق مقررات حمل و نقل آبی داخلی مشخص شود. علائم سیگنال توسط سازمان مجری خطوط برق با توافق با ادارات حوضه آبراه نصب می شود و توسط آنها در لیست شرایط حمل و نقل و در نمودارهای خلبانی گنجانده می شود.

16. در مواردی که شبکه های برق با ولتاژ حداکثر 1000 ولت در محدوده یا نزدیک محل احداث ساختمان ها و سازه های طراحی شده قرار دارند، پروژه ها و برآوردهای ساخت این تأسیسات با توافق با سازمان های بهره بردار شبکه های الکتریکی باید تدابیری را برای اطمینان از ایمنی این شبکه ها فراهم کنند.

17. سازمان هایی که کارهایی را انجام می دهند که نیاز به بازسازی شبکه های برق یا حفاظت از آنها در برابر آسیب های مکانیکی دارد، موظفند با توافق با سازمان مجری شبکه های برق، کار بازسازی یا حفاظت شبکه ها را با هزینه مواد و بودجه خود انجام دهند.

18. در صورت بلند کردن کابل با لنگر، وسیله ماهیگیری یا وسایل دیگر، ناخدای کشتی موظفند اقداماتی را برای آزاد کردن کابل انجام دهند و بلافاصله با ذکر مختصات مکان و زمان بلند کردن آن را به نزدیکترین بندر گزارش دهند. کابل. بندری که این گزارش را دریافت کرده موظف است حادثه را به نزدیکترین فرد گزارش دهد تأمین انرژیبه شرکت

شهروندانی که متوجه شکستگی، خوابیده روی زمین یا افتادگی سیم سیم برق و همچنین خطر سقوط تکیه گاه یا شکستگی سیم می شوند، موظفند مراتب را سریعاً به نزدیکترین مرکز اطلاع دهند. تأمین انرژیشرکت یا دولت محلی

19. بنگاه ها و سازمان های متولی سازه های موجود و در حال ساخت که منبع جریان های سرگردان هستند، باید اقداماتی را برای محدود کردن نشت جریان الکتریکی به زمین انجام دهند. سازمان هایی که خطوط برق کابلی در حال ساخت و در حال بهره برداری را مدیریت می کنند باید اقداماتی را برای محافظت از این خطوط در برابر جریان های سرگردان انجام دهند.

20. سازمان های بهره بردار شبکه های برق حق تعلیق کار در منطقه امنیتی خطوط برق که توسط سایر سازمان ها با نقض این قوانین انجام می شود را دارند.

۲۱- کمیته‌های اجرایی شوراهای معاونت‌های کارگری و نیروی انتظامی در حدود اختیارات خود موظفند سازمان‌های بهره‌بردار شبکه‌های برق با ولتاژ تا ۱۰۰۰ ولت را در جلوگیری از آسیب به این شبکه‌ها یاری دهند. کلیه شرکت ها، سازمان ها، موسسات و شهروندان الزامات این قوانین را رعایت می کنند.

22. در صورت تخریب شبکه های برق ناشی از بلایای طبیعی (یخ، سیل، رانش یخ، طوفان، آتش سوزی جنگل و غیره) کمیته های اجرایی شوراهای معاونت های مردمی کارگری در حدود اختیارات خود مکلفند. مشارکت شهروندان و وسايل نقليهبرای از بین بردن تخریب این شبکه ها تلاش کنند. پرداخت برای کار مرمت توسط سازمان هایی که شبکه های برق کار می کنند انجام می شود.

23. مقامات و شهروندانی که به دلیل عدم رعایت الزامات این ضوابط و همچنین اخلال در عملکرد عادی شبکه های برق با ولتاژ تا 1000 ولت مقصر باشند، به ترتیب مقرر پاسخگو هستند.

معتبر سرمقاله از 30.06.2012

فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 30 ژوئن 2012 N 667 «در مورد تأیید الزامات قوانین کنترل داخلی که توسط سازمان‌های درگیر در عملیات با پول نقد یا دارایی‌های غیرقانونی (میزان خاص) عمل برخی از اعمال دولت فدراسیون روسیه باطل است"

وضوح

مطابق با قانون فدرال "در مورد مبارزه با قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم"، دولت فدراسیون روسیه تصمیم می گیرد:

1. تصویب الزامات ضمیمه برای قوانین کنترل داخلی که توسط سازمانهایی که معاملات را انجام می دهند به صورت نقدییا سایر اموال (به استثنای مؤسسات اعتباری).

2. تعیین اینکه ضوابط کنترل داخلی لازم الاجرا قبل از لازم الاجرا شدن این مصوبه منوط به انطباق سازمان های انجام دهنده معاملات با وجوه یا اموال دیگر (به استثنای مؤسسات اعتباری) با الزامات مصوب این مصوبه باشد. ظرف یک ماه

3. برای تشخیص نامعتبر:

فرمان دولت فدراسیون روسیه 8 ژانویه 2003 شماره 6 "در مورد رویه تصویب قوانین کنترل داخلی در سازمان هایی که معاملات با وجوه یا سایر دارایی ها را انجام می دهند" (مجموعه قانون فدراسیون روسیه، 2003، شماره 2، ماده 188)؛

بند 4 تغییراتی که در اقدامات دولت فدراسیون روسیه در مورد مسائل مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم در حال انجام است که با فرمان دولت فدراسیون روسیه در ماه اکتبر تصویب شده است. 24، 2005 N 638 (قانون جمع آوری شده فدراسیون روسیه، 2005، N 44، ماده 4562)؛

دستور دولت فدراسیون روسیه از 10 ژوئن 2010 N 967-r (قانون جمع آوری شده فدراسیون روسیه، 2010، N 26، ماده 3377).

رئیس دولت
فدراسیون روسیه
D. MEDVEDEV

تایید شده
مصوبه دولت
فدراسیون روسیه
مورخ 30 ژوئن 2012 N 667

1. این سند الزامات توسعه سازمان ها (به استثنای موسسات اعتباری، از جمله آنهایی که شرکت کنندگان حرفه ای بازار هستند را تعریف می کند. اوراق ارزشمند) انجام معاملات با وجوه یا سایر دارایی ها، قوانین کنترل داخلی (از این پس به عنوان سازمان، قوانین کنترل داخلی نامیده می شود) به منظور مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم.

2. قوانین کنترل داخلی مطابق با قوانین فدراسیون روسیه تدوین شده است.

3. قوانین کنترل داخلی سندی است که:

الف) اساس سازمانی کار را با هدف مبارزه با قانونی کردن (پولشویی) عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم در سازمان تنظیم می کند.

ب) وظایف و رویه های مقامات و کارکنان را به منظور اجرای کنترل داخلی تعیین می کند.

ج) مهلت های انجام وظایف به منظور اجرای کنترل های داخلی و همچنین افراد مسئول اجرای آنها را تعیین می کند.

4. قوانین کنترل داخلی شامل برنامه های کنترل داخلی زیر است:

الف) برنامه ای که مبنای سازمانی را برای اجرای کنترل داخلی تعریف می کند (از این پس برنامه سازماندهی کنترل داخلی نامیده می شود).

ب) برنامه شناسایی برای مشتریان، نمایندگان مشتری و (یا) ذینفعان (از این پس برنامه شناسایی نامیده می شود).

ج) برنامه ای برای ارزیابی درجه (سطح) خطر مشتری در حال انجام معاملات مربوط به قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم (از این پس برنامه ارزیابی ریسک نامیده می شود).

د) برنامه ای برای شناسایی عملیات (معاملات) مشمول کنترل اجباری و عملیات (معاملات) که نشانه هایی دال بر ارتباط با قانونی شدن (پولشویی) عواید حاصل از جرم یا تامین مالی تروریسم دارند (از این پس برنامه شناسایی عملیات نامیده می شود). ;

د) برنامه برای مستندسازی اطلاعات؛

ه) برنامه ای که روند تعلیق عملیات را مطابق با قانون فدرال "مبارزه با قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم" تنظیم می کند (از این پس به عنوان قانون فدرال نامیده می شود ، برنامه تعلیق عملیات (معاملات). )))

ز) یک برنامه آموزشی برای کارکنان سازمان در زمینه مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم.

ح) برنامه برای بررسی اجرای کنترل داخلی.

ط) برنامه ای برای ذخیره اطلاعات و اسناد به دست آمده در نتیجه اجرای برنامه های کنترل داخلی به منظور مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم (از این پس برنامه ذخیره سازی اطلاعات نامیده می شود).

5. قواعد کنترل داخلی، اختیارات و نیز مسئولیت هایی را که به مقام ویژه مسئول اجرای قوانین کنترل داخلی (از این پس به عنوان مقام ویژه نامیده می شود) تعیین می کند.

6. ضوابط کنترل داخلی به تصویب رئیس سازمان می رسد.

7. برنامه سازماندهی کنترل داخلی با در نظر گرفتن شرایط زیر تدوین شده است:

الف) در سازمانی مطابق بند 2 ماده 7 قانون فدرالیک مقام ویژه منصوب می شود.

ب) در یک سازمان (با در نظر گرفتن ویژگی‌های ساختار، سطوح کارکنان، پایگاه مشتری و درجه (سطح) ریسک‌های مرتبط با مشتریان سازمان و عملیات آنها)، ممکن است یک واحد ساختاری برای انجام کارهای ضد سازمان تشکیل یا تعیین شود. عملکردهای پولشویی ابزارهای مجرمانه و تأمین مالی تروریسم؛

ج) برنامه شامل شرحی از سیستم کنترل داخلی در سازمان و شعبه (شعبه) آن (در صورت وجود)، روش تعامل است. تقسیمات ساختاریسازمان ها در اجرای قوانین کنترل داخلی.

8. برنامه شناسایی شامل رویه های زیر برای اجرای اقدامات برای شناسایی مشتری، نماینده مشتری و (یا) ذینفع است:

الف) ایجاد اطلاعات مشخص شده در ماده 7 قانون فدرال در رابطه با مشتری، نماینده مشتری و (یا) ذینفع.

ب) بررسی حضور یا عدم حضور در رابطه با مشتری، نماینده مشتری و (یا) ذینفع اطلاعات در مورد مشارکت آنها در فعالیت های افراطی یا تروریسم که مطابق بند 2 دریافت شده است.

ج) تعیین اینکه آیا مشتری، نماینده مشتری و (یا) ذینفع از مقامات دولتی خارجی هستند یا خیر.

د) شناسایی حقوقی و اشخاص حقیقیداشتن، به ترتیب، ثبت نام، اقامت یا مکان در یک ایالت (سرزمین) که با توصیه های گروه توسعه مطابقت ندارد. اقدامات مالیمبارزه با پولشویی (FATF)، یا استفاده از حساب های بانکی ثبت شده در یک ایالت مشخص (در یک قلمرو مشخص)؛

ه) ارزیابی و تخصیص درجه (سطح) ریسک مشتری که معاملات مربوط به قانونی کردن (تشویه) عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم (از این پس ریسک نامیده می شود) مطابق با ریسک انجام می دهد. برنامه ارزیابی؛

و) به روز رسانی اطلاعات به دست آمده در نتیجه شناسایی مشتریان سازمان، ایجاد و شناسایی ذینفعان.

9. برنامه شناسایی علاوه بر این ممکن است ایجاد و ضبط داده های زیر را که توسط سازمان دریافت می شود مطابق بند 5.4 ماده 7 قانون فدرال فراهم کند:

الف) تاریخ ثبت نام ایالتی نهاد قانونی;

ب) آدرس پستی شخص حقوقی؛

ج) ترکیب موسسان (شرکت کنندگان) شخص حقوقی؛

د) ترکیب و ساختار نهادهای مدیریت یک شخص حقوقی.

ه) اندازه سرمایه مجاز (سهام) یا اندازه صندوق مجاز.

10. هنگام شناسایی یک شخص حقوقی (به شرط رضایت آن)، ممکن است بتوان کدهایی را برای فرم های مشاهده آماری ایالت فدرال ایجاد و ثبت کرد.

11. برنامه شناسایی به منظور اجرای الزامات مقرر در ماده 7.3 قانون فدرال موارد زیر را ارائه می دهد:

روش شناسایی مقامات دولتی خارجی و همچنین همسران و بستگان نزدیک آنها در میان افرادی که برای خدمت پذیرفته شده اند یا می شوند.

روش پذیرش مقامات دولتی خارجی برای خدمت و همچنین اقداماتی برای تعیین منابع منشأ وجوه یا سایر اموال مقامات دولتی خارجی.

12. برنامه شناسایی، روش ها و اشکال ثبت اطلاعات (اطلاعات) دریافت شده توسط سازمان را در نتیجه شناسایی مشتریان، نمایندگان مشتری، ذینفعان، انجام فعالیت های پیش بینی شده در بند 8 این سند و همچنین نحوه انجام کار تعیین می کند. به روز رسانی این اطلاعات

13. برنامه ارزیابی ریسک روش هایی را برای ارزیابی و تخصیص درجه (سطح) ریسک به مشتری با در نظر گرفتن الزامات شناسایی آن تعریف می کند:

الف) هنگامی که یک رابطه قراردادی با مشتری ایجاد می شود (پذیرش او برای خدمت).

ب) در جریان خدمات رسانی به مشتری (همانطور که عملیات (معاملات) انجام می شود).

ج) در سایر مواردی که سازمان در قوانین کنترل داخلی پیش بینی کرده است.

14. برنامه ارزیابی ریسک، ارزیابی ریسک مشتریان را بر اساس ویژگی‌های معاملات، انواع و شرایط فعالیت که دارای ریسک افزایش یافته مشتریان برای انجام معاملات به منظور قانونی کردن (تشویه) عواید ناشی از جرم و تامین مالی است، فراهم می‌کند. تروریسم، با در نظر گرفتن توصیه های گروه ویژه اقدام مالی با پولشویی (FATF).

15. برنامه ارزیابی ریسک، روند و دفعات نظارت بر عملیات (معاملات) مشتری را به منظور ارزیابی درجه (سطح) ریسک و کنترل بعدی بر تغییرات آن فراهم می کند.

16. برنامه شناسایی تراکنش روش هایی را برای شناسایی موارد زیر ارائه می کند:

الف) عملیات (معاملات) مشمول کنترل اجباری مطابق با ماده 6 قانون فدرال.

ب) عملیات (معاملات) مشمول ثبت اسناد مطابق بند 2 ماده 7 قانون فدرال به دلایل مشخص شده در آن.

ج) عملیات (معاملات) غیرمعمول، از جمله مواردی که تحت معیارهای شناسایی و نشانه‌های معاملات غیرعادی قرار می‌گیرند، که اجرای آنها ممکن است با هدف قانونی کردن (پولشویی) عواید حاصل از جرم یا تأمین مالی تروریسم باشد.

17. برنامه شناسایی عملیات به منظور شناسایی عملیات (معاملات) پیش بینی شده در بند 16 این سند (از این پس عملیات مشمول کنترل نامیده می شود)، نظارت مستمر بر عملیات (معاملات) مشتریان را فراهم می کند.

18. برنامه شناسایی معاملات به منظور شناسایی معاملات غیرعادی، که اجرای آن ممکن است با هدف قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم یا تامین مالی تروریسم باشد، توجه (نظارت) به معاملات (معاملات) مشتریان طبقه بندی شده به عنوان پر خطر

19. برنامه شناسایی معاملات به منظور شناسایی عملیات (معاملات) که اجرای آن ممکن است با هدف قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم یا تامین مالی تروریسم باشد، شامل معیارهایی برای شناسایی معاملات غیرعادی و علائم آن است.

20. برنامه شناسایی تراکنش، رویه ای را پیش بینی می کند که کارمند سازمانی که عملیات (معامله) مشمول کنترل را شناسایی کرده است، به یک مقام ویژه اطلاع دهد تا او بتواند در مورد اقدامات بعدی در رابطه با عملیات (معامله) تصمیم گیری کند. ) مطابق با قانون فدرال، این سند و قوانین کنترل داخلی.

21. برنامه تشخیص تراکنش، هنگام شناسایی علائم یک تراکنش (معامله) غیرمعمول مشتری، تجزیه و تحلیل سایر معاملات (معاملات) مشتری و همچنین اطلاعات موجود در مورد مشتری، نماینده مشتری، در اختیار سازمان است. و ذینفع (در صورت وجود) به منظور تأیید صحت ظن عملیات (معاملات) یا مجموعه ای از عملیات (معاملات) به منظور قانونی سازی (پولشویی) عواید حاصل از جرم یا تأمین مالی تروریسم.

22. برنامه شناسایی معاملات این امکان را برای سازمان فراهم می کند که زمینه و اهداف کلیه معاملات غیرمعمول (معاملات) شناسایی شده را مطالعه کند و نتایج به دست آمده را به صورت کتبی ثبت کند.

23. برنامه شناسایی تراکنش، رویه و مواردی را برای سازمان فراهم می کند تا اقدامات اضافی زیر را برای مطالعه عملیات غیرمعمول (معامله) شناسایی شده انجام دهد:

الف) دریافت توضیحات لازم و (یا) اطلاعات اضافی از مشتری که معنای اقتصادی عملیات غیرمعمول (معامله) را توضیح می دهد.

ب) حصول اطمینان از افزایش توجه (نظارت) مطابق با این سند به کلیه عملیات (معاملات) این مشتری به منظور به دست آوردن تأییدیه مبنی بر اینکه اجرای آنها ممکن است با هدف قانونی کردن (پولشویی) عواید حاصل از جنایت یا تأمین مالی تروریسم باشد.

24. در برنامه شناسایی عملیات تصمیم رئیس سازمان یا مقامی که از طرف وی مجاز است به موارد زیر ارائه می شود:

الف) در مورد شناسایی عملیات (معامله) مشتری به عنوان مشمول کنترل اجباری مطابق با ماده 6 قانون فدرال.

ب) شناسایی عملیات غیرمعمول شناسایی شده (معامله) به عنوان یک عملیات (معامله) مشکوک که اجرای آن ممکن است با هدف قانونی کردن (پولشویی) عواید حاصل از جرم یا تامین مالی تروریسم باشد.

ج) نیاز به انجام اقدامات اضافی برای مطالعه عملیات غیرمعمول مشتری (معامله)؛

د) در مورد ارسال اطلاعات مربوط به معاملات مندرج در بند "الف" و "ب" این بند به سرویس فدرال نظارت مالی.

25. برنامه مستندسازی اطلاعات روشی را برای به دست آوردن و ایمن سازی اطلاعات (اطلاعات) روی کاغذ و (یا) رسانه های دیگر به منظور اجرای قانون فدرال و سایر اقدامات قانونی نظارتی در زمینه مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) ارائه می دهد. درآمدهای حاصل از جنایت و تامین مالی تروریسم و ​​همچنین قوانین کنترل داخلی سازمان.

26. برنامه مستندسازی اطلاعات هنگام شناسایی علائمی که مشتری مرتکب شده است، اطلاعات را مستندسازی می کند:

الف) عملیات (معامله) مشمول کنترل اجباری مطابق با ماده 6 قانون فدرال.

ب) عملیات (معامله) که معیارهای شناسایی و (یا) علائم یک عملیات غیرمعمول (معامله) را برآورده می کند.

ج) عملیات (معامله) دیگری که در رابطه با آن شبهه وجود دارد که به منظور قانونی کردن (تشویه) عواید حاصل از جرم یا تأمین مالی تروریسم انجام شده است.

27. برنامه مستندسازی اطلاعات شامل تهیه یک پیام داخلی توسط یکی از کارمندان سازمان است که عملیات (معامله) تحت کنترل را شناسایی کرده است - سندی که حاوی اطلاعات زیر در مورد چنین عملیات (معامله) است (از این پس به آن اشاره خواهد شد. به عنوان پیام داخلی):

الف) دسته عملیات (معامله) (مشروط به کنترل اجباری یا عملیات غیرعادی)، معیارها (علائم) یا سایر شرایط (دلایل) که به موجب آن می توان عملیات (معامله) را به عنوان عملیات مشمول کنترل اجباری یا عملیات غیرعادی (معاملات) طبقه بندی کرد. ;

ج) اطلاعات مربوط به شخص یا اشخاصی که عملیات (معامله) را انجام می دهند.

د) اطلاعات مربوط به کارمندی که پیام داخلی در مورد عملیات (معامله) را جمع آوری کرده است و امضای وی.

ه) تاریخ تهیه پیام داخلی در مورد عملیات (معامله)؛

و) سابقه (علامت) تصمیم یک مقام ویژه در رابطه با پیام داخلی در مورد یک عملیات (معامله) و توجیه مستدل آن.

ز) سوابق (علامت) تصمیم رئیس سازمان یا یک مقام مجاز توسط وی، اتخاذ شده در رابطه با پیام داخلی در مورد یک عملیات (معامله) مطابق بند 24 این الزامات و توجیه مستدل آن.

ح) سابقه (یادداشت) اقدامات اضافی (سایر اقدامات) انجام شده توسط سازمان در رابطه با مشتری در ارتباط با شناسایی یک عملیات غیرمعمول (معامله) یا علائم آن.

28. شکل پیام داخلی، رویه، زمان و روش ارسال شخص مسئولتوسط سازمان به طور مستقل تعیین می شود و در برنامه مستندسازی اطلاعات منعکس می شود.

29. برنامه تعلیق عملیات (معاملات) زمان بندی و روشی را برای سازمان فراهم می کند تا اقداماتی را با هدف انجام دهد:

الف) تعلیق، مطابق بند 10 ماده 7 قانون فدرال، عملیات (معاملات) که در آن یکی از طرفین سازمان یا فردی است که در فهرست سازمان ها و افرادی قرار دارد که در مورد آنها اطلاعاتی در مورد آنها وجود دارد. مشارکت در فعالیت های افراطی یا تروریسم و ​​اطلاع رسانی به سرویس فدرال برای نظارت بر مالی مطابق بند 2 ماده 6 قانون فدرال.

ب) تعلیق عملیات (معاملات) مشتری در صورت دریافت تصمیم از سرویس فدرال نظارت مالی مبنی بر تعلیق معاملات با وجوه یا سایر اموال صادر شده بر اساس ماده 8 قانون فدرال.

ج) تعلیق عملیات (معاملات) مشتری برای مدت اضافیدر صورت دریافت تصمیم دادگاه مبنی بر تعلیق معاملات با وجوه یا سایر اموال، بر اساس ماده 8 قانون فدرال.

30. برنامه آموزشی برای کارمندان سازمان در زمینه مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم مطابق با قوانین فدراسیون روسیه تدوین شده است.

31. برنامه تأیید اجرای کنترل داخلی نظارت بر انطباق سازمان و کارکنان آن با قوانین فدراسیون روسیه در مورد مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم، قوانین کنترل داخلی و سایر موارد را تضمین می کند. اسناد سازمانی و اداری سازمان که به منظور سازماندهی و اجرای کنترل داخلی اتخاذ می شود.

32. برنامه تأیید اجرای کنترل داخلی موارد زیر را ارائه می کند:

الف) انجام ممیزی داخلی به طور منظم، اما حداقل هر شش ماه یک بار، از انطباق سازمان با قوانین کنترل داخلی، الزامات قانون فدرال و سایر قوانین قانونی نظارتی.

ب) بر اساس نتایج بازرسی ها، گزارش های کتبی حاوی اطلاعات مربوط به کلیه نقض های شناسایی شده از قوانین فدراسیون روسیه در مورد مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید حاصل از جرم و جنایت و تأمین مالی تروریسم به رئیس سازمان ارائه شود. ضوابط کنترل داخلی و سایر اسناد سازمانی و اداری سازمان که به منظور سازماندهی و اجرای کنترل داخلی اتخاذ می شود.

ج) اتخاذ تدابیری با هدف رفع تخلفات شناسایی شده در نتیجه بازرسی ها.

33. برنامه ذخیره سازی اطلاعات ذخیره سازی را حداقل به مدت 5 سال از تاریخ خاتمه روابط با مشتری تضمین می کند:

الف) اسناد حاوی اطلاعات مشتری سازمان، نماینده مشتری، ذینفع، دریافت شده بر اساس قانون فدرال، سایر اقدامات قانونی نظارتی فدراسیون روسیه که به منظور اجرای آن اتخاذ شده است، و همچنین قوانین کنترل داخلی.

ب) اسناد مربوط به عملیات (معاملات) که اطلاعات مربوط به آنها به سرویس نظارت مالی فدرال ارسال شده است و پیام هایی در مورد چنین عملیات (معاملات)؛

ج) اسناد مربوط به معاملات مشمول ثبت اسناد مطابق با ماده 7 قانون فدرال و این سند.

د) اسناد مربوط به معاملاتی که پیام های داخلی برای آنها جمع آوری شده است.

ه) پیام های داخلی؛

و) نتایج مطالعه دلایل و اهداف عملیات غیرمعمول (معاملات) شناسایی شده؛

ز) اسناد مربوط به فعالیت های مشتری (به میزان تعیین شده توسط سازمان)، از جمله مکاتبات تجاریو سایر مدارک به تشخیص سازمان؛

ح) سایر اسنادی که در نتیجه اعمال قوانین کنترل داخلی به دست آمده است.

34. برنامه ذخیره سازی اطلاعات ذخیره سازی اطلاعات و اسناد را به گونه ای فراهم می کند که بتوانند به موقع در اختیار سرویس فدرال نظارت مالی و همچنین سایر مقامات قرار گیرند. قدرت دولتیمطابق با صلاحیت آنها در موارد تعیین شده توسط قانون فدراسیون روسیه و با در نظر گرفتن امکان استفاده از آنها به عنوان مدرک در دادرسی کیفری، مدنی و داوری.

35. قوانین کنترل داخلی اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات به دست آمده در نتیجه اعمال قوانین کنترل داخلی و همچنین اقدامات انجام شده توسط سازمان در اجرای چنین قوانینی مطابق با قوانین فدراسیون روسیه را فراهم می کند.

وب‌سایت Zakonbase حاوی فرمان دولت RF مورخ 30 ژوئن 2012 N 667 «در مورد تأیید الزامات قوانین کنترل داخلی توسعه‌یافته توسط سازمان‌های درگیر در عملیات با سرمایه‌گذاری نقدی و غیر نقدی» اجرای برخی از اقدامات روسیه فدراسیون دولتی» در جدیدترین نسخه. با مطالعه بخش ها، فصل ها و مقالات مربوط به این سند برای سال 2014، رعایت کلیه الزامات قانونی آسان است. برای یافتن اقدامات قانونی لازم در مورد موضوع مورد علاقه، باید از ناوبری راحت یا جستجوی پیشرفته استفاده کنید.

در وب‌سایت Zakonbase، فرمان دولت روسیه مورخ 06/30/2012 N 667 «در مورد تأیید الزامات قوانین کنترل داخلی توسعه‌یافته توسط سازمان‌های انجام‌دهنده عملیات و اجرای عملیات نقدی دولت برخی از دولت ACTS RUSSIAN FEDERATION» در تازه و نسخه کامل، که کلیه تغییرات و اصلاحات در آن انجام شده است. این موضوع ارتباط و قابلیت اطمینان اطلاعات را تضمین می کند.

در همان زمان، فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 30 ژوئن 2012 N 667 "در مورد تصویب الزامات قوانین کنترل داخلی توسعه یافته توسط سازمان های انجام دهنده عملیات با سایر اقدامات نقدی (قوانین کنترل داخلی) را دانلود کنید. GNIZATION برخی از اقدامات دولت فدراسیون روسیه کاملا رایگان، هم به صورت کامل و هم در فصل های جداگانه.

دولت فدراسیون روسیهوضوح مورخ 5 آگوست 2013 N 667مسکو در مورد حفظ پایگاه داده یکپارچه در مورد اجرای فعالیت ها،مربوط به تضمین ایمنی خون اهدا کننده استو اجزای آن، توسعه، سازماندهی و تبلیغاتاهدای خون و اجزای آنمطابق قسمت 2 ماده 21 قانون فدرال "در مورد اهدای خون و اجزای آن"، دولت فدراسیون روسیه تصمیم می گیرد:1. تصویب ضوابط ضمیمه برای نگهداری بانک اطلاعاتی یکپارچه در مورد اجرای فعالیتهای مربوط به اطمینان از ایمنی خون اهداکننده و اجزای آن، توسعه، سازماندهی و ترویج اهدای خون و اجزای آن.2. ایجاد کنید که:پایگاه داده یکپارچه در مورد اجرای فعالیت های مربوط به تضمین ایمنی خون اهدا کننده و اجزای آن، توسعه، سازماندهی و ترویج اهدای خون و اجزای آن متعلق به دولت است. سیستم اطلاعاتخدمات خون؛وزارت بهداشت فدراسیون روسیه هماهنگی کلی برای نگهداری این پایگاه داده یکپارچه و آژانس پزشکی و بیولوژیکی فدرال - نگهداری و توسعه آن را انجام می دهد.مقامات اجرایی نهادهای تشکیل دهنده فدراسیون روسیه در زمینه مراقبت های بهداشتی هماهنگی فعالیت های مربوطه را تضمین می کنند. سازمان های دولتیموضوعات فدراسیون روسیه و سازمان های شهرداری مربوط به مشارکت آنها در نگهداری پایگاه داده واحد مشخص شده است.3. اجرای اختیارات ناشی از این قطعنامه توسط مقامات اجرایی فدرال مربوطه در محدوده تعیین شده توسط دولت فدراسیون روسیه از حداکثر تعداد کارمندان دفاتر مرکزی آنها و تخصیص بودجه پیش بینی شده در بودجه فدرال انجام می شود. رهبری و مدیریت در زمینه وظایف ایجاد شده.رئیس دولتفدراسیون روسیه D. Medvedev __________________________ تایید شده مصوبه دولتفدراسیون روسیهمورخ 5 آگوست 2013 N 667قوانین حفظ پایگاه داده یکپارچه در مورد اجرای فعالیت ها،مربوط به تضمین ایمنی اهداکنندهخون و اجزای آن، توسعه، سازمانو ترویج اهدای خون و اجزای آن1. این قوانین روشی را برای نگهداری یک پایگاه داده یکپارچه در مورد اجرای فعالیت های مربوط به اطمینان از ایمنی خون اهداکننده و اجزای آن، توسعه، سازماندهی و ترویج اهدای خون و اجزای آن (از این پس پایگاه داده اهدای خون نامیده می شود) تعیین می کند. و اجزای آن)، از جمله نگهداری ثبت نام فدرال اهداکنندگان (از این پس ثبت نام خوانده می شود)، مهلت ها و فرم ارسال اطلاعات برای قرار دادن در پایگاه داده اهدای خون و اجزای آن، و همچنین روش دسترسی به اطلاعات موجود در پایگاه داده خون اهداکننده و اجزای آن و استفاده از آن.2. نگهداری و اطمینان از عملکرد پایگاه داده اهدای خون و اجزای آن توسط آژانس پزشکی و بیولوژیکی فدرال (از این پس اپراتور نامیده می شود) انجام می شود.3. قرار دادن اطلاعات در پایگاه اهدای خون و اجزای آن، پردازش، ذخیره، استفاده و همچنین دسترسی به این اطلاعات و حفاظت از آن توسط اپراتور و سازمان های فعال در زمینه گردش خون اهداکنندگان و (( یا) اجزای آن، مطابق با الزامات قانون فدراسیون روسیه در مورد اطلاعات، فناوری اطلاعات و حفاظت از اطلاعات و قوانین فدراسیون روسیه در زمینه داده های شخصی.4. پایگاه داده اهدای خون و اجزای آن با استفاده از زیرساخت یک سیستم اطلاعات خودکار برای انتقال خون نگهداری می شود که از جمله امکان پردازش اطلاعات بر اساس استفاده از فرمت های یکسان را فراهم می کند.5. پایگاه داده اهدای خون و اجزای آن مجموعه ای روزانه از اطلاعات را در زمان واقعی ارائه می دهد:الف) در مورد حجم خون اهدایی جمع آوری شده و اجزای آن.ب) در مورد عرضه خون اهدا کننده و اجزای آن، نشان دهنده گروه خون، وضعیت Rh و فنوتیپ.ج) در مورد واکنش ها و عوارض پس از تزریق خون در گیرندگان (از اول ژانویه 2016)؛د) در مورد گردش خون اهدا کننده و (یا) اجزای آن.ه) در مورد فعالیت افراد گردش خون اهدایی و (یا) اجزای آن (از اول ژانویه 2016).و) در مورد تعداد موارد اهدای خون و (یا) اجزای آن که به طور رایگان به سازمان های واقع در خارج از قلمرو فدراسیون روسیه و حجم آنها منتقل شده است.ز) در مورد افرادی (داده های شخصی) که دارای منع مصرف پزشکی (موقت یا دائمی) برای اهدای خون و (یا) اجزای آن هستند.6. پایگاه داده اهدای خون و اجزای آن حاوی یک ثبت است که اطلاعات زیر در مورد هر اهدا کننده روزانه پس از انجام وظیفه اهدا کننده در آن وارد می شود:الف) نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی، در صورت تغییر - نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی دیگر.ب) تاریخ تولد؛ج) جنسیت؛ د) اطلاعات مربوط به ثبت نام در محل اقامت یا اقامت؛ه) جزئیات گذرنامه یا سایر مدارک شناسایی؛و) تاریخ درج در ثبت.g) گروه خون، وضعیت Rh، اطلاعات در مورد آنتی ژن های آزمایش شده و وجود آنتی بادی های ایمنی.ح) اطلاعات در مورد کمک های قبلی؛ط) اطلاعات در مورد بیماری های عفونی گذشته، تماس با بیماران عفونی، اقامت در مناطقی که خطر ظهور و (یا) گسترش بیماری های عفونی یا همه گیر وجود دارد، در مورد استفاده از داروهای مخدر، مواد روانگردان، در مورد کار کردن. با مضر و (یا)) شرایط خطرناکزایمان و همچنین واکسیناسیون و مداخلات جراحی که ظرف یک سال قبل از روز اهدای خون و (یا) اجزای آن انجام می شود.ی) اطلاعات در مورد اعطای نشان های "اهدا کننده افتخاری اتحاد جماهیر شوروی" و "اهدا کننده افتخاری روسیه".7. بانک اطلاعات اهدای خون و اجزای آن شامل:الف) اطلاعات مشخص شده در بندهای "الف" - "ه" بند 5 و زیر بندهای "الف" - "ح" بند 6 این قوانین - توسط سازمانهایی که در زمینه گردش خون اهداکننده و (یا) اجزای آن فعالیت می کنند.ب) اطلاعات مشخص شده در زیر بند "ک" بند 6 این قوانین - توسط اپراتور.8. اطلاعات مندرج در بند «ز» بند 5 و زیر بند «ط» بند 6 این آیین نامه روزانه توسط سازمان های پزشکی تخصصی (ضد سل، پوست، درمان دارویی، داروخانه های روان شناسی، مراکز پیشگیری و کنترل ایدز و بیماری های عفونی، مراکز بهداشت و اپیدمیولوژی خدمات فدرال برای نظارت در حوزه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و رفاه بشر و همچنین مراکز بهداشت و اپیدمیولوژی آژانس پزشکی و بیولوژیکی فدرال) اپراتور یا سازمان مربوطه که در زمینه گردش خون فعالیت می کنند. خون اهدا کننده و (یا) اجزای آن، که آن را در پایگاه داده اهدای خون و اجزای آن قرار می دهد.9. اطلاعات لازم برای نگهداری بانک اطلاعات اهدای خون و اجزای آن در قالب یک سند الکترونیکی امضا شده ارائه می شود. امضای الکترونیکیا سندی روی کاغذ که فرم آن توسط وزارت بهداشت فدراسیون روسیه تأیید شده است.10. قرار دادن اطلاعات در پایگاه اهدای خون و اجزای آن توسط اپراتور و سازمان های فعال در زمینه گردش خون اهداکننده و (یا) اجزای آن با ثبت ثبت در روز دریافت اطلاعات مربوطه انجام می شود. ورودی ثبت به طور خودکار یک شماره منحصر به فرد اختصاص می یابد و تاریخ ورود آن مشخص می شود.11. تغییرات در اطلاعات موجود در پایگاه داده اهدای خون و اجزای آن به روشی که اپراتور تعیین می کند و با حفظ شماره ثبت یکتا انجام می شود.12. دسترسی به اطلاعات مندرج در پایگاه اهدای خون و اجزای آن با استفاده از نرم افزار و سخت افزاری انجام می شود که امکان شناسایی فرد دسترسی به اطلاعات را فراهم می کند.13. ذخیره سازی اطلاعات در پایگاه اهدای خون و (یا) اجزای آن به مدت 30 سال از تاریخ قرارگیری آن انجام می شود.14. افراد مجاز اپراتور که پایگاه داده اهدای خون و اجزای آن را اداره می کنند و به اطلاعات مندرج در آن دسترسی دارند، افراد مسئول را برای اطمینان از اقدامات مقرر در قانون فدراسیون روسیه برای محافظت از این اطلاعات تعیین می کنند. ____________

فدراسیون روسیه

فرمان دولت فدراسیون روسیه مورخ 30 ژوئن 2012 N 667 «در مورد تأیید الزامات قوانین کنترل داخلی که توسط سازمان‌های درگیر در عملیات با پول نقد یا دارایی‌های غیرقانونی (میزان خاص) عمل برخی از اعمال دولت فدراسیون روسیه باطل است"

مطابق با قانون فدرال "در مورد مبارزه با قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم"، دولت فدراسیون روسیه تصمیم می گیرد:

1. تصویب الزامات ضمیمه برای قوانین کنترل داخلی که توسط سازمانهایی که معاملات با وجوه یا سایر اموال را انجام می دهند (به استثنای مؤسسات اعتباری).

2. تعیین اینکه ضوابط کنترل داخلی لازم الاجرا قبل از لازم الاجرا شدن این مصوبه منوط به انطباق سازمان های انجام دهنده معاملات با وجوه یا اموال دیگر (به استثنای مؤسسات اعتباری) با الزامات مصوب این مصوبه باشد. ظرف یک ماه

3. برای تشخیص نامعتبر:

فرمان دولت فدراسیون روسیه 8 ژانویه 2003 شماره 6 "در مورد رویه تصویب قوانین کنترل داخلی در سازمان هایی که معاملات با وجوه یا سایر دارایی ها را انجام می دهند" (مجموعه قانون فدراسیون روسیه، 2003، شماره 2، ماده 188)؛

1. این سند الزامات توسعه قوانین کنترل داخلی توسط سازمانها (به استثنای موسسات اعتباری، از جمله موسسات اعتباری، از جمله آنهایی که شرکت کنندگان حرفه ای در بازار اوراق بهادار هستند) را که معاملات با وجوه یا سایر دارایی ها را انجام می دهند (از این پس سازمان نامیده می شود) تعریف می کند. قوانین کنترل داخلی) به منظور مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم.

2. قوانین کنترل داخلی مطابق با قوانین فدراسیون روسیه تدوین شده است.

3. قوانین کنترل داخلی سندی است که:

الف) اساس سازمانی کار را با هدف مبارزه با قانونی کردن (پولشویی) عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم در سازمان تنظیم می کند.

ب) وظایف و رویه های مقامات و کارکنان را به منظور اجرای کنترل داخلی تعیین می کند.

ج) مهلت های انجام وظایف به منظور اجرای کنترل های داخلی و همچنین افراد مسئول اجرای آنها را تعیین می کند.

4. قوانین کنترل داخلی شامل برنامه های کنترل داخلی زیر است:

الف) برنامه ای که مبنای سازمانی را برای اجرای کنترل داخلی تعریف می کند (از این پس برنامه سازماندهی کنترل داخلی نامیده می شود).

ب) برنامه شناسایی برای مشتریان، نمایندگان مشتری و (یا) ذینفعان (از این پس برنامه شناسایی نامیده می شود).

ج) برنامه ای برای ارزیابی درجه (سطح) خطر مشتری در حال انجام معاملات مربوط به قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم (از این پس برنامه ارزیابی ریسک نامیده می شود).

د) برنامه ای برای شناسایی عملیات (معاملات) مشمول کنترل اجباری و عملیات (معاملات) که نشانه هایی دال بر ارتباط با قانونی شدن (پولشویی) عواید حاصل از جرم یا تامین مالی تروریسم دارند (از این پس برنامه شناسایی عملیات نامیده می شود). ;

د) برنامه برای مستندسازی اطلاعات؛

ه) برنامه ای که روند تعلیق عملیات را مطابق با قانون فدرال "مبارزه با قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم" تنظیم می کند (از این پس به عنوان قانون فدرال نامیده می شود ، برنامه تعلیق عملیات (معاملات). )))

ز) یک برنامه آموزشی برای کارکنان سازمان در زمینه مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم.

ح) برنامه برای بررسی اجرای کنترل داخلی.

ط) برنامه ای برای ذخیره اطلاعات و اسناد به دست آمده در نتیجه اجرای برنامه های کنترل داخلی به منظور مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم (از این پس برنامه ذخیره سازی اطلاعات نامیده می شود).

5. قواعد کنترل داخلی، اختیارات و نیز مسئولیت هایی را که به مقام ویژه مسئول اجرای قوانین کنترل داخلی (از این پس به عنوان مقام ویژه نامیده می شود) تعیین می کند.

6. ضوابط کنترل داخلی به تصویب رئیس سازمان می رسد.

7. برنامه سازماندهی کنترل داخلی با در نظر گرفتن شرایط زیر تدوین شده است:

الف) یک مقام ویژه در سازمان مطابق بند 2 ماده 7 قانون فدرال منصوب می شود.

ب) در یک سازمان (با در نظر گرفتن ویژگی‌های ساختار، سطوح کارکنان، پایگاه مشتری و درجه (سطح) ریسک‌های مرتبط با مشتریان سازمان و عملیات آنها)، ممکن است یک واحد ساختاری برای انجام کارهای ضد سازمان تشکیل یا تعیین شود. عملکردهای پولشویی ابزارهای مجرمانه و تأمین مالی تروریسم؛

ج) برنامه حاوی شرحی از سیستم کنترل داخلی در سازمان و شاخه (شعبه) آن (در صورت وجود)، روش تعامل بین بخش های ساختاری سازمان در اجرای قوانین کنترل داخلی است.

8. برنامه شناسایی شامل رویه های زیر برای اجرای اقدامات برای شناسایی مشتری، نماینده مشتری و (یا) ذینفع است:

الف) ایجاد اطلاعات مشخص شده در ماده 7 قانون فدرال در رابطه با مشتری، نماینده مشتری و (یا) ذینفع.

ب) بررسی حضور یا عدم حضور در رابطه با مشتری، نماینده مشتری و (یا) ذینفع اطلاعات در مورد مشارکت آنها در فعالیت های افراطی یا تروریسم که مطابق بند 2 دریافت شده است.

ج) تعیین اینکه آیا مشتری، نماینده مشتری و (یا) ذینفع از مقامات دولتی خارجی هستند یا خیر.

د) شناسایی اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی که به ترتیب دارای ثبت، اقامت یا محل در ایالتی (منطقه) هستند که با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطابقت ندارد، یا از حساب‌های بانکی ثبت شده در منطقه مشخص شده استفاده می‌کنند. ایالت (در قلمرو مشخص شده)؛

ه) ارزیابی و تخصیص درجه (سطح) ریسک مشتری که معاملات مربوط به قانونی کردن (تشویه) عواید حاصل از جرم و تامین مالی تروریسم (از این پس ریسک نامیده می شود) مطابق با ریسک انجام می دهد. برنامه ارزیابی؛

و) به روز رسانی اطلاعات به دست آمده در نتیجه شناسایی مشتریان سازمان، ایجاد و شناسایی ذینفعان.

9. برنامه شناسایی علاوه بر این ممکن است ایجاد و ضبط داده های زیر را که توسط سازمان دریافت می شود مطابق بند 5.4 ماده 7 قانون فدرال فراهم کند:

الف) تاریخ ثبت نام دولتی شخص حقوقی؛

ب) آدرس پستی شخص حقوقی؛

ج) ترکیب موسسان (شرکت کنندگان) شخص حقوقی؛

د) ترکیب و ساختار نهادهای مدیریت یک شخص حقوقی.

ه) اندازه سرمایه مجاز (سهام) یا اندازه صندوق مجاز.

10. هنگام شناسایی یک شخص حقوقی (به شرط رضایت آن)، ممکن است بتوان کدهایی را برای فرم های مشاهده آماری ایالت فدرال ایجاد و ثبت کرد.

11. برنامه شناسایی به منظور اجرای الزامات مقرر در ماده 7.3 قانون فدرال موارد زیر را ارائه می دهد:

روش شناسایی مقامات دولتی خارجی و همچنین همسران و بستگان نزدیک آنها در میان افرادی که برای خدمت پذیرفته شده اند یا می شوند.

روش پذیرش مقامات دولتی خارجی برای خدمت و همچنین اقداماتی برای تعیین منابع منشأ وجوه یا سایر اموال مقامات دولتی خارجی.

12. برنامه شناسایی، روش ها و اشکال ثبت اطلاعات (اطلاعات) دریافت شده توسط سازمان را در نتیجه شناسایی مشتریان، نمایندگان مشتری، ذینفعان، انجام فعالیت های پیش بینی شده در بند 8 این سند و همچنین نحوه انجام کار تعیین می کند. به روز رسانی این اطلاعات

13. برنامه ارزیابی ریسک روش هایی را برای ارزیابی و تخصیص درجه (سطح) ریسک به مشتری با در نظر گرفتن الزامات شناسایی آن تعریف می کند:

الف) هنگامی که یک رابطه قراردادی با مشتری ایجاد می شود (پذیرش او برای خدمت).

ب) در جریان خدمات رسانی به مشتری (همانطور که عملیات (معاملات) انجام می شود).

ج) در سایر مواردی که سازمان در قوانین کنترل داخلی پیش بینی کرده است.

14. برنامه ارزیابی ریسک، ارزیابی ریسک مشتریان را بر اساس ویژگی‌های معاملات، انواع و شرایط فعالیت که دارای ریسک افزایش یافته مشتریان برای انجام معاملات به منظور قانونی کردن (تشویه) عواید ناشی از جرم و تامین مالی است، فراهم می‌کند. تروریسم، با در نظر گرفتن توصیه های گروه ویژه اقدام مالی با پولشویی (FATF).

15. برنامه ارزیابی ریسک، روند و دفعات نظارت بر عملیات (معاملات) مشتری را به منظور ارزیابی درجه (سطح) ریسک و کنترل بعدی بر تغییرات آن فراهم می کند.

16. برنامه شناسایی تراکنش روش هایی را برای شناسایی موارد زیر ارائه می کند:

الف) عملیات (معاملات) مشمول کنترل اجباری مطابق با ماده 6 قانون فدرال.

ب) عملیات (معاملات) مشمول ثبت اسناد مطابق بند 2 ماده 7 قانون فدرال به دلایل مشخص شده در آن.

ج) عملیات (معاملات) غیرمعمول، از جمله مواردی که تحت معیارهای شناسایی و نشانه‌های معاملات غیرعادی قرار می‌گیرند، که اجرای آنها ممکن است با هدف قانونی کردن (پولشویی) عواید حاصل از جرم یا تأمین مالی تروریسم باشد.

17. برنامه شناسایی عملیات به منظور شناسایی عملیات (معاملات) پیش بینی شده در بند 16 این سند (از این پس عملیات مشمول کنترل نامیده می شود)، نظارت مستمر بر عملیات (معاملات) مشتریان را فراهم می کند.

18. برنامه شناسایی معاملات به منظور شناسایی معاملات غیرعادی، که اجرای آن ممکن است با هدف قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم یا تامین مالی تروریسم باشد، توجه (نظارت) به معاملات (معاملات) مشتریان طبقه بندی شده به عنوان پر خطر

19. برنامه شناسایی معاملات به منظور شناسایی عملیات (معاملات) که اجرای آن ممکن است با هدف قانونی کردن (پولشویی) عواید ناشی از جرم یا تامین مالی تروریسم باشد، شامل معیارهایی برای شناسایی معاملات غیرعادی و علائم آن است.

20. برنامه شناسایی تراکنش، رویه ای را پیش بینی می کند که کارمند سازمانی که عملیات (معامله) مشمول کنترل را شناسایی کرده است، به یک مقام ویژه اطلاع دهد تا او بتواند در مورد اقدامات بعدی در رابطه با عملیات (معامله) تصمیم گیری کند. ) مطابق با قانون فدرال، این سند و قوانین کنترل داخلی.

21. برنامه تشخیص تراکنش، هنگام شناسایی علائم یک تراکنش (معامله) غیرمعمول مشتری، تجزیه و تحلیل سایر معاملات (معاملات) مشتری و همچنین اطلاعات موجود در مورد مشتری، نماینده مشتری، در اختیار سازمان است. و ذینفع (در صورت وجود) به منظور تأیید صحت ظن عملیات (معاملات) یا مجموعه ای از عملیات (معاملات) به منظور قانونی سازی (پولشویی) عواید حاصل از جرم یا تأمین مالی تروریسم.

22. برنامه شناسایی معاملات این امکان را برای سازمان فراهم می کند که زمینه و اهداف کلیه معاملات غیرمعمول (معاملات) شناسایی شده را مطالعه کند و نتایج به دست آمده را به صورت کتبی ثبت کند.

23. برنامه شناسایی تراکنش، رویه و مواردی را برای سازمان فراهم می کند تا اقدامات اضافی زیر را برای مطالعه عملیات غیرمعمول (معامله) شناسایی شده انجام دهد:

الف) دریافت توضیحات لازم و (یا) اطلاعات اضافی از مشتری که معنای اقتصادی عملیات غیرمعمول (معامله) را توضیح می دهد.

ب) حصول اطمینان از افزایش توجه (نظارت) مطابق با این سند به کلیه عملیات (معاملات) این مشتری به منظور به دست آوردن تأییدیه مبنی بر اینکه اجرای آنها ممکن است با هدف قانونی کردن (پولشویی) عواید حاصل از جنایت یا تأمین مالی تروریسم باشد.

24. در برنامه شناسایی عملیات تصمیم رئیس سازمان یا مقامی که از طرف وی مجاز است به موارد زیر ارائه می شود:

الف) در مورد شناسایی عملیات (معامله) مشتری به عنوان مشمول کنترل اجباری مطابق با ماده 6 قانون فدرال.

ب) شناسایی عملیات غیرمعمول شناسایی شده (معامله) به عنوان یک عملیات (معامله) مشکوک که اجرای آن ممکن است با هدف قانونی کردن (پولشویی) عواید حاصل از جرم یا تامین مالی تروریسم باشد.

ج) نیاز به انجام اقدامات اضافی برای مطالعه عملیات غیرمعمول مشتری (معامله)؛

د) در مورد ارسال اطلاعات مربوط به معاملات مندرج در بند "الف" و "ب" این بند به سرویس فدرال نظارت مالی.

25. برنامه مستندسازی اطلاعات روشی را برای به دست آوردن و ایمن سازی اطلاعات (اطلاعات) روی کاغذ و (یا) رسانه های دیگر به منظور اجرای قانون فدرال و سایر اقدامات قانونی نظارتی در زمینه مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) ارائه می دهد. درآمدهای حاصل از جنایت و تامین مالی تروریسم و ​​همچنین قوانین کنترل داخلی سازمان.

26. برنامه مستندسازی اطلاعات هنگام شناسایی علائمی که مشتری مرتکب شده است، اطلاعات را مستندسازی می کند:

الف) عملیات (معامله) مشمول کنترل اجباری مطابق با ماده 6 قانون فدرال.

ب) عملیات (معامله) که معیارهای شناسایی و (یا) علائم یک عملیات غیرمعمول (معامله) را برآورده می کند.

ج) عملیات (معامله) دیگری که در رابطه با آن شبهه وجود دارد که به منظور قانونی کردن (تشویه) عواید حاصل از جرم یا تأمین مالی تروریسم انجام شده است.

27. برنامه مستندسازی اطلاعات شامل تهیه یک پیام داخلی توسط یکی از کارمندان سازمان است که عملیات (معامله) تحت کنترل را شناسایی کرده است - سندی که حاوی اطلاعات زیر در مورد چنین عملیات (معامله) است (از این پس به آن اشاره خواهد شد. به عنوان پیام داخلی):

الف) دسته عملیات (معامله) (مشروط به کنترل اجباری یا عملیات غیرعادی)، معیارها (علائم) یا سایر شرایط (دلایل) که به موجب آن می توان عملیات (معامله) را به عنوان عملیات مشمول کنترل اجباری یا عملیات غیرعادی (معاملات) طبقه بندی کرد. ;

ج) اطلاعات مربوط به شخص یا اشخاصی که عملیات (معامله) را انجام می دهند.

د) اطلاعات مربوط به کارمندی که پیام داخلی در مورد عملیات (معامله) را جمع آوری کرده است و امضای وی.

ه) تاریخ تهیه پیام داخلی در مورد عملیات (معامله)؛

و) سابقه (علامت) تصمیم یک مقام ویژه در رابطه با پیام داخلی در مورد یک عملیات (معامله) و توجیه مستدل آن.

ز) سوابق (علامت) تصمیم رئیس سازمان یا یک مقام مجاز توسط وی، اتخاذ شده در رابطه با پیام داخلی در مورد یک عملیات (معامله) مطابق بند 24 این الزامات و توجیه مستدل آن.

ح) سابقه (یادداشت) اقدامات اضافی (سایر اقدامات) انجام شده توسط سازمان در رابطه با مشتری در ارتباط با شناسایی یک عملیات غیرمعمول (معامله) یا علائم آن.

28. شکل پیام داخلی، روال، زمان و نحوه ارسال آن به مسئول توسط سازمان به طور مستقل تعیین و در برنامه مستندسازی اطلاعات منعکس می شود.

29. برنامه تعلیق عملیات (معاملات) زمان بندی و روشی را برای سازمان فراهم می کند تا اقداماتی را با هدف انجام دهد:

الف) تعلیق، مطابق بند 10 ماده 7 قانون فدرال، عملیات (معاملات) که در آن یکی از طرفین سازمان یا فردی است که در فهرست سازمان ها و افرادی قرار دارد که در مورد آنها اطلاعاتی در مورد آنها وجود دارد. مشارکت در فعالیت های افراطی یا تروریسم و ​​اطلاع رسانی به سرویس فدرال برای نظارت بر مالی مطابق بند 2 ماده 6 قانون فدرال.

ب) تعلیق عملیات (معاملات) مشتری در صورت دریافت تصمیم از سرویس فدرال نظارت مالی مبنی بر تعلیق معاملات با وجوه یا سایر اموال صادر شده بر اساس ماده 8 قانون فدرال.

ج) تعلیق عملیات (معاملات) مشتری برای یک دوره اضافی در صورت دریافت تصمیم دادگاه مبنی بر تعلیق معاملات با وجوه یا سایر اموال، بر اساس ماده 8 قانون فدرال.

30. برنامه آموزشی برای کارمندان سازمان در زمینه مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم مطابق با قوانین فدراسیون روسیه تدوین شده است.

31. برنامه تأیید اجرای کنترل داخلی نظارت بر انطباق سازمان و کارکنان آن با قوانین فدراسیون روسیه در مورد مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم، قوانین کنترل داخلی و سایر موارد را تضمین می کند. اسناد سازمانی و اداری سازمان که به منظور سازماندهی و اجرای کنترل داخلی اتخاذ می شود.

32. برنامه تأیید اجرای کنترل داخلی موارد زیر را ارائه می کند:

الف) انجام ممیزی داخلی به طور منظم، اما حداقل هر شش ماه یک بار، از انطباق سازمان با قوانین کنترل داخلی، الزامات قانون فدرال و سایر قوانین قانونی نظارتی.

ب) بر اساس نتایج بازرسی ها، گزارش های کتبی حاوی اطلاعات مربوط به کلیه نقض های شناسایی شده از قوانین فدراسیون روسیه در مورد مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید حاصل از جرم و جنایت و تأمین مالی تروریسم به رئیس سازمان ارائه شود. ضوابط کنترل داخلی و سایر اسناد سازمانی و اداری سازمان که به منظور سازماندهی و اجرای کنترل داخلی اتخاذ می شود.

ج) اتخاذ تدابیری با هدف رفع تخلفات شناسایی شده در نتیجه بازرسی ها.

33. برنامه ذخیره سازی اطلاعات ذخیره سازی را حداقل به مدت 5 سال از تاریخ خاتمه روابط با مشتری تضمین می کند:

الف) اسناد حاوی اطلاعات مشتری سازمان، نماینده مشتری، ذینفع، دریافت شده بر اساس قانون فدرال، سایر اقدامات قانونی نظارتی فدراسیون روسیه که به منظور اجرای آن اتخاذ شده است، و همچنین قوانین کنترل داخلی.

ب) اسناد مربوط به عملیات (معاملات) که اطلاعات مربوط به آنها به سرویس نظارت مالی فدرال ارسال شده است و پیام هایی در مورد چنین عملیات (معاملات)؛

ج) اسناد مربوط به معاملات مشمول ثبت اسناد مطابق با ماده 7 قانون فدرال و این سند.

د) اسناد مربوط به معاملاتی که پیام های داخلی برای آنها جمع آوری شده است.

ه) پیام های داخلی؛

و) نتایج مطالعه دلایل و اهداف عملیات غیرمعمول (معاملات) شناسایی شده؛

ز) اسناد مربوط به فعالیت های مشتری (به میزان تعیین شده توسط سازمان)، از جمله مکاتبات تجاری و سایر اسناد به تشخیص سازمان.

ح) سایر اسنادی که در نتیجه اعمال قوانین کنترل داخلی به دست آمده است.

34. برنامه ذخیره سازی اطلاعات ذخیره سازی اطلاعات و اسناد را به گونه ای فراهم می کند که بتوانند به موقع در اختیار سرویس فدرال نظارت مالی و همچنین سایر ارگان های دولتی مطابق با صلاحیت آنها در مواردی که توسط قانون تعیین شده است در دسترس باشند. فدراسیون روسیه و با در نظر گرفتن امکان استفاده از آنها به عنوان مدرک در دادرسی کیفری، مدنی و داوری.

35. قوانین کنترل داخلی اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات به دست آمده در نتیجه اعمال قوانین کنترل داخلی و همچنین اقدامات انجام شده توسط سازمان در اجرای چنین قوانینی مطابق با قوانین فدراسیون روسیه را فراهم می کند.